Identiteten på "spökföretaget" relaterat till TikToker-bedrägeriet Mr Pips

Polismyndighetens preliminära slutsats visar att TikTokern Mr. Pips Pho Duc Nam och hans medbrottslingar skapade webbplatsen "artexvina.co" för att rekrytera anställda och bygga upp bilden av ett företag som verkar metodiskt och professionellt inom området rådgivning om värdepappersinvesteringar på internationella börser.

Information från vissa rekryteringswebbplatser visar att sidan "artexvina.co" byggdes av Artex Vina Company Limited.

Enligt den nationella företagsregistreringsportalen grundades Artex Vina Company Limited den 23 oktober 2020. Företagets huvudkontor ligger i Citylight Tower, distrikt 1, Ho Chi Minh-staden. Det ursprungliga kapitalet är 100 miljoner VND. Den huvudsakliga affärsverksamheten är handelsfrämjande och introduktionsorganisation, det finns ingen affärsverksamhet relaterad till värdepapper.

Men i december 2020 ändrades den huvudsakliga affärsinriktningen till marknadsundersökningar och opinionsundersökningar.

Biträdande vicepresident Duc Nam på polisstationen.

Det är värt att nämna att även om Artex Vina inte har licens att verka inom värdepapperssektorn, rekryterar de kontinuerligt personal för rådgivning om värdepappersinvesteringar, valutahandel och telefonförsäljning (konsulter, säljare via telefon).

Information från flera webbplatser visar att detta företag presenterar sig som medlem i ett utländskt bolag, specialiserat på konsulttjänster om värdepappersinvesteringslösningar i aktier från multinationella företag som Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft och Adidas.

Angående det faktum att många företag inte har licens att driva värdepapper men ändå deltar i konsultverksamhet och kontakt med aktieaktörer, varnade statens värdepapperskommission tidigare för att denna myndighet endast beviljar verksamhetstillstånd till värdepappersbolag som uppfyller de villkor som föreskrivs i lagen om värdepapper och värdepappersmarknaden.

Enligt bestämmelserna i värdepapperslagen är det även endast Vietnambörsen och dess dotterbolag, Hanoibörsen (HNX) och Ho Chi Minh City-börsen (HoSE), som har tillstånd att organisera värdepappershandelsmarknaden i Vietnam.

Förutom de ovan nämnda enheterna får ingen organisation eller individ organisera och driva aktiemarknaden. Dessutom måste aktiekonsulter och mäklare ha certifikat och praktiklicenser för att ge råd till investerare.

Värdepapper som får handlas och noteras på den vietnamesiska aktiemarknaden måste enligt lag uppfylla villkoren för notering och registrering för handel och måste godkännas av börsen innan de tas upp till handel.

Dessutom är det lägsta bolagskapitalet för ett värdepappersbolag i Vietnam enligt bestämmelserna 25 miljarder VND för mäklartjänster, 50 miljarder VND för värdepappershandel, 165 miljarder VND för värdepappersgarantier och 10 miljarder VND för rådgivning om värdepappersinvesteringar.

Som rapporterats av VTC News har Hanoi City Police nyligen beslutat att åtala fallet och åtala Pho Duc Nam (även känd som TikTokern Mr Pips, född 1990, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (född 1990, bosatt i Hanoi) och 24 andra för brotten "bedrägligt tillägnande av egendom", "underlåtenhet att anmäla brott" och "penningtvätt".

Hittills har stadspolisen identifierat 2 661 offer över hela landet; beslagtagit och fryst många av de drabbades tillgångar, uppskattade till mer än 5 200 miljarder VND. Dessutom har transaktioner avseende 125 fastigheter frysts. Polisen fortsätter för närvarande att utöka utredningen.

Enligt utredningsbyrån samarbetade Pho Duc Nam och Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34 år gammal, bosatt i Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) med en grupp utlänningar omkring 2019 för att organisera bedrägerier på webbplatser och internationella börslänkar som tillhandahölls av gruppen av utlänningar. Denna grupp instruerade sju personer i Vietnam att etablera många "spökföretag" med huvudkontor i Ho Chi Minh-staden, Hanoi och flera andra provinser och städer.

Försökspersonerna startade ett företag i Ho Chi Minh-staden som täckmantel och cirka 44 kontor i Vietnam (inklusive 24 kontor i Hanoi och 20 kontor i andra provinser och städer). Detta företag registrerade sig inte för att verka inom värdepapper och finans, men rekryterade ändå anställda för att verka inom valutahandel och derivathandel.

Varje dag arbetar cirka 1 000 anställda från 8:00 till 21:00. Deltagarna skapar och hanterar 5 webbplatser med engelskspråkiga gränssnitt för att få deltagarna att missförstå att de handlar på internationella, välrenommerade börser, vilket skapar förtroende för investerare.

Dessa webbplatser är i huvudsak programmerade och länkade till bankkontona för de ansvariga. Varje handelsplattform är ansluten till MetaTrader 4-applikationen, MetaTrader 5 är en populär plattform för valutahandel och aktiehandel i världen .

Ämnena rekryterade, tilldelade och decentraliserade ledningen av anställda i företaget till många avdelningar (inklusive redovisning, personal, IT, affärsverksamhet och kundtjänst...). Dessa avdelningar kompletterar varandra och kontaktar kunder via Zalo, Telegram... för att bedra och lägga beslag på egendom.

Metoden i detta nätverk är att tillhandahålla falsk information för att få kunderna att lita på dem, överföra pengar till de konton som angetts av personerna och sedan utnyttja dem. Inledningsvis lockade Nam och hans medbrottslingar kunderna att göra många transaktioner med små summor pengar, göra vinst och sedan ta ut pengarna.

De använder sedan olika knep för att vägleda och uppmuntra kunder att öka sitt handelskapital. När investerare förlorar pengar, till och med förlorar alla pengar på sina konton, lämnar bedragarna falsk information så att de fortsätter att ha förtroende och överför mer pengar för att "återhämta sig". Tills kunderna inte längre är ekonomiskt kapabla blockerar bedragarna kommunikationen och tillägnar sig alla pengar.

Ngoc Vy (syntes)

Källa: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html