Как сообщал VietNamNet, в отношении второй фазы дела Van Thinh Phat Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения председателю совета директоров Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан и 33 обвиняемым.

Ранее, 12 сентября 2023 года, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности направило официальное сообщение с просьбой об оказании судебной помощи по уголовным делам, в котором просило Генерального прокурора Британских Виргинских островов, Генерального прокурора Каймановых островов (оба являются частью Соединенного Королевства) и Департамент юстиции Специального административного района Гонконг (Китай) координировать проверку законности деятельности 11 иностранных организаций и законных представителей 11 иностранных организаций, имеющих отношение к делу.

В частности, проверить связь этих 11 иностранных организаций с г-жой Труонг Ми Лан и ее мужем; связь между вышеуказанными компаниями, организациями и лицами во Вьетнаме.

14 мая 2024 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности опубликовало официальное сообщение с просьбой об оказании уголовно-правовой помощи для проверки данных в отношении Чиу Бин Кын Кеннета и Чэнь И Чуна относительно соответствующего содержания дела.

Однако до настоящего времени вышеуказанные обращения за судебной помощью не дали никаких результатов.

школа моя локальная сеть 2 788 3994.png
Г-жа Труонг Май Лан. Фото: Нгуен Хюэ

Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2022 год, всякий раз, когда ей требовалось использовать денежные средства, переведенные за границу, для погашения долгов и получения займов из-за рубежа, г-жа Труонг Ми Лан поручала Чинь Куанг Конгу координировать действия с Нгуен Фыонг Анем и Чиу Бин Кынг Кеннетом (юристами, назначенными г-жой Лан для управления иностранными компаниями) для заключения «поддельных» договоров купли-продажи акций, взносов в капитал и консультационных услуг между компаниями во Вьетнаме и компаниями и организациями за рубежом (все они являются «фирмами-«призраками» под управлением и управлением лиц, принадлежащих Van Thinh Phat Group).

С помощью этих «поддельных» контрактов кредиты переводятся из-за рубежа во Вьетнам, а погашение задолженности переводится из Вьетнама за границу через банковскую систему SCB.

Общая сумма денег, которую госпожа Лань и ее сообщники незаконно переправили через границу, составила более 4,5 млрд долларов США, что эквивалентно 106 трлн донгов.

Согласно обвинению, в августе 2020 года заместитель генерального директора Van Thinh Phat Group г-жа То Тхи Ань Дао узнала о политике г-жи Чыонг Ми Лан по использованию «фирм-призраков» для планирования денежных потоков и перевода денег иностранным партнерам с помощью «поддельных» контрактов.

В 2022 году г-жа Лан поручила г-же Дао управлять компанией Helios с целью получения денег из-за рубежа во Вьетнам и перевода денег из Вьетнама за границу посредством «поддельного» кредитного договора между акционерным обществом Saigon Helios (компания Helios) и зарубежной компанией.

Следуя указаниям г-жи Лан, г-жа Дао передала документы компании Helios Чиу Бин Кынг Кеннету для составления кредитного договора.

При заключении кредитного договора г-жа Дао подготовила документы и файлы, чтобы при поступлении денег из-за рубежа она могла провести процедуру снятия компанией Helios 40 тыс. долларов США в банке SCB и передать их секретарю г-жи Лан, Чан Тхи Хоанг Уен, для использования в личных целях г-жи Лан.

Результаты расследования показали, что, переведя деньги за границу, г-жа Лань поручила г-же Дао связаться с Чиу Бин Кынг Кеннетом для получения документов о расторжении контракта. В контракте было указано, что компания Helios должна выплатить иностранной компании 40 тысяч долларов США. Г-жа Лань поручила г-же Дао связаться с Чинь Конг Куангом для выяснения источника происхождения денег, переведенных за границу.

В данном случае следственным органом установлено, что г-жа Дао и ее сообщники незаконно перевезли через границу валюту на сумму более 99 миллионов долларов США, что эквивалентно более 2,445 миллиардам донгов.