Разыскивается директор за подделку документов и хищение почти 23 млрд донгов из банка

Нгуен Тхи Ван подделывала документы о планировании, полученные от властей, чтобы завысить стоимость заложенных активов, создавала поддельные экономические контракты, а затем использовала поддельные счета-фактуры по НДС, чтобы занять и присвоить почти 23 миллиарда донгов.

22 мая полиция Хошимина заявила, что г-жа Нгуен Бах Ван (родилась в 1968 году, проживает в провинции Бариа-Вунгтау , проживает в районе 1 города Хошимин), бывший директор компании Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, совершила мошенническое присвоение имущества.

По данным полиции города Хошимин, г-жа Ван является обвиняемой по делу о мошенничестве и присвоении имущества через юридическое лицо Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (сокращенно Phat Dat Company).

Расследование показало, что Ван организовал подделку документов по утверждению плана Департамента городского управления Народного комитета города Вунгтау (провинция Бариа - Вунгтау) с целью завышения стоимости заложенных активов. Ван также создал поддельные экономические контракты между компанией Phat Dat и двумя другими компаниями, а затем использовал поддельные счета-фактуры НДС этих двух компаний, чтобы потребовать от Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank выплатить почти 23 миллиарда донгов. Затем Ван присвоил его для личного пользования.

В январе 2024 года полиция возбудила уголовное дело против обвиняемого и выдала ордер на арест Вана, но Ван скрылся.

Для выполнения работы по аресту обвиняемого Вана и обращения с ним в соответствии с правилами полиция Хошимина объявила о розыске обвиняемого Вана. Лица и организации, обнаружившие местонахождение Вана, должны немедленно сообщить об этом в Департамент экономической полиции, полицию города Хошимин по адресу: улица Ба Тханг Хай, дом 674 (район 14, район 10, город Хошимин) или в ближайший местный полицейский участок или органы власти.

СМЕЛЫЙ

Источник: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html