ทลายแก๊งอาชญากรมูลค่ากว่า 52 ล้านล้านดอง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตำรวจในเมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง (ประเทศจีน) ได้ค้นหาบ้านของหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่ง ที่นั่นตำรวจพบเงินสดจำนวนมากซ่อนอยู่รอบๆ บ้าน กระเป๋าถือ 1 ใบมีเงิน NDT มากถึง 400,000 เหรียญ (ประมาณ 1.3 พันล้านดอง) นอกจากนี้ตำรวจยังพบโทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง และบัตรธนาคาร 9 ใบที่บ้านของบุคคลนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็ถูกส่งไปที่ร้านขายของชำของนางสาวเวียน (อายุ 60 ปี) และลูกชายของเธอ ลัม (อายุ 30 ปี) ในเมืองเพื่อให้ตงกวนค้นหา ที่ชั้นสองของร้าน ตำรวจค้นพบว่าตู้เซฟของนางสาวเวียนมีเงินสดจำนวนประมาณ 2 ล้านรูเปียอินเดีย (ประมาณ 6,800 ล้านดอง) ในตู้เสื้อผ้าของลัมยังมีตู้เซฟขนาดใหญ่ที่เก็บเงิน NDT จำนวน 4 ล้านเหรียญ (ประมาณ 13,700 ล้านดอง) และเงินอีกกว่า 800,000 เหรียญฮ่องกง (ประมาณ 2,500 ล้านดอง)

ตำรวจวิเคราะห์ว่าด้วยงานหลักของเธอคือขายของชำ นางสาวเวียนไม่น่าจะหารายได้ 6.8 พันล้านดองได้รวดเร็วขนาดนั้น ในขณะเดียวกัน ลูกชายของลัมและหญิงตั้งครรภ์ต่างก็ไม่มีงานทำ ดังนั้น การมีเงินจำนวนมากจึงเป็นเรื่องน่าสงสัยอยู่บ้าง

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá- Ảnh 1. — ภาพถ่าย: “Toutiao”

การเดินทางเพื่อค้นหาผู้คิดริเริ่ม

การที่ตำรวจเมืองตงกวนค้นบ้านของหญิงตั้งครรภ์ รวมไปถึงค้นตัวนางหยวนและลูกๆ ทั้งสองของเธอมีเหตุผล เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจได้ค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายรายการในบัญชีธนาคารของชายว่างงานชื่อจุง นับตั้งแต่ต้นปี 2559 จำนวนและมูลค่าธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก มีธุรกรรมมูลค่าหลายสิบล้านหรือแม้แต่หลายร้อยล้านหยวนทุกวัน ธุรกรรมส่วนใหญ่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของ Lam (อายุ 30 ปี) ลูกชายของนางสาวเวียน

ธุรกรรมทางธนาคารระหว่าง Chung และ Lam มักเกิดขึ้นนานหลายชั่วโมงในแต่ละวัน และมีมูลค่าตั้งแต่หลายร้อยจนถึงหลายพันหยวน ในเวลาเพียง 6 เดือน ยอดธุรกรรมบัตรธนาคารของ Lam สูงถึงมากกว่า 400 ล้าน NDT (ประมาณ 1,300 พันล้านดอง)

แม้ว่าลัมและจุงจะถูกจับกุมแล้ว แต่ตำรวจรู้ว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่ง ชื่อลู่ อยู่เบื้องหลัง บุคคลนี้ทำธุรกรรมทางการเงินกับ Lam และ Chung แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าหลิวเป็นหัวหน้ากลุ่มและมีที่อยู่บ้านของเขา แต่การจับกุมเขาไม่ใช่เรื่องง่าย

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งอยู่หน้าบ้านของลู สิ่งนี้ขัดขวางกระบวนการค้นหา ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะติดตามบุคคลนี้ต่อไปอีกสักระยะ ด้วยเหตุนี้ หลิวจึงมักพกถุงดำเมื่อออกจากบ้านและพบปะผู้คนในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยาก

