Завершая расследование и предлагая привлечь к ответственности 41 обвиняемого по делу, произошедшему в акционерном обществе Phuc Son Group, Агентство следственной полиции заявило, что на протяжении многих лет советы по оценке активов на всех уровнях использовали результаты оценки активов оценочных предприятий в качестве основы для принятия решений и требований к предприятиям-инвесторам проектов по выполнению своих финансовых обязательств перед государством.

Однако в ходе эксплуатации некоторые лица, занимающиеся оценкой предприятий (директора предприятий, оценщики...), совершили негативные действия, поддавшись влиянию субъектов, исказили надлежащий ход оценки активов в сторону уменьшения суммы денег, подлежащей уплате государству, путем преднамеренного сбора сравнительных образцов в качестве основы для оценки активов, находящихся в неправильном месте, со схожей стоимостью для выдачи сертификатов оценки с заниженной стоимостью.

На этом основании совет по оценке активов одобрил и обязал предприятие исполнить свои финансовые обязательства перед государством в размере ниже установленного, что привело к незаконному получению выгоды и причинению имущественного ущерба государству и организациям.

484816640_3801470393496810_9212908902402262826_n.jpg
Обвиняемый Нгуен Ван Хау (председатель группы Фукшон) и обвиняемый Хоанг Тхи Тхуй Лан (бывший секретарь парткома провинции Виньфук ).

Агентство расследований считает, что закон об инвестициях в строительство и торгах предусматривает, что предприятия, выбранные в качестве инвесторов проекта и строительных подрядчиков, должны иметь доход от собственного капитала, гарантировать общий объем инвестиций в проект и стоимость пакета участвующих торгов.

Чтобы иметь финансовые возможности, соответствующие этим требованиям и правилам, субъекты некоторых предприятий вступили в сговор с субъектами аудиторских компаний с целью фальсификации и завышения данных о выручке и капитале, поэтому агентства, организации и инвесторы проектов выбрали в качестве инвесторов и подрядчиков предприятия, не соответствующие условиям и возможностям.

Это приводит к тому, что проекты и строительные работы не завершаются в срок, затягиваются, передаются на субподряд, что приводит к ущербу, потерям и растрате государственных и организационных активов.

Случай, произошедший в Phuc Son Group и связанных с ней подразделениях, является типичным примером сговора, заговора и сговора строительного подрядчика с инвестором проекта с целью раскрытия и предоставления информации и сметы тендерного пакета, тем самым предоставляя предприятию условия и возможность выиграть тендер по очень высокой цене, близкой к сметной стоимости тендерного пакета.

При этом инвестор составил смету, используя единичную цену сырья, объявленную министерствами и местными отделениями, но не позаботился или не обратил внимания на фактическую рыночную цену сырья, что привело к составлению сметы с очень высокими затратами, неэкономично, что привело к потере денег государства и организации.

Рекомендации следственного агентства

В связи с вышеизложенным, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности высказало ряд заключений. В связи с этим Министерству финансов рекомендуется организовать управление, тщательно контролировать и публиковать информацию о деятельности консалтинговых компаний по оценке активов, используемую советом по оценке активов (местного, министерского уровня) в качестве основы для оценки активов, собирать средства в пользу государства, не допуская злоупотреблений со стороны лиц, вмешивающихся, влияющих и искажающих результаты оценки, что может привести к ущербу государственным активам и организациям.

Рекомендовать Министерству финансов проверять и строго контролировать результаты аудита аудиторских компаний, подтверждающих финансовую отчетность о доходах, расходах и собственном капитале предприятий, используемых в качестве финансовых возможностей для утверждения и признания компетентными органами в качестве инвесторов проектов и строительных подрядчиков, чтобы ограничить субъектов от использования вмешательства и влияния с целью завышения фактических возможностей для выбора в качестве инвесторов и строительных подрядчиков, что приводит к ситуации, когда реализация проектов не гарантируется, затягивается и передается на субподряд, что влечет за собой убытки и растрату государственных и организационных активов.

Агентство по расследованиям рекомендует Министерству строительства изучить, оценить и дать рекомендации по предложениям о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся строительных норм и удельных цен, в целях приведения сметных цен на объекты строительства в соответствие с фактическими затратами по рыночным ценам, обеспечения принципа рентабельности предприятий, реализующих проектное строительство, в части максимальной экономии средств и недопущения потерь государственного имущества.

Кроме того, Следственное управление также рекомендовало Министерству финансов и Народным комитетам провинций рассмотреть возможность применения административных санкций в отношении компаний, консультирующих по оценке и проведению торгов, допустивших нарушения, указанные в настоящем деле (приостановление деятельности, аннулирование сертификатов на право проведения услуг по оценке и проведению торгов и т. д.).

Преступные действия пяти бывших провинциальных партийных секретарей, связанных с Хау «Фао»

Преступные действия пяти бывших провинциальных партийных секретарей, связанных с Хау «Фао»

Благодаря своим связям Хау «Пао» встречался со многими местными лидерами, включая провинциальных партийных секретарей провинций Виньфук, Футо, Куангнгай..., чтобы найти способы вмешательства в крупные проекты.
Тысячи красных книг, более 500 таэлей золота, роскошные автомобили... были изъяты и охарактеризованы по делу Хау «Пао».

Тысячи красных книг, более 500 таэлей золота, роскошные автомобили... были изъяты и охарактеризованы по делу Хау «Пао».

Следственное агентство изъяло и конфисковало огромное количество активов, включая 1 452 красные книги, 1 116 800 долларов США, 534 таэля золота SJC... в ходе расследования дела, произошедшего в группе компаний Phuc Son Group, возглавляемой Нгуеном Ван Хау, также известным как Хау «Пао».
Трижды Хау «Фао» давал деньги бывшему секретарю партии Винь Фук Хоанг Тхи Тху Лан.

Трижды Хау «Фао» давал деньги бывшему секретарю партии Винь Фук Хоанг Тхи Тху Лан.

Бывший секретарь партии Винь Фук Хоанг Тхи Туи Лан создала условия для компании Thang Long, принадлежащей Нгуен Ван Хау, которая стала инвестором и продолжила реализацию проекта в нарушение установленных правил. Взамен Хау «Фао» трижды передала г-же Хоанг Туи Лан 25 миллиардов донгов и 1 миллион долларов США.