CEO บริษัท นัท นัม เรียลเอสเตท ถูกคุมขัง นักลงทุนควรทำอย่างไรถึงจะได้เงินคืน?

ข่าวที่ว่า Ms. Vu Thi Thuy กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (บริษัท Nhat Nam Real Estate) ถูกควบคุมตัวฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ทำให้ผู้ลงทุนหลายรายที่ลงทุนในบริษัทนี้ ซึ่งกังวลอยู่แล้ว ยิ่งรู้สึกเป็นกังวลถึงทรัพย์สินของตนเองมากขึ้น จากมุมมองทางกฎหมาย การประเมินของทนายความยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าการที่จะได้เงินคืนนั้นเป็นเรื่องยากมาก

นายหวู่ ทิ ถุย กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและการค้าอสังหาริมทรัพย์ Nhat Nam ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ (ภาพ: Chinhphu.vn)

ทนายความ Truong Anh Tu ประธานสำนักงานกฎหมาย TAT กล่าวว่า หากต้องการรับเงินคืนในเร็วๆ นี้ ผู้ลงทุนจะต้องรวบรวมและส่งมอบเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับคดีให้กับเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรับประกันสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมบันทึกการสอบสวนเข้าด้วยกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เวลาที่ใช้ในการรับเงินคืนจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ดำเนินการเป็นหลัก

ทนายความเน้นย้ำว่าความเสี่ยงและอันตรายสำหรับนักลงทุนนั้นชัดเจนมากเมื่อนางสาวหวู่ ทิ ถุ่ย ถูกควบคุมตัวเนื่องจากมีหลักฐานการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน “ ในเวลานี้ นักลงทุนจำเป็นต้องรวบรวมเอกสาร (สัญญาที่ลงนามกับ Nhat Nam ก่อนหน้านี้) เพื่อส่งมอบให้กับทางการ นอกจากนี้ ยังต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล แต่เปิดเผยและโปร่งใส เพื่อให้การสืบสวนของทางการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงกรณีที่ข้อมูลล่าช้า หรือแม้กระทั่งหลีกเลี่ยง ซึ่งมีความเสี่ยงที่ลูกค้าจะตกอยู่ในสถานการณ์ “ควายช้าดื่มน้ำโคลน” ซึ่งในเวลานั้น โอกาสในการเอาเงินคืนจากการลงทุนจะยากขึ้น ” ทนายความ Truong Anh Tu เตือน

ตามที่ประธานบริษัท TAT Lawfirm กล่าว รูปแบบการดำเนินงานของ Nhat Nam ไม่แตกต่างกับการระดมทุนหลายระดับในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ “ นักลงทุนต้องเข้าใจว่ายิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะติดกับดักได้ง่ายเท่านั้น กิจกรรมระดมทุนก่อนหน้านี้ของ Nhat Nam Real Estate แสดงสัญญาณผิดปกติหลายประการอย่างชัดเจน ในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยากลำบาก ธุรกิจที่เสนออัตราดอกเบี้ย 34 - 46%/ปี หรือแม้กระทั่ง 70 - 80%/ปี ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้และผิดปกติ” นายทูกล่าวเสริม

ก่อนหน้านี้หลายความเห็นเตือนว่าจุดประสงค์ในการใช้เงินทุนที่ระดมมาของ Nhat Nam มีสัญญาณที่น่าสงสัยหลายประการ เช่น การดำเนินการตามรูปแบบ "พอนซี" (การนำเงินจากนักลงทุนก่อนหน้าไปจ่ายให้นักลงทุนในภายหลัง) ในบางจุด บริษัท Nhat Nam ไม่สามารถจ่ายให้นักลงทุนได้อีกต่อไป อาจเกิดข้อพิพาทและฟ้องร้องได้

นอกจากนี้ ทนายความ Tran Dinh Thang จากสำนักงานกฎหมาย KoCi สมาคมทนายความ ฮานอย ยังกล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยว่า นักลงทุนของบริษัท Nhat Nam กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย

หลังจากการลงนามในสัญญาและฝากเงิน ผู้ลงทุนจะได้รับกำไรรายวันเข้าบัญชีของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อจ่ายกำไรให้แก่นักลงทุน บริษัท Nhat Nam ไม่ได้ใช้บัญชีของบริษัท แต่ใช้บัญชีส่วนตัวของ Ms. Vu Thi Thuy ในการโอนเงิน พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการปกปิดรายได้ที่จ่ายให้แก่ผู้ลงทุน โดยหลีกเลี่ยงการต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนผู้ลงทุน อันเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี

จากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้น บริษัท Nhat Nam ได้จัดตั้งสาขาและสำนักงานธุรกรรมหลายแห่งในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนด้วยพันธะสัญญาที่จะจ่ายกำไรสูงถึงเฉลี่ย 46% แม้ว่าบางรายอาจจ่ายสูงถึง 70-80% ต่อปีก็ตาม นักลงทุนเพียงแค่ลงนามในสัญญาและรับเงิน โดยไม่จำเป็นต้องสนใจการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท การระดมทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงอย่างยิ่งภายใต้ข้ออ้างของธุรกรรมที่เรียกว่า “สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ” รูปแบบที่ Nhat Nam นำมาใช้มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของบริษัท Alibaba ของ Nguyen Thai Luyen ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกสอบสวน ดำเนินคดี และพิจารณาคดีด้วยโทษที่รุนแรง

ภายหลังจากการตัดสินใจตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การเริ่มดำเนินคดี การดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหา หากมีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หน่วยงานที่ฟ้องร้องจะดำเนินการอายัดทรัพย์สิน อายัดบัญชี อายัดธุรกรรมทางแพ่งและ เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้คำพิพากษาในภายหลัง ดังนั้น กิจกรรมทางธุรกิจของ Nhat Nam อาจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

หน่วยงานที่ฟ้องร้องจะตรวจสอบและประเมินเอกสารและหลักฐานของคดีเพื่อกำหนดจำนวนความเสียหายของแต่ละคนและความรับผิดชอบของ CEO Nhat Nam ในการคืนเงินที่ยักยอกให้กับผู้เสียหาย แต่เหยื่อจะมีโอกาสได้เงินคืนน้อยมาก เพราะปกติแล้ว บริษัทที่กระทำการดังกล่าวมักหาทางระดมเงินจากคนที่มาทีหลังเพื่อจ่ายให้กับคนที่มาทีหลัง แล้วนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น หรือเพื่อกระจายเงินที่ระดมมาได้ ดังนั้นเมื่อถูกจับได้ เงินที่ระดมมาได้ก็แทบจะหมดหรือเหลืออยู่น้อยมาก

สำนักงานใหญ่ของบริษัท นัทนาม เรียลเอสเตท

“ ความสามารถในการรับเงินอย่างรวดเร็วสำหรับนักลงทุนในปัจจุบันนั้นยากมากเช่นกัน ในกรณีฟ้องร้อง ศาลจะตัดสินให้ผู้เสียหายได้รับเงินในภายหลัง ซึ่งจะแสดงให้เห็นในคำพิพากษาที่มีผลบังคับใช้ด้วย ในเวลานั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะบังคับใช้คำพิพากษาที่เฉพาะเจาะจง ปัจจุบัน จำนวนเงินที่นักลงทุนโอนไปยัง Nhat Nam ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานอัยการจะอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Nhat Nam เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการกระจายออกไป ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาที่มีผลตามกฎหมาย ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาขั้นสุดท้าย นักลงทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตน อย่างไรก็ตาม การสูญเสียเวลา ความพยายาม และความเสี่ยงอื่นๆ นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน Nhat Nam ” ทนายความ Thang กล่าววิเคราะห์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจกรุงฮานอยได้ควบคุมตัวนางสาวหวู่ ทิ ถุ่ย (อายุ 40 ปี จากจังหวัด ทานห์ฮวา ) ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากให้ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าบริษัท Nhat Nam มีอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุน และกำไรมหาศาลเพื่อระดมทุนจากบุคคลจำนวนมาก จากนั้นจึงนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับบุคคลดังกล่าว จากนั้น นางสาวทุยได้จัดสรรเงินจำนวนมหาศาลเป็นพิเศษ

ก่อนที่ซีอีโอ หวู่ ถิ ถวี จะถูกควบคุมตัว ตำรวจ หน่วยงานในพื้นที่ และสำนักข่าวหลายแห่งได้เตือนเกี่ยวกับบริษัท Nhat Nam Real Estate เมื่อหลายปีก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 บริษัท Nhat Nam เสนออัตราผลกำไร 34 - 46%/ปี แม้ว่าในหลายโครงการอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 70-80% ก็ตาม นอกจากนี้บริษัทนี้ยังมีโปรโมชั่นแจกทองและที่ดินเพิ่มหากใครก็ตามนำเงินมาลงทุนและแบ่งปันกำไรทุกวัน ทำให้ประชาชนทั่วประเทศนับหมื่นแห่เข้ามาลงทุน “หวังรวย” กับบริษัท Nhat Nam

ดอกพีช

แหล่งที่มา