Огромный земельный фонд резиновой компании, принадлежащей г-ну Нгуен Као Три и г-же Труонг Ми Лан

Как сообщил Лао Донг, среди 86 человек, предложенных к судебному преследованию Управлением по расследованию полиции (C03) Министерства общественной безопасности , ответчик Нгуен Као Чи обвинялся в «злоупотреблении доверием в целях присвоения имущества» по делу, которое имело место в Van Thinh Phat Group и SCB Bank и связанных с ними подразделениях.

Среди них Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) — единственное подразделение, чьи акции котируются на фондовой бирже, что свидетельствует об огромном земельном фонде, которым владеет это предприятие.

Согласно раскрытию информации, опубликованному Industrial Rubber Company в конце 2017 года, общая площадь земель, которыми компания управляет в соответствии с юридическими документами (до акционирования), составляет 11 146 541,8 м2 и расположена в двух провинциях Донгнай и Биньтхуан .

В частности, в Донгнае общая площадь, принадлежащая компании Industrial Rubber Company, составляет 9 960 574 м². Из них 8 948 103,2 м² находится в управлении и пользовании компании. Включая 8 483 757,5 м², напрямую арендованных у государства с годовой оплатой, и 464 345,7 м², повторно арендованных у Dong Nai Food Industry Corporation без заключения договора и неоплаченных. Неиспользуемая площадь земель, предлагаемая к возврату в собственность муниципалитета, составляет 1 012 470,8 м².

Часть территории IRC в Донгнай. Фотография взята из информационного объявления компании Industrial Rubber Company.

Известно, что Народный комитет провинции Донгнай издал официальное распоряжение № 1577/UBND-CNN от 24 февраля 2017 года, которым был одобрен план землепользования компании Industrial Rubber Company, площадь используемого земельного участка после распределения составляет 848,37 га с формой аренды государственной земли с ежегодной оплатой и передачей 101,25 га в местное управление.

Между тем, общая площадь земель, находящихся в управлении и пользовании компании Industrial Rubber Company в провинции Биньтхуан, составляет 1 185 967,8 м². Она сдана в аренду государству с ежегодной оплатой. Решение суда и договор аренды земли сроком на 30 лет уже приняты, выдан сертификат на право землепользования, а вся годовая арендная плата за землю оплачена и урегулирована.

Согласно финансовому отчету компании Industrial Rubber Company за третий квартал 2023 года, по состоянию на 30 сентября 2023 года общие активы компании достигли 185 млрд донгов, что примерно на 10 млрд донгов меньше, чем в начале года.

Обязательства компании Industrial Rubber Company составляют около 11 млрд донгов, с незначительными колебаниями за 9 месяцев. Примечательно, что компания не имела финансовой задолженности.

Уставный капитал компании Industrial Rubber Company достиг 175 млрд донгов. Из них акционерному обществу Capella Group принадлежит 7,50% капитала Industrial Rubber Company.

По итогам первых 9 месяцев прошлого года компания Industrial Rubber Company получила доход в размере почти 11 миллиардов донгов, однако из-за работы по цене ниже себестоимости эта компания сообщила об убытке после уплаты налогов в размере более 6 миллиардов донгов, тогда как за тот же период прошлого года она получила прибыль в размере почти 16 миллиардов донгов.

По данным следственного органа, г-н Нгуен Као Чи многократно получал деньги от г-жи Чыонг Ми Лан на общую сумму 1000 миллиардов донгов тремя способами: путем передачи 65% уставного капитала Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), покупки 100% уставного капитала Saigon Dai Ninh Company и инвестирования в проект в районе Хайха провинции Куангнинь.

В частности, речь идёт о компании «Индустриальная резиновая компания», которая ранее была государственным предприятием, но затем, в 2017–2018 годах, была акционирована. Господину Три принадлежит более 30% уставного капитала.

По данным следствия, в декабре 2017 года г-н Три согласился передать г-же Лан 65% уставного капитала за 45 миллионов долларов США. Г-жа Лан заплатила 21,25 миллиона долларов США (почти 500 миллиардов донгов) за выкуп всех 30% уставного капитала, принадлежавших Три в компании Industrial Rubber Company.

В целях легализации ответчик Три поручил лицам, подписавшим договор инвестиционного траста, передать все акции г-же Лан через представителя, не зафиксировав при этом цену передачи.

Однако этот инвестиционный траст фактически представляет собой куплю-продажу акций, которые не были переданы. Договор траста – это личное соглашение между г-ном Три и г-жой Лань, о котором не было сообщено компании Industrial Rubber Company. Все деньги были потрачены г-жой Лань.

Источник