Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности выдало ордер на временное задержание г-на Нгуена Нгок Туи (Shark Thuy), законного представителя Egroup Education Corporation и Egame Investment and Distribution Corporation. Также временно задержан Данг Ван Хиен, руководитель отдела по работе с акционерами Egame Investment and Distribution Corporation.

Оба были арестованы за «мошенническое присвоение имущества».

Агентство по расследованиям полиции продолжает тщательное расследование, расширение дела и применение правовых мер для возврата активов.

В целях содействия расследованию и обеспечения прав жертв Агентство следственной полиции просит всех, кто купил акции или одолжил деньги, заложив акции Egroup, и имеет непогашенную задолженность, но еще не сообщил об этом, срочно связаться с нами для предоставления записей и документов.

Г-н Нгуен Нгок Туй известен многим по участию в программе «Shark Tank Vietnam», транслировавшейся на канале VTV, под прозвищем «Shark Thuy».

Самый известный инвестиционный проект Shark Thuy — системы Apax English и EnglishNow English.

На пике своего развития эта система насчитывала более 120 центров по всей стране под брендом Apax Leaders, расположенных в более чем 30 провинциях и городах, и около 120 000 студентов.

В период работы Egroup компания Shark Thuy привлекла капитал многих инвесторов, взяв на себя обязательство выплачивать высокие процентные ставки. Однако впоследствии компания оказалась в состоянии неликвидности, из-за чего многие инвесторы рисковали потерять всё.

Этот инцидент поднимает большие вопросы о правах инвесторов, а также об их собственной «снисходительности» в инвестиционной деятельности.

В интервью PV.VietNamNet финансовый эксперт, доцент, доктор Динь Чонг Тхинь отметил, что Egroup привлекала капитал, основываясь на доверии отдельных лиц, в то время как сами инвесторы могли не иметь чёткого понимания законодательства, что приводит к тому, что мобилизатор капитала пользуется доверием для присвоения активов.

«Эти инциденты показывают, что многие люди имеют субъективный менталитет, легко веря «партнерам», основываясь только на сладких словах или ярких образах, не проводя конкретных исследований перед инвестированием», — сказал доцент, доктор Динь Чонг Тхинь.

По его словам, правовой коридор во Вьетнаме достаточно развит, проблема здесь в неосведомлённости тех, кто вкладывает деньги. Подписывая документ о согласии на кредитование Shark Thuy, обе стороны должны нести взаимную ответственность, а если они вложили средства, инвестор должен стать акционером предприятия.

Участие в телевизионных игровых шоу способствовало укреплению репутации Shark Thuy.
Фото: Shark Tank Vietnam.

С точки зрения эксперта-юриста, адвокат Нгуен Дань Хюэ, председатель совета директоров юридической фирмы Hung Dong при Ханойской коллегии адвокатов, отметил, что в прошлом было много подобных дел на сумму в тысячи миллиардов донгов. Последний случай произошёл с Sen Tai Thu Group, где сумма мобилизованных средств достигала нескольких тысяч миллиардов. Были даже случаи, когда люди закладывали свои дома и дома родственников, чтобы предоставить средства организациям и частным лицам для привлечения капитала.

Адвокат Нгуен Дань Хюэ проанализировал, что есть две причины, по которым многие люди рискуют потерять все, «заплатив деньги» по приглашению Shark Thuy.

Во-первых , инвесторы позволяют жадности победить разум, видя обещание высоких процентных ставок, они инвестируют.

Во-вторых , неумение разбираться в человеческой природе приводит к необоснованному доверию. Это доверие проистекает из наивности и отсутствия оснований. Стоит увидеть кого-то хорошо одетого, ездящего на роскошном автомобиле, владеющего бизнесом с филиалами по всему миру, как сразу думаешь, что он талантлив и богат.

У вьетнамцев до сих пор есть поговорка: «Деньги идут от сердца». Деньги у вас в кармане, но вы отдаёте их в управление другому человеку, не зная, как он ведёт дела. Это почти как доверить свои активы другому человеку, так что, по словам этого юриста, вероятность потерять всё неизбежна.

Поэтому самое главное — это повышение осведомленности каждого человека о мерах самозащиты.

«В нынешних условиях бизнесу очень сложно получать прибыль, занимая деньги у банков под проценты до 10% годовых. Поэтому привлечение капитала с обязательством выплачивать несколько десятков процентов в год может быть мошенничеством», — предупредил юрист Нгуен Дань Хюэ.

По словам г-на Хью, из-за высоких рисков, отсутствия эффективного бизнес-плана и залога Shark Thuy, конечно же, не может или исчерпала лимит банковского кредита. На вопрос, почему Shark Thuy не привлекает капитал через банк для выплаты низких процентных ставок, инвесторы смогут ответить.

По словам адвоката Хью, в делах, связанных с преступлениями, связанными с мошенничеством и присвоением имущества, самым сложным по-прежнему остается возврат присвоенного имущества.

Теоретически, власти проведут расследование, и если состав преступления будет установлен, они потребуют возмещения ущерба потерпевшему путем перевода денежных средств на временный счет следственного органа. В ходе судебного разбирательства суд рассмотрит размер ущерба, причиненного потерпевшему, и примет решение о возврате денежных средств. Однако в таких случаях взыскание ущерба зачастую оказывается весьма затруднительным.

В случае с Шарк Туй, следственное управление, должно быть, давно пригласило её на работу. Когда им предъявили обвинение в совершении преступления, подозреваемые были готовы вернуть деньги жертве. Но проблема в том, что деньги были растрачены, и платежеспособность потеряна.

«По моему мнению, вернуть деньги в этом случае практически невозможно», — заявил адвокат Хью.