Помимо г-на Тринха Ван Куйета, к суду предстанут еще 49 обвиняемых по обвинению в мошенническом присвоении имущества, манипулировании фондовым рынком, злоупотреблении положением и властью при исполнении должностных обязанностей и умышленном раскрытии ложной информации или сокрытии информации при осуществлении операций с ценными бумагами.

Среди привлеченных к суду - г-н Ле Хай Тра (бывший член Совета директоров, постоянный заместитель генерального директора, независимый член Листингового совета фондовой биржи города Хошимин). Г-н Ле Хай Тра был привлечен к ответственности за преступление Злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

Судья Ву Куанг Хуэй, заместитель председателя уголовного суда, Народного суда Ханоя , председательствовал на процессе. Судебный процесс продолжался много дней.

На сегодняшний день для защиты обвиняемых зарегистрировались более 50 адвокатов. Из них в защите обвиняемого Трин Ван Куйета участвуют 4 адвоката.

Ханойский суд установил, что 30 403 инвестора, купивших акции (первичная продажа) FLC Faros Construction Joint Stock Company (код акций ROS), являются потерпевшими по делу. Лица, имеющие смежные права и обязанности, в том числе более 63 000 инвесторов, владеющих акциями FLC Faros Construction Joint Stock Company, и другие лица, имеющие смежные права и обязанности, также были вызваны в суд.

тринь ван куйет 6 1 24.jpeg
Г-н Трин Ван Куйет. Фото: Хоанг Ха

Организатором преступления был назван г-н Трин Ван Куйет.

Согласно обвинению, с целью присвоения денег инвесторов в своих целях г-н Тринь Ван Кует использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив другим ответчикам совершать мошеннические действия с целью увеличения акционерного капитала в этой компании с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов.

Затем выполните процедуры по размещению акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros на фондовой бирже; используйте площадку HOSE как инструмент и средство для продажи акций, присваивая деньги инвесторов.

Чтобы присвоить деньги, г-н Тринь Ван Кует поручил г-ну Доан Ван Фуонгу (бывшему генеральному директору FLC Group, скрывшемуся от правосудия) и г-же Тринь Тхи Минь Хюэ (сестре г-на Кует) непосредственно руководить и управлять всеми мероприятиями по легализации поддельных документов об увеличении капитала; напрямую попросил ряд лиц выступить в качестве акционеров для получения переданных акций компании Faros.

Обвинение состоит в том, что ответчики Faros Company, некоторые аудиторские компании, родственники г-на Тринь Ван Куйета, г-жи Тринь Тхи Минь Хюэ... выполняли указания г-на Фыонга и г-жи Хюэ по подписанию юридических процедур с целью завышения взносов в капитал и легализации использования поддельных взносов в капитал; зафиксировали эту ложную информацию в проверенном финансовом отчете, проспекте эмиссии для завершения досье для листинга акций ROS на фондовой бирже.

В рамках данного дела ответчики из Департамента по надзору за публичными компаниями Государственной комиссии по ценным бумагам, VSD (Вьетнамский депозитарий ценных бумаг) и HOSE обвинялись в использовании ложной информации в проверенных финансовых отчетах и ​​документах, предоставленных компанией Faros для одобрения публичной компании, регистрации ценных бумаг и листинга 430 миллионов акций ROS на HOSE.

Используя вышеуказанные мотивы, цели и уловки, г-н Тринь Ван Кует использовал площадку HOSE как средство для продажи более 391 миллиона акций, сформированных за счет завышенных взносов в капитал, 30 403 инвесторам на фондовой бирже, присвоив себе 3 621 миллиард донгов.

По мнению Верховной народной прокуратуры, для наступления вышеуказанных последствий имело место активное участие и содействие обвиняемых по делу в процессе завышения взносов в капитал, доверительного инвестирования, получения инвестиционных поручений, легализации денежных потоков от фиктивных взносов в капитал; определения фиктивных взносов в капитал; утверждения листинга акций для содействия г-ну Тринь Ван Куету в продаже акций, сформированных от фиктивных взносов в капитал владельцев, присвоения денег инвесторов на фондовой бирже.

Г-н Трин Ван Кует был идентифицирован как вдохновитель, человек, который решил руководить покупкой компании Faros Company; принял решение и руководил внесением фиктивного капитала, используя фиктивный капитал для легализации увеличения и использования фиктивного капитала компании Faros Company с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов; зарегистрировался как публичная компания, зарегистрировал ценные бумаги и разместил акции на HOSE, продал более 391 млн акций ROS, сформированных из фиктивных взносов капитала, 30 403 инвесторам, присвоив более 3 621 млрд донгов.

Обвиняемый Трин Ван Кует также был вдохновителем, лицом, принимающим решения, и директором по открытию, управлению и использованию счетов ценных бумаг; принял решение и руководил поставкой фальшивых денег на счета, управляемые обвиняемым Хью, для манипулирования 5 кодами ценных бумаг, незаконно получив прибыль более 723 млрд донгов. Из них он должен нести уголовную ответственность за 4 кода ценных бумаг, незаконно получив прибыль более 684 млрд донгов.