Обязательное хранение данных о транзакциях с криптоактивами в течение 10 лет

VTV.vn - Госбанк формирует набор критериев для выявления подозрительных транзакций в сфере цифровых активов.

Обязательное хранение данных о транзакциях с криптоактивами в течение 10 лет

Департамент по борьбе с отмыванием денег (Государственный банк) заявил, что согласно новым правилам организации, предоставляющие услуги криптоактивов во Вьетнаме, обязаны хранить данные о транзакциях и информацию о клиентах на внутренних серверах не менее 10 лет, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Государственный банк разрабатывает набор критериев для выявления подозрительных транзакций в секторе цифровых активов. Согласно Постановлению № 05, организации, предоставляющие услуги, связанные с криптоактивами, обязаны идентифицировать клиентов, совершающих транзакции на сумму 1000 долларов США и более, хранить всю историю транзакций, адрес кошелька, IP-адрес, устройство доступа и привязанный банковский счёт. В случае привлечения третьей стороны для предоставления услуг организация должна убедиться, что партнёр соответствует стандартам кибербезопасности, защите данных и нормативным актам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Не позднее 10-го числа первого месяца каждого квартала банк, в котором иностранный инвестор открывает специализированный счет, обязан предоставить в письменной форме отчет в Министерство финансов, Министерство общественной безопасности и Государственный банк Вьетнама (Управление по борьбе с отмыванием денег и Управление по управлению валютным операциям) о состоянии доходов и расходов по счету за предыдущий квартал, связанных с покупкой и продажей криптоактивов иностранного инвестора.

Источник: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm