Thanh Hoa-guldbutik med en omsättning på 5 000 miljarder: Avslöjar den "blixtsnabba" kapitalökningsprocessen

(Dan Tri) - På mer än 3 år har Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited ökat sitt kapital 25 gånger, från 2 miljarder VND till 50 miljarder VND. Polisen fastställde att företagets intäkter under perioden 2020-2025 uppgick till 5 000 miljarder VND.

Som Dan Tri rapporterade den 9 december meddelade Thanh Hoa provinsiella polisutredningsbyrå att de hade åtalat och tillfälligt frihetsberövat Nguyen Huu Binh (född 1954, direktör för Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (född 1960, Binhs fru) och Nguyen Thu Nga (född 1990, Binhs systerdotter) för skatteundandragande.

Under polisutredningen konstaterades att företagets intäkter under fem år (2020-2025) var uppe i 5 000 miljarder VND, men varje månad betalade de bara cirka 10 miljoner VND i skatt. Dessutom ledde Binh och hans fru även till att dussintals personliga konton skapades utanför böckerna och deklarerade dem inte till skattemyndigheterna.

Enligt den nationella portalen för företagsregistrering grundades Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited i november 1995 med huvudkontor i distriktet Hac Thanh i provinsen Thanh Hoa.

Herr Nguyen Huu Binh innehar befattningen som styrelseordförande och juridisk representant. Före november 2021 hade företaget ett aktiekapital på 2 miljarder VND, varav herr Binh bidrog med 680 miljoner VND (motsvarande 34 % av kapitalet); herr Nguyen Huu Phuc och herr Nguyen The Hoa bidrog vardera med 660 miljoner VND, motsvarande de återstående 66 % av kapitalet.

I början av november 2021 ökade företaget sitt kapital till 5 miljarder VND, kapitaltillskottsgraden förändrades inte nämnvärt, Mr. Binh bidrog med 33,6 % av kapitalet. I december 2023 fortsatte företaget att öka sitt kapital till 20 miljarder VND. Aktieägarnas och kapitaltillskottsgraden förblev desamma.

Polisen genomsökte Nguyen Huu Binhs och hans frus bostad (Foto: Thanh Hoa-polisen).

I september förra året ökade Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited sitt kapital till 50 miljarder VND. Aktieägarnas och kapitaltillskottsgraden förblev densamma, vilket ledde till att Binh bidrog med 16,7 miljarder VND (motsvarande 33,4 % av kapitalet); Nguyen Huu Phuc och Nguyen The Hoa bidrog vardera med 16,65 miljarder VND, vilket motsvarar resterande 66,6 % av kapitalet. Enligt skatteinformation har företaget endast 8 anställda.

Enligt information från utredningsmyndigheten har Nguyen Huu Binh och hans fru Le Thi Thu Huong från 2020 till idag uppmanat anställda att skapa dussintals personliga konton för att genomföra guldhandelstransaktioner och undvika skatter, utan att registrera dem i företagets bokföring, vilket orsakat stor skada för staten.

Om man bara räknar ett konto som öppnades av anställde Tran Thi Hong på BIDV Bank i november och december 2024, gjordes transaktioner på upp till 163 miljarder VND, och beloppet för undanhållen skatt var cirka 500 miljoner VND.

Utredningsmyndigheten i Thanh Hoa-provinsens polis fortsätter att utöka utredningen till att hantera relaterade individer och organisationer i enlighet med lagens bestämmelser.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm