Завершив расследование и предложив привлечь к ответственности 41 обвиняемого по делу, произошедшему в акционерном обществе «Группа Фук Сон», Следственное управление полиции заявило, что на протяжении многих лет советы по оценке активов всех уровней использовали результаты оценки активов предприятий-оценщиков в качестве основы для принятия решений и предъявления требований к предприятиям-инвесторам проектов об исполнении ими своих финансовых обязательств перед государством.

Однако в ходе операции некоторые лица, участвующие в оценочных предприятиях (директора предприятий, оценщики и т. д.), совершали противоправные действия, под влиянием субъектов искажая надлежащее проведение оценки активов с целью уменьшения суммы денег, подлежащей уплате государству, путем преднамеренного сбора сравнительных образцов в качестве основы для оценки активов, находящихся в неправильном месте и имеющих схожие значения, для выдачи оценочных сертификатов с заниженной стоимостью.

На этом основании совет по оценке активов одобрил и обязал предприятие выполнить свои финансовые обязательства перед государством на сумму, меньшую, чем предписано, незаконно извлекая выгоду и причиняя ущерб имуществу государства и организаций.

484816640_3801470393496810_9212908902402262826_n.jpg
Обвиняемый Нгуен Ван Хау (председатель группы Фукшон) и обвиняемый Хоанг Тхи Тхуй Лан (бывший секретарь парткома провинции Виньфук ).

Следственное агентство считает, что закон об инвестициях в строительство и проведении тендеров предусматривает, что предприятия, выбранные в качестве инвесторов проекта и строительных подрядчиков, должны иметь собственный капитал, обеспечивать общий объем инвестиций в проект и соответствовать стоимости пакета участников тендера.

Чтобы обеспечить финансовую состоятельность, соответствующую этим требованиям и правилам, представители некоторых предприятий вступили в сговор с представителями аудиторских компаний для фальсификации и завышения данных о доходах и капитале, в результате чего агентства, организации и инвесторы проектов выбирали в качестве инвесторов и подрядчиков предприятия, не отвечающие условиям и не обладающие необходимыми возможностями.

Это приводит к тому, что проекты и строительные работы не завершаются в срок, затягиваются, передаются на субподряд, причиняют ущерб, потери и растрату государственных и организационных активов.

Случай, произошедший в Phuc Son Group и связанных с ней подразделениях, является типичным примером сговора строительного подрядчика с инвестором проекта с целью раскрытия и предоставления информации и сметной стоимости тендерной документации, что дает предприятию условия и возможность выиграть тендер по очень высокой цене, близкой к сметной стоимости.

В результате инвестор составил смету, используя удельную цену сырья, объявленную министерствами и местными органами власти, но не обратил внимания на фактическую рыночную цену сырья, что привело к составлению сметы с очень высокими затратами, нерентабельной и повлекшей за собой убытки для государства и организации.

Рекомендация следственного органа

Исходя из вышеизложенной ситуации, Следственно-полицейское управление Министерства общественной безопасности высказало ряд соображений. В частности, рекомендуется, чтобы Министерство финансов организовало управление, осуществляло тщательный надзор и публиковало информацию о деятельности консалтинговых предприятий по оценке активов, используемой советом по оценке активов (местного, министерского уровня) в качестве основы для оценки активов, сбора средств в пользу государства, избегая вмешательства субъектов, влияния и искажения результатов оценки, что может привести к ущербу государственному имуществу и организациям.

Рекомендуется, чтобы Министерство финансов проводило проверку и строгий контроль результатов аудита аудиторских компаний, подтверждающих финансовые отчеты о доходах, расходах и собственном капитале предприятий, используемых в качестве финансовых средств для утверждения и признания компетентными органами в качестве инвесторов и строительных подрядчиков проектов, с целью ограничения злоупотреблений со стороны субъектов, осуществляющих интервенцию и оказывающих влияние с целью завышения фактической стоимости активов при выборе в качестве инвесторов и строительных подрядчиков, что может привести к негарантированной, затянувшейся и перенаправляемой реализации проектов, а также к убыткам и растрате государственных и организационных активов.

Следственное агентство рекомендует Министерству строительства изучить, оценить и дать рекомендации по предложениям о внесении изменений и дополнений в нормативные акты, касающиеся строительных норм и удельных цен, с целью приведения сметных цен на строительные работы в соответствие с фактическими затратами по рыночным ценам, обеспечивая при этом принцип максимальной экономии для предприятий, осуществляющих строительство, и предотвращения потери государственных активов.

Кроме того, Следственное агентство также рекомендовало Министерству финансов и народным комитетам провинций рассмотреть вопрос о применении административных санкций в отношении оценочно-консультационных компаний, совершивших нарушения, установленные в данном деле (приостановление деятельности, аннулирование свидетельств о праве на оказание оценочно-консультационных услуг и т. д.).

Преступные действия пяти бывших секретарей провинциальных партийных отделений, связанные с делом «Фао».

Преступные действия пяти бывших секретарей провинциальных партийных отделений, связанные с делом «Фао».

Благодаря своим связям Хау «Фао» встречался со многими местными лидерами, включая секретарей партийных комитетов провинций Виньфук, Футхо, Куангнгай и других, чтобы найти способы вмешательства в крупные проекты.
В рамках дела Хау Пхао были изъяты и конфискованы тысячи свидетельств о праве собственности на землю, более 500 таэлей золота, автомобили класса люкс.

В рамках дела Хау Пхао были изъяты и конфискованы тысячи свидетельств о праве собственности на землю, более 500 таэлей золота, автомобили класса люкс.

В ходе расследования дела, произошедшего в компании Phuc Son Group, возглавляемой Нгуеном Ван Хау, также известным как Хау «Фао», следственное агентство изъяло огромное количество активов, включая 1452 красные книги, 1 116 800 долларов США, 534 таэля золота SJC...
Хау «Фао» трижды давал деньги бывшему секретарю партии Винь Фук Хоанг Тхи Тхуй Лану.

Хау «Фао» трижды давал деньги бывшему секретарю партии Винь Фук Хоанг Тхи Тхуй Лану.

Бывший секретарь партии Виньфук Хоанг Тхи Тхуи Лан создала условия для того, чтобы компания «Тханг Лонг» Нгуен Ван Хау стала инвестором и продолжила реализацию проекта вопреки нормативным требованиям. Взамен Хау «Фао» трижды предоставил г-же Хоанг Тхуи Лан 25 миллиардов донгов и 1 миллион долларов США.