Многие вьетнамские компании попадают в ловушки международного мошенничества

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — Многие вьетнамские экспортные предприятия понесли большие убытки, попав в ловушки международного мошенничества.

Мошенничество с комиссией за услуги и поддельными документами

Сегодня утром, 30 ноября, Агентство по содействию торговле ( Министерство промышленности и торговли ) провело встречу с представителями системы торговых советников за рубежом. По словам г-на Хоанг Минь Чиена, заместителя директора Агентства, многие предприятия до сих пор не знакомы с обычаями и деловыми нормами страны-импортера, не до конца понимают процедуру разрешения споров, многие предприятия не знакомы с методами международного урегулирования, а многие вьетнамские предприятия в последнее время стали жертвами мошенничества или столкнулись с юридическими проблемами.

В частности, г-жа Тран Ту Куинь, торговый советник Вьетнама в Канаде, отметила: «В среднем мы получаем сообщения о 10 случаях мошенничества в месяц, связанных с запросом местными компаниями поддельных сертификатов. Рост числа таких случаев в Канаде обусловлен довольно масштабной иммиграционной политикой. Ежегодно из стран Ближнего Востока, Индии и Пакистана в Канаду иммигрируют около 500 000 человек, особенно в 2023 году, когда число иммигрантов превысило 1 миллион человек. В условиях сложной экспортной ситуации компании «жаждут» заказов и склонны субъективно относиться к заказам из Канады, что создает лазейки в подходе к заключению контрактов и их составлению».

По словам г-жи Чан Ту Куинь, иностранные иммигранты получают доступ к профилям вьетнамских компаний на правительственных сайтах, а затем сами связываются с ними. Они подделывают банковские и организационные печати, а затем требуют от вьетнамских компаний, желающих подписать контракты, соблюдения установленных ими самими процедур, привлекая юридические фирмы для ускорения этих процедур и взимая плату в несколько тысяч долларов США. Веря в такие восторженные советы, вьетнамские компании стали жертвами мошенничества, выманивая комиссионные таким образом.

Г-жа Дуонг Фыонг Тхао, торговый советник Вьетнама в Италии, также сообщила: «В последнее время Торговое представительство Вьетнама в Италии способствовало урегулированию множества случаев мошенничества с компаниями. Чаще всего покупатели в принимающей стране сотрудничали с международными мошенническими группами для подделки документов, включая платёжные, а затем присваивали все оригиналы документов, чтобы забрать и продать товар. «Недавно мы столкнулись со случаем, когда итальянская компания обманным путём похитила импортные морепродукты двух вьетнамских компаний. Форма мошенничества также заключалась в использовании метода оплаты D/P с использованием ложной информации. Покупатель использовал поддельные документы для присвоения и продажи товара. До сих пор мы не помогли этим двум компаниям вернуть потерянный товар», — сказала г-жа Дуонг Фыонг Тхао.

Поддельное расписание поездов

Г-н Фам Тхань Хай, глава вьетнамского торгового представительства в ЮАР, заявил: «Ежегодно мы получаем 6-7 случаев мошенничества с вьетнамскими компаниями в ЮАР. Этот рынок часто снабжает вьетнамские компании такими товарами, как стручковую фасоль в шелухе, кукурузную муку, кукурузные зерна, химикаты, используемые в пищевой промышленности, свежие фрукты... Средняя стоимость одного заказа составляет от 20 000 до 60 000 долларов США (что эквивалентно 500 миллионам - 2 миллиардам донгов). Малые вьетнамские предприятия часто находят поставщиков из ЮАР через веб-сайты, привлекая их очень низкими ценами.

Поскольку стоимость партии товара невелика, транзакция не гарантируется международным банком. Вьетнамские предприятия вносят 30% от стоимости заказа сразу после подписания контракта и оплачивают 100% после получения скан-копии документов по электронной почте. Согласно результатам проверки транзакции, большинство деловых партнёров в ЮАР являются реальными, зарегистрированными и имеют банковские счета, поэтому при отправке информации вьетнамским предприятиям они располагают полной информацией.

Однако проблема в том, что у них нет товара, а только изображения для обмана, затем они подделывают сертификат происхождения товара, документы о карантине растений и даже предоставляют покупателям во Вьетнаме сайт для отслеживания пути доставки. Однако этот сайт тоже поддельный, на нём можно найти информацию, но он не настоящий. Таким образом, покупатель оказывается полностью обманутым и перечисляет всю сумму покупки партнёру в ЮАР.

Чтобы избежать мошенничества, коммерческие консультанты рекомендуют компаниям быть предельно осторожными и тщательно изучать информацию о партнёрах через торговых представителей. Кроме того, следует учитывать процедурные требования, отличающиеся от международной практики, и шаблоны договоров, которые содержат множество лазеек.

Ссылка на источник