Вручение обвинительного заключения по делу Труонг Май Лан и сообщников, фаза 2

15 июля Верховная народная прокуратура вручила обвиняемым по делу Чыонг Ми Лан и ее сообщников обвинительное заключение по второй фазе.

Г-жа Труонг Май Лан на судебном процессе по делу Труонг Май Лан и сообщников, фаза 1

Согласно обвинительному заключению, 34 обвиняемых были привлечены к ответственности по трем статьям: «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег» и «Незаконный провоз валюты через границу».

Г-жа Труонг Май Лан, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group

В частности, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group (VTP) Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за преступления «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег» и «Незаконный провоз валюты через границу».

В обвинительном заключении установлено, что с 2018 по 2020 год Truong My Lan предложил и руководил использованием 4 компаний: An Dong, Sunny World, Quang Thuan и Setra для выпуска более 308 миллионов облигаций с целью мобилизации капитала от 35 824 инвесторов, заработав более 30 000 миллиардов донгов. Эта сумма денег не была выпущена для правильной цели, что привело к невозможности выплатить долг по облигациям. Сообщниками являются обвиняемые: Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB); Во Тан Хоанг Ван (бывший генеральный директор SCB); Нгуен Фыонг Хонг (заместитель генерального директора SCB, покойный); Нгуен Тьен Тхань (председатель, генеральный директор акционерного общества TVSI Securities, покойный) и Хо Буу Фыонг (заместитель генерального директора VTP Group).

В преступлении «Отмывание денег» Труонг Май Лан и еще 8 человек были привлечены к ответственности за присвоение в общей сложности сотен тысяч миллиардов донгов путем «хищения активов» и мошеннического выпуска облигаций, а затем использования уловок для отмывания денег. В частности, обвиняемая Труонг Май Лан поручила своим сообщникам снимать деньги, выводить деньги из системы SCB и тратить их на различные цели; переводить деньги за границу для оплаты поддельных контрактов.

Что касается преступления «Незаконная перевозка валюты через границу», в обвинительном заключении четко указано, что обвиняемая Чыонг Май Лан и 8 обвиняемых незаконно перевезли более 4,5 млрд долларов США (что эквивалентно более 106 000 млрд донгов). Чыонг Май Лан и ее сообщники заключили поддельные контракты на покупку и продажу акций и капитальных взносов; по этим контрактам деньги переводились из-за границы во Вьетнам и из Вьетнама за границу.

Примечательно, что в обвинительном заключении указывалось, что дело выявило пробелы и недостатки в ряде правовых документов и в государственном управлении в сферах ценных бумаг, финансов и банковского дела (управление валютным рынком, борьба с отмыванием денег, кредитование)... Это были причины и условия, приведшие к преступным действиям подсудимых.

Государственная комиссия по ценным бумагам, Департамент по борьбе с отмыванием денег при Агентстве банковской инспекции и надзора, Государственный банк и Департамент валютного управления при Государственном банке не смогли оперативно выявить нарушения со стороны Группы ВТП и компаний, входящих в Группу ВТП, для своевременного реагирования.

Народная прокуратура будет рекомендовать доработать правовые нормы, которые все еще отсутствуют или имеют лазейки; рекомендовать соответствующим ведомствам иметь институты, политику и решения для преодоления и предотвращения нарушений и преступлений.

11 апреля Народный суд города Хошимин вынес приговор 86 обвиняемым по делу Труонг Ми Лан и ее сообщников по первой фазе. Обвиняемая Труонг Ми Лан была приговорена к смертной казни за «хищение имущества», 20 годам лишения свободы за «взяточничество» и 20 годам лишения свободы за «нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций». Общий приговор — смертная казнь.

Коллегия судей обязала ответчика Чыонг Май Лана полностью возместить ущерб по 1243 непогашенным кредитам в SCB, вычтя сумму, которую ответчики вернули, вынудив ответчика возместить более 673 000 млрд донгов.

После суда первой инстанции Чыонг Май Лан подала апелляцию на весь приговор.

ОБЩИЙ

Источник: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html