Помимо г-на Чиня Ван Куйета, еще 49 обвиняемых предстанут перед судом за преступления, связанные с мошенническим присвоением имущества, манипулированием фондовым рынком, злоупотреблением положением и властью при исполнении служебных обязанностей и умышленной публикацией ложной информации или сокрытием информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг.

Среди привлеченных к суду – г-н Ле Хай Тра (бывший член Совета директоров, постоянный заместитель генерального директора, независимый член Листингового совета Хошиминьской фондовой биржи). Г-н Ле Хай Тра был привлечен к ответственности по обвинению в злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

Судебное заседание вел судья Ву Куанг Хуэй, заместитель председателя Уголовного суда Народного суда Ханоя . Процесс продолжался много дней.

На сегодняшний день для защиты обвиняемых зарегистрировались более 50 адвокатов. Среди них обвиняемого Тринь Ван Кьет, защиту которого представляют четыре адвоката.

Суд Ханоя признал потерпевшими по делу 30 403 инвестора, приобретших акции (первичная продажа) строительной компании FLC Faros Construction Joint Stock Company (биржевой код ROS). В суд также были вызваны лица, имеющие смежные права и обязанности, в том числе более 63 000 инвесторов, владеющих акциями строительной компании FLC Faros Construction Joint Stock Company, и иные лица, имеющие смежные права и обязанности.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
Г-н Трин Ван Куйет. Фото: Хоанг Ха

Организатором теракта был признан г-н Чинь Ван Кует.

Согласно обвинительному заключению, с целью присвоения денежных средств инвесторов в своих целях г-н Чинь Ван Кует использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив другим обвиняемым совершать мошеннические действия с целью увеличения акционерного капитала в этой компании с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов.

Затем выполните процедуры по размещению на фондовой бирже акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros; используйте площадку HOSE как инструмент и средство для продажи акций, присваивая деньги инвесторов.

Для присвоения денег господин Чинь Ван Кует поручил господину Доан Ван Фыонгу (бывшему генеральному директору FLC Group, скрывшемуся от правосудия) и госпоже Чинь Тхи Минь Хюэ (сестре господина Кует) непосредственно руководить и управлять всеми мероприятиями по легализации документов на фиктивное увеличение капитала, а также напрямую попросил ряд лиц выступить в качестве акционеров для передачи акций компании Faros.

Обвинение заключается в том, что ответчики компании Faros, ряд аудиторских компаний, родственники г-на Чинь Ван Куета, г-жи Чинь Тхи Минь Хюэ... выполняли указания г-на Фыонга и г-жи Хюэ по подписанию юридических процедур с целью завышения взносов в уставный капитал и легализации использования поддельных взносов в уставный капитал; вносили эту ложную информацию в аудированный финансовый отчет и проспект для завершения досье для листинга акций ROS на фондовой бирже.

В рамках данного дела ответчики из Департамента по надзору за публичными компаниями Государственной комиссии по ценным бумагам, VSD (Вьетнамский депозитарий ценных бумаг) и HOSE обвинялись в использовании ложной информации в проверенных финансовых отчетах и ​​документах, предоставленных компанией Faros для одобрения публичной компании, регистрации ценных бумаг и листинга 430 миллионов акций ROS на HOSE.

Руководствуясь вышеуказанными мотивами, целями и уловками, г-н Чинь Ван Кует использовал площадку HOSE как средство для продажи на фондовой бирже более 391 миллиона акций, сформированных за счет завышенных взносов в капитал, 30 403 инвесторам, присвоив себе 3 621 миллиард донгов.

По мнению Верховной народной прокуратуры, вышеуказанные последствия наступили в результате активного участия и содействия обвиняемых по делу в процессе завышения размера взносов в капитал, вверения инвестиций, получения инвестиционных вложений, легализации денежных потоков от фиктивных взносов в капитал; выявления фиктивных взносов в капитал; утверждения листинга акций для содействия г-ну Чинь Ван Куету в продаже акций, сформированных из фиктивных взносов в капитал владельцев, присвоения денег инвесторов на фондовой бирже.

Г-н Чинь Ван Кует был назван вдохновителем, человеком, который принял решение о покупке компании Faros; принял решение и руководил внесением фиктивного капитала и использовал фиктивный капитал для легитимации увеличения и использования фиктивного капитала компании Faros с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов; был зарегистрирован как публичная компания, зарегистрировал ценные бумаги и разместил акции на фондовой бирже HOSE, продал более 391 млн акций ROS, сформированных из фиктивных взносов капитала, 30 403 инвесторам, присвоив более 3 621 млрд донгов.

Обвиняемый Чинь Ван Кует также был вдохновителем, принимал решения и руководил открытием, управлением и использованием счетов ценных бумаг; принимал решения и руководил переводом фальшивых денег на счета, управляемые обвиняемым Хью, для манипулирования пятью кодами ценных бумаг, что привело к незаконному получению прибыли более 723 миллиардов донгов. Из них он должен нести уголовную ответственность за 4 кода ценных бумаг, что привело к незаконному получению прибыли более 684 миллиардов донгов.