Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности исполнило ордер на арест г-на Нгуена Нгок Тхуи (Шарка Тхуи), законного представителя акционерного общества Egroup Education Group и акционерного общества Egame Investment and Distribution. Также был арестован и задержан Данг Ван Хиен, руководитель отдела по связям с акционерами акционерного общества Egame Investment and Distribution.

Оба были арестованы по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Следственное управление полиции продолжает тщательное расследование и расширение дела, а также применяет правовые меры для возврата имущества.

В целях содействия расследованию и обеспечения прав потерпевших, Следственное управление полиции просит лиц, купивших акции или получивших займы под залог акций Egroup и имеющих задолженность, но еще не заявивших об этом, срочно связаться с нами для предоставления документов и записей.

Г-н Нгуен Нгок Тхуй получил широкую известность благодаря участию в программе Shark Tank Vietnam, транслировавшейся на телеканале VTV, под псевдонимом Shark Thuy.

Наиболее заметным инвестиционным проектом Shark Thủy являются системы изучения языков Apax English и EnglishNow.

На пике своего развития эта система насчитывала более 120 центров по всей стране под брендом Apax Leaders, расположенных в более чем 30 провинциях и городах, и обслуживала около 120 000 студентов.

В ходе деятельности Egroup Шарк Туй мобилизовал капитал от многих инвесторов, взяв на себя обязательство выплачивать высокие проценты. Однако впоследствии бизнес оказался в состоянии неликвидности, в результате чего многие инвесторы рисковали потерять всё.

Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о правах инвесторов, а также об их собственной «снисходительности» в инвестиционной деятельности.

В беседе с PV.VietNamNet финансовый эксперт, доцент д-р Динь Чонг Тхинь, заявил, что Egroup привлекала капитал, опираясь на доверие частных лиц, в то время как сами инвесторы могут не иметь четкого понимания закона, что приводит к тому, что организаторы привлечения капитала злоупотребляют доверием и присваивают активы.

«На примере этих инцидентов видно, что у многих людей субъективное мышление, они легко верят в «партнеров», основываясь лишь на приятных словах или ярких образах, не проводя при этом специальных исследований перед инвестированием», — сказал доцент, доктор Динь Чонг Тхинь.

По его словам, правовая система во Вьетнаме достаточно развита, проблема заключается в недостаточной осведомленности тех, кто вкладывает деньги. Подписывая документ о предоставлении займа компании Shark Thuy, обе стороны должны нести ответственность друг перед другом; а если они инвестировали, инвестор должен стать акционером предприятия.

Участие в телевизионных игровых шоу помогло укрепить репутацию Shark Thủy.
Фото: Shark Tank Vietnam.

С точки зрения юриста, Нгуен Дань Хюэ, председатель совета директоров юридической фирмы «Хунг Донг» при Ханойской коллегии адвокатов, отмечает, что в прошлом было много подобных случаев на тысячи миллиардов донгов. Совсем недавно произошел случай с группой компаний «Сен Тай Тху», где сумма привлеченных средств достигла тысяч миллиардов донгов. В некоторых случаях люди даже закладывали свои дома и дома родственников, чтобы передать деньги организациям и частным лицам для мобилизации капитала.

Юрист Нгуен Дань Хюэ проанализировал ситуацию и выделил две причины, по которым многие люди рискуют потерять всё, «инвестируя» по приглашению «акулицы» Тхуи.

Во-первых , инвесторы позволяют жадности взять верх над здравым смыслом, вкладывая средства всякий раз, когда видят обещание высокой доходности.

Во-вторых , недостаток навыков в оценке характера людей приводит к неоправданному доверию. Это доверие проистекает из наивности и отсутствия оснований; просто увидев человека хорошо одетым, разъезжающим на роскошном автомобиле, владеющим бизнесом с многочисленными филиалами и т. д., человек начинает предполагать, что он талантлив и богат.

У вьетнамцев до сих пор есть поговорка: «Деньги — это то, что подсказывает интуиция». Деньги у вас в кармане, но вы отдаете их в управление кому-то другому, не зная, как он ведет дела, это почти как доверить свои активы кому-то другому, поэтому вероятность потерять все неизбежна, считает этот юрист.

Поэтому самое важное — это повышение осведомленности каждого о самозащите.

«В нынешних условиях предприятиям очень сложно получать прибыль, беря кредиты в банках с процентными ставками до 10% годовых. Поэтому привлечение капитала с обязательством выплачивать несколько десятков процентов годовых может быть только мошенничеством», — предупредил юрист Нгуен Дань Хюэ.

По словам г-на Хью, из-за высокого риска, отсутствия эффективного бизнес-плана и залога, Шарк Туй, естественно, не могла/или уже превысила лимит своего банковского кредита. Если бы инвестора спросили, почему Шарк Туй не привлекла капитал через банки, чтобы платить более низкие процентные ставки, он смог бы ответить.

По словам адвоката Хюэ, в делах, связанных с мошенничеством и присвоением имущества, самой сложной задачей по-прежнему остается возврат присвоенного имущества.

Теоретически, власти проведут расследование, и если элементы преступления будут очевидны, они потребуют от потерпевшего возместить ущерб, переведя деньги на временный счет следственного органа. В ходе судебного разбирательства суд учтет размер убытков потерпевшего и вынесет решение о возврате денег. Однако в таких случаях вернуть деньги зачастую очень сложно.

В случае с Шарк Туй, следственное агентство, должно быть, пригласило её на работу давным-давно. При предъявлении уголовных обвинений подозреваемые были готовы вернуть деньги потерпевшему. Но проблема в том, что деньги уже растрачены, и возможность вернуть долг утрачена.

«На мой взгляд, вернуть деньги в этом случае практически невозможно», — заявил адвокат Хюэ.