เมื่อพบกับอีกฝ่าย หลิวก็มอบถุงสีดำให้ก่อน จากนั้นก็รับกระดาษแผ่นหนึ่งจากอีกฝ่าย ตำรวจเชื่อว่านี่อาจเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายระหว่างหลิวและอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในถุงสีดำอาจมีเงินสด และกระดาษอาจมีธนาณัติหรือเอกสารบางอย่าง

ตำรวจได้ตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคารของหลิวอีกครั้งและพบว่าถึงแม้จำนวนเงินธุรกรรมจะมีจำนวนมาก แต่ก็ถูกเก็บไว้ในบัญชีเพียงช่วงสั้นๆ และโอนไปยังฮ่องกง (จีน) ไม่นานหลังจากนั้น

จากนั้นตำรวจได้ติดตามสืบสวนต่อไปจนกระทั่งพบหญิงมีครรภ์คนหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ได้ทำงาน แต่มีเงินสดอยู่หลายสิบล้านหยวน ตำรวจยืนยันว่ากลุ่มทั้งหมดภายใต้การนำของหลิว มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย

เครือข่ายการปฏิบัติการที่หนาแน่น

เมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ามีผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้มากกว่าที่คาดไว้ ทั้ง Luu, Lam และ Chung ไม่เพียงแต่ดำเนินกิจการด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังมีสมาชิกในครอบครัวและคนรู้จักอีกหลายคนเข้าร่วมด้วย เช่น นางเวียนและลูกๆ ของเธอ และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของลั่ว

เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข่าว ตำรวจได้วางแผนปฏิบัติการอย่างรอบคอบและตัดสินใจเปิดตัวแคมเปญแบบรวมศูนย์ในวันที่ 28 มิถุนายน ในวันนี้ ตำรวจได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องแยกกันและยึดเงินจำนวนมากในที่เกิดเหตุ ภายหลังการตรวจสอบพบว่าปริมาณธุรกรรมของหลิวและผู้สมรู้ร่วมคิดมีมูลค่าถึง 16 พันล้าน NDT (ประมาณ 54 ล้านล้านดอง)

หลังจากถูกจับกุม หลิวบอกว่าเขาเข้าร่วมในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งนี้โดยบังเอิญ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานและต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเร่งด่วน ในเวลานี้ ลู่มีเงินสดอยู่บ้าง ดังนั้นเขาจึงช่วยเหลือบุคคลนี้ทันที เพื่อนของหลิวจึงมอบเงินจำนวนมากให้เขาเพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อตระหนักถึงโอกาสที่จะ "ร่ำรวย" ลู่จึงตกลงที่จะร่วมมือในระยะยาว หลิวกล่าวว่าโดยปกติแล้วลูกค้าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อทำงานร่วมกับเขา เวลาในการแลกเปลี่ยนจะเร็วขึ้น

หลังจากดำเนินกิจการมาได้ระยะหนึ่ง หลัวก็มีคนเข้ามาทำธุรกิจมากมาย ในปัจจุบันผู้คนไม่นิยมโอนเงินทางออนไลน์ แต่นิยมใช้เงินสดแทน นี่เป็นสาเหตุที่ตำรวจพบเงินสดจำนวนนับสิบล้าน ต่อมาเมื่อเขามีลูกค้ามากขึ้น หลิวก็ชักชวนพี่สาว พี่ชาย และคนอื่นๆ มาร่วมกับเขา จนเมื่อถูกจับได้จึงรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยพลการ เป็นกิจกรรมทางการเงินประเภทหนึ่งที่ผิดกฎหมาย หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้ช่องทางที่ไม่เป็นทางการในการโอนเงิน ฟอกเงิน และหลบเลี่ยงการกำกับดูแล กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อความสงบเรียบร้อยทางการเงินอย่างร้ายแรงและยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงินและเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศอีกด้วย

ตามคำบอกเล่าของ Toutiao

เขือเฮียน

แหล่งที่มา