จากการตรวจค้นบริษัท คิมชุง โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด พบว่ามีโลหะสีเหลืองจำนวนมาก พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัท
จากการสืบสวนพบว่า ตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ฮู บินห์ กรรมการบริษัท และนางเลอ ถิ ทู ฮวง ภรรยาของเขา พร้อมด้วยบุคคลสำคัญอื่นๆ ได้สั่งให้พนักงานสร้างบัญชีส่วนตัวหลายสิบบัญชีเพื่อทำการซื้อขายทองคำโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ปกปิดรายได้จากบัญชีของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อรัฐ
สถิติแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทในช่วง 5 ปี (2020-2025) สูงถึง 5 ล้านล้านดอง แต่จ่ายภาษีให้รัฐเพียงประมาณ 10 ล้านดองต่อเดือนเท่านั้น เฉพาะบัญชีเดียวที่เปิดโดยพนักงานชื่อ ตรัน ถิ ฮง ที่ธนาคาร บีไอดีวี พบว่ามีการทำธุรกรรมรวม 163 พันล้านดองในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2024 ส่งผลให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีเกือบ 500 ล้านดอง ปัจจุบันหน่วยงานสอบสวนกำลังดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อลงโทษบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
ที่มา: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html
การแสดงความคิดเห็น (0)