På morgonen den 11 juli tillkännagav folkdomstolen i Tay Ninh-provinsen att den hade fattat ett beslut om att hålla en förstainstansrättegång i fallet med bedrägeri och tillägnande av tillgångar relaterade till Dat Xanh Long An- projekt (inte relaterade till Dat Xanh Group). Rättegången kommer att äga rum från 28 till 31 juli.
Nguyen Phu Thuan och Nguyen Thi Cam Hong kommer snart att ställas inför rätta.
Följaktligen är de fyra åtalade som ställts inför rätta: Nguyen Thi Cam Hong (54 år gammal; bosatt i Ho Chi Minh-staden), Nguyen Phu Thuan (47 år gammal; Hongs make; bosatt i My Hanh-kommunen, Tay Ninh -provinsen), Nguyen Thi Kim Phuong (49 år gammal; bosatt i Ho Chi Minh-staden) och Truong Quoc Thai (49 år gammal; bosatt i My Hanh-kommunen).
Domstolen kallade också 41 personer med därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, 967 offer i målet; begärde att offren och personer med därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter skulle närvara vid rättegången för att säkerställa rättegången.
Enligt åtalet arbetade Hong som frilansare inom fastighetssektorn och grundade Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan var direktör och juridisk representant för detta företag.
År 2017 övergick Hong till att investera i bostadsprojekt och anställde personal för att utarbeta dokument och procedurer för investeringsgodkännande och godkännande av detaljerad planering 1/500. Efter att ha slutfört investeringsprojektet överförde Hong hela projektet till en annan investerare för att få ta del av skillnaden.
För att ha kapital att investera i projektet tillhandahöll Hong själv information om Dat Xanh Long An-projektet och tecknade kontrakt med fastighetsmäklare för att introducera det till kunder som ville investera genom att underteckna ett kontrakt för att överföra markanvändningsrättigheterna för varje tomt eller marknadskiosk, och betala i avbetalningar.
I den första fasen betalar kunderna direkt till handelsgolvet. I de följande faserna betalar kunderna direkt eller överför pengar till projektinvesterarens konto.
Hong förvaltade direkt de pengar som folk betalade för att köpa tomter eller marknadskiosker och bad Thuan och Thai att överföra eller ta ut kontanter som Hong kunde förvalta och använda.
Dat Xanh Long An-projektet
Undersökningsresultaten visar att 967 personer skrev under kontrakt för att köpa tomter eller marknadskiosker och betalade kontant eller överförde pengar till konton hos tre företag (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) med ett totalt belopp på nästan 487 miljarder VND.
Phuong var särskilt representant för Hung Thinh Company och Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, som undertecknade 590 kontrakt med offren och samlade in nästan 210 miljarder VND. De återstående kontrakten undertecknades av Hong själv eller instruerades av anställda att förfalska underskrifterna från styrelseledamöterna i de företag som var projektinvesterare.
I det här fallet var Hong hjärnan i det, ledaren; Thuan, Phuong och Thai var assistenterna.
Källa: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
Kommentar (0)