Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», соответствующие ведомства запрашивают мнения о добавлении положений о бенефициарных владельцах предприятий в правовые нормы.
Исключение Вьетнама из «серого списка»: прояснение вопроса бенефициарного права собственности на предприятия
Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», соответствующие ведомства запрашивают мнения о добавлении положений о бенефициарных владельцах предприятий в правовые нормы.
 |
В июне 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в список расширенного мониторинга (также известный как «серый список») и дала Вьетнаму 17 рекомендаций по устранению недостатков в механизмах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Однако, если не будет никаких изменений в правовой базе, включая содержание бенефициарного владения, FATF может рассмотреть возможность внесения Вьетнама в черный список. Это повлияет на инвестиционную среду бизнеса и экономику. Соответственно, больше всего пострадает частный сектор. Эти меры напрямую повлияют на эффективную работу финансовой системы и косвенно затронут многие экономические, политические и социальные аспекты страны.
Будучи преисполнен решимости исключить Вьетнам из «серого списка», 23 февраля 2024 года премьер-министр опубликовал Национальный план действий по выполнению обязательств правительства Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.
В частности, премьер-министр поручил Министерству планирования и инвестиций разработать механизм, который позволит компетентным органам своевременно получать доступ к полной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц (и юридических соглашениях, если это применимо), а также применять надлежащие, эффективные, соразмерные и сдерживающие меры в отношении нарушений, со сроком завершения работы до мая 2025 года.
Для выполнения этой задачи Департамент управления регистрацией предприятий (Министерство планирования и инвестиций) только что организовал семинар для сбора мнений по вопросу добавления положений о бенефициарных владельцах предприятий в Закон о предприятиях с участием представителей профессиональных объединений.
Целью разработки положений о сборе информации о бенефициарных владельцах является выявление конечного лица, которое фактически контролирует и управляет инвестиционной и деловой деятельностью предприятия. Выполнение этого положения будет способствовать повышению рейтинга Вьетнама по борьбе с отмыванием денег и сделает инвестиционную и деловую среду прозрачной и здоровой, привлекая инвесторов, способствуя предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег.
Согласно исследованиям и обобщениям Департамента управления регистрацией предприятий, правовые нормы и механизмы сбора информации о бенефициарных владельцах предприятий являются одним из показателей нового Индекса оценки деловой среды Всемирного банка (ВБ), международных организаций (МВФ, ООН, ОЭСР), включенных в соответствующие документы, статьи, международные декларации и соглашения.
В настоящее время около 90/160 экономик имеют правила о бенефициарном владении предприятиями. Концептуально, общим моментом является то, что большинство стран определяют определенный порог владения акциями, который определяет фактическое владение юридическим лицом как 10-25%, в дополнение к упоминанию контроля, доминирования или прямого или косвенного владения.
По словам юриста Труонга Тхань Дука, директора юридической фирмы ANVI, внесение изменений и дополнений в правила о бенефициарных владельцах крайне необходимо не только в целях предотвращения отмывания денег. «Мы глубоко интегрированы, мы не можем не соблюдать и не соблюдать», — сказал г-н Дук.
Г-н Дык сказал, что вопрос бенефициарного владения упоминался в ряде юридических документов и соглашений о сотрудничестве между Вьетнамом и рядом стран в прошлом. Однако при внесении поправок в Закон о предприятиях для дополнения этого вопроса в будущем, проектному агентству необходимо прояснить концепции владельцев компании.
Согласно обязательству правительства Вьетнама, крайний срок внесения поправок в законодательство — май 2025 года. Однако внесение поправок в закон должно быть осуществлено в соответствии с Программой разработки законов и постановлений Национального собрания с использованием многочисленных процедур в соответствии с Законом о промульгации юридических документов.
Кроме того, большая часть бизнес-сообщества незнакома с этой концепцией, поэтому легализацию требований по сбору информации о бенефициарных владельцах предприятий необходимо полностью донести для более эффективной реализации.
Г-н Нгуен Хоа Куонг, заместитель директора Центрального института экономического управления, сказал, что можно рассмотреть возможность внесения поправок в принципиальный вопрос в законе, а затем более тщательно внести поправки в руководящие принципы его реализации. Кроме того, нам следует сосредоточиться на двух вопросах: что должны делать государственные органы управления и что должны делать предприятия, чтобы разработать конкретные правила.
Источник: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html
Комментарий (0)