Tay Ninh ska snart höra ett mål som involverar nästan 1 000 personer som blivit bedragna i fastighetsaffärer.

På morgonen den 11 juli meddelade nyheter från Tay Ninh-provinsens folkdomstol att den hade meddelat ett beslut om att hålla första instansrätten i ett bedrägerimål som rörde beslagtagande av tillgångar relaterade till Dat Xanh Long An- projekt (inte relaterade till Dat Xanh Group). Rättegången kommer att äga rum från 28 till 31 juli.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 1. — Nguyen Phu Thuan och Nguyen Thi Cam Hong kommer snart att ställas inför rätta.

Följaktligen är de fyra åtalade som ställts inför rätta: Nguyen Thi Cam Hong (54 år gammal; bosatt i Ho Chi Minh-staden), Nguyen Phu Thuan (47 år gammal; Hongs make; bosatt i My Hanh-kommunen, Tay Ninh -provinsen), Nguyen Thi Kim Phuong (49 år gammal; bosatt i Ho Chi Minh-staden) och Truong Quoc Thai (49 år gammal; bosatt i My Hanh-kommunen).

Domstolen kallade även 41 personer med därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, och 967 offer i målet; och begärde att offren och de med därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter skulle närvara vid rättegången för att säkerställa förfarandet.

Enligt åtalet arbetade Hong som frilansande fastighetsmäklare och grundade Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan var direktör och juridisk representant för detta företag.

År 2017 övergick Hong till att investera i bostadsprojekt och anställde personal för att hantera pappersarbetet och procedurerna för att få investeringsgodkännande och detaljerat bygglov i skala 1:500. Efter att projektet hade slutförts överförde Hong hela investeringen till en annan investerare för att tjäna på skillnaden.

För att säkra investeringskapital till projektet tillhandahöll Hong oberoende information om Dat Xanh Long An-projektet och tecknade avtal med fastighetsmäklare för att presentera det för potentiella investerare. Detta innebar att man undertecknade preliminära avtal för överföring av markrättigheter för enskilda tomter eller marknadsstånd, med betalningar gjorda i flera delbetalningar.

I den här processen betalar kunderna initialt direkt till växlingsplattformen. För efterföljande betalningar betalar kunderna antingen direkt eller överför pengarna till projektutvecklarens konto.

Hong hanterade direkt de pengar som folk betalade för att köpa tomter eller marknadsstånd och instruerade Thuan och Thai att hantera banköverföringarna eller kontantuttagen som Hong kunde hantera och använda.

Tây Ninh sắp xét xử vụ án gần 1.000 người bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An - Ảnh 2. — Dat Xanh Long An-projektet

Utredningen visade att 967 personer hade skrivit under avtal om att köpa tomter eller marknadsstånd och hade betalat kontant eller överfört pengar till konton hos tre företag (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company och Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) med ett totalt belopp på nästan 487 miljarder VND.

I det här fallet skrev Phuong, som representerade Hung Thinh Company och Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, på 590 kontrakt med offren och samlade in nästan 210 miljarder VND. De återstående kontrakten skrevs under direkt av Hong eller under hennes ledning, där anställda förfalskade underskrifterna från direktörerna i de företag som var projektets investerare.

I det här fallet var Hong hjärnan bakom och ledaren; Thuan, Phuong och Thai var medbrottslingarna.

Källa: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm