Одновременно с этим, Управление уголовных расследований (УО3) также вынесло решение о возбуждении уголовного дела и временном задержании г-жи Тран Тует Май (на фото), председателя совета директоров и генерального директора компании «Хай Ха Водно-наземный транспорт», по обвинениям в «нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растрату» и «нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия». По тем же двум обвинениям УО3 также возбудило уголовное дело и наложило запрет на выезд за границу на г-жу Ле Тхи Хюэ, главного бухгалтера компании «Хай Ха Водно-наземный транспорт». УО3 также возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Нгуен Тхи Нгок Ань, руководителя отдела по общим вопросам компании «Хай Ха Водно-наземный транспорт», по обвинению в «нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия».
В ходе расследования нарушений в нефтяной деятельности компании «Хай Ха Водно-наземный транспорт Лимитед» сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (C03) одновременно провел срочные обыски в пяти местах, включая офисы, нефтехранилища и жилые дома связанных с ним лиц в провинции Тхайбинь и Ханое.
Первоначально C03 установила, что г-жа Май дала указание своим сотрудникам не вносить средства из фонда стабилизации цен на специально отведенный депозитный счет, как того требовалось, и использовала фонд стабилизации цен в нарушение закона, что привело к потере государственных активов на сумму более 317 миллиардов донгов.
Ссылка на источник
Комментарий (0)