Укрепление координации для предотвращения и пресечения налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов

В последнее время налоговые органы и полиция налаживают тесное взаимодействие по обмену, предоставлению информации и проверке данных о налогоплательщиках с признаками высокого риска. Целью такого взаимодействия является оперативное рассмотрение сложных дел, строгое пресечение фактов мошенничества и уклонения от уплаты налогов, а также содействие оздоровлению деловой среды.

Выявлять и обрабатывать множество сложных случаев

На недавнем рабочем заседании по оценке координации деятельности Налогового департамента Ханоя и Департамента полиции в случаях, связанных с нарушениями налогового законодательства рядом организаций и лиц в этом районе, заместитель директора Налогового департамента и руководитель Налогового департамента Ханоя Ву Мань Кыонг подробно доложил о достигнутых результатах.

По словам г-на Ву Мань Кыонга, за первые 9 месяцев 2025 года благодаря тесному сотрудничеству был выявлен, расследован и строго пресечен ряд серьезных нарушений налогового законодательства. Характерным примером является дело, связанное с компаниями и хозяйствующими субъектами экосистемы Хоанг Хыонг. Это дело недавно было возбуждено следственным управлением полиции Министерства общественной безопасности , и шесть обвиняемых, включая главаря преступной группировки Хоанг Тхи Хыонг, были привлечены к ответственности по обвинению в «нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем тяжкие последствия».

Директор Май Суан Тхань высоко оценил взаимодействие между Налоговой службой Ханоя и Агентством общественной безопасности в борьбе с налоговым мошенничеством. Фото: PV

Заместитель директора Ву Мань Кыонг также сообщил, что сразу после обнаружения нарушений налогового законодательства Хоанг Хыонгом и связанными с ним лицами, Налоговое управление Ханоя приняло активные меры по проверке и консолидации соответствующих записей и документов. Сразу после этого подразделение начало тесно взаимодействовать с Департаментом полиции для расследования и выяснения обстоятельств нарушений. Результаты предварительного расследования показали, что в период с января 2021 года по июнь 2025 года Хоанг Хыонг намеренно не отразил в бухгалтерском учете почти 1800 млрд донгов выручки и неверно указал налог на добавленную стоимость в размере почти 2100 млрд донгов.

Это дело – лишь один из многих положительных результатов регулярного и синхронного взаимодействия налоговых органов и полиции. Стороны тесно взаимодействуют, обмениваясь информацией и предоставляя её в двустороннем порядке, проверяя данные о налогоплательщиках с признаками повышенного риска, координируя действия для оперативного рассмотрения сложных дел и строго пресекая случаи мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Проактивно анализируйте риски и совершенствуйте базы данных для предотвращения нарушений

Выступая на встрече, директор Налогового департамента Май Суан Тхань высоко оценил инициативность, ответственность и эффективность работы Налогового департамента Ханоя. В частности, он высоко оценил активное и своевременное взаимодействие Налогового департамента и Департамента полиции в борьбе с налоговыми преступлениями в последнее время.

Директор Май Суан Тхань прокомментировал, что в условиях все более развивающейся экономики и глубокой интеграции нарушения законодательства в налоговой сфере, особенно уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, становятся все более сложными и изощренными.

Субъекты используют множество высокотехнологичных уловок для обмана властей. Поэтому укрепление тесного и всестороннего взаимодействия между налоговыми органами и полицией имеет особое значение, способствуя обеспечению финансовой дисциплины и порядка, созданию здоровой и равноправной деловой среды для предприятий.

«Достигнутые результаты наглядно демонстрируют эффективность межотраслевого взаимодействия между Налоговым департаментом, Департаментом полиции и соответствующими ведомствами в предотвращении и пресечении налоговых нарушений. Этот успех вносит значительный вклад в увеличение доходов государственного бюджета и повышение уровня добровольности налогоплательщиков. Налоговым органам необходимо продолжать усиливать пропаганду, предупреждения и рекомендации для предприятий по соблюдению налоговой политики и законодательства, тем самым ограничивая количество нарушений», — подчеркнул директор Налогового департамента Май Суан Тхань.

Для повышения эффективности в будущем директор Налогового департамента также поручил департаментам и подразделениям Налогового департамента, а также Налоговым управлениям провинций и городов продолжать укреплять координацию как на стратегическом уровне (совершенствование механизмов), так и на оперативном уровне (рассмотрение конкретных случаев). Необходимо активно обмениваться информацией и профессиональными данными с Полицией. В то же время необходимо уделять особое внимание обучению и развитию команды государственных служащих, занимающихся координацией, в целях повышения их способности выявлять и пресекать вновь возникающие нарушения.

«Департаментам и специализированным подразделениям Налогового департамента необходимо продолжать анализировать, оценивать и извлекать важные уроки из случаев уклонения от уплаты налогов, которые уже были рассмотрены и рассматриваются в настоящее время. Исходя из этого, необходимо срочно дополнить базу данных, обновить приложения для анализа рисков, анализа счетов-фактур... и распространить эффективные модели координации по всей стране для оперативного выявления и предотвращения ранних и отдаленных случаев мошенничества и уклонения от уплаты налогов», — призвал директор Май Суан Тхань.

Источник: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html