การจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่จำเป็นเป็นเวลา 10 ปี

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) กล่าวว่า ตามกฎระเบียบใหม่ องค์กรที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนามจะต้องจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลลูกค้าบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ธนาคารแห่งรัฐกำลังพัฒนาเกณฑ์สำหรับการระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล ตามมติที่ 05 องค์กรที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต้องระบุตัวตนของลูกค้าที่มีธุรกรรมตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป จัดเก็บประวัติธุรกรรมทั้งหมด ที่อยู่กระเป๋าเงิน ที่อยู่ IP อุปกรณ์ที่เข้าถึง และบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงไว้ ในกรณีที่ใช้บุคคลที่สามเพื่อสนับสนุนการให้บริการ องค์กรต้องมั่นใจว่าพันธมิตรได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูล และปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

ภายในวันที่ 10 ของเดือนแรกของแต่ละไตรมาส ธนาคารที่นักลงทุนต่างชาติเปิดบัญชีเฉพาะจะต้องรับผิดชอบในการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกระทรวงการคลัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เกี่ยวกับสถานการณ์รายรับและรายจ่ายในบัญชีในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนต่างชาติ

ที่มา: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm