Мужчину осудили за создание «фирмы-призрака» для контрабанды молока

20 января Департамент экономической полиции города Дананг объявил, что для расследования и пресечения факта контрабанды был привлечен к ответственности и задержан Нгуен Ван Нам (40 лет, проживающий в районе Тхань Суан Чунг, округ Тхань Суан, Ханой).

По данным первоначального расследования, полиция установила, что Нгуен Ван Нам воспользовался чужими документами для регистрации и создания компании VII Transport Company Limited, расположенной в коммуне Нги-Фу, города Винь, провинции Нгеан .

После создания компании Нам не вел никакой деятельности и не имел штаб-квартиры, как указано в регистрационных документах, а лишь использовал ее как прикрытие для другой незаконной деятельности.

Полицейское управление вынесло решение о привлечении Нгуена Ван Нама к ответственности и его задержании.

24 февраля 2023 года Нам заявил на таможне, что импортирует товары во Вьетнам через порт Дананг под видом транспортной компании VII.

Для осуществления импортных процедур компания Nam задекларировала импортируемый товар как добавки к порошковым краскам.

Однако благодаря имеющейся информации полиция обнаружила, что указанная выше партия товара предположительно была задекларирована ложно, поэтому они провели проверку.

В ходе проверки полиция обнаружила, что задекларированная компанией Nam партия добавок для порошковой краски включала 3500 контейнеров различных молочных продуктов общей стоимостью почти 2 млрд донгов.

Полиция определила, что действия Нама были связаны с контрабандой, поэтому было принято решение привлечь Нгуена Ван Нама к ответственности и арестовать его.

В настоящее время Департамент экономической полиции города Дананг продолжает расследование и принимает меры в соответствии с нормативными актами.

ЧАУ ТХУ

Источник