“เมทริกซ์” ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของวัน ทิงห์ พัท และจวง ไม ลาน

ระบบนิเวศของกลุ่ม Van Thinh Phat ประกอบไปด้วยองค์กรประมาณ 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มนี้แบ่งออกเป็นหลายชั้น โดยมีพนักงานหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือเป็นญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Van Thinh Phat Group

หน่วยงานสอบสวนยังระบุด้วยว่า Truong My Lan และสมาชิกครอบครัวของเธอ (ลูกสาว หลานสาว) เป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมากในบริษัทหลายแห่ง เช่น Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company หรือ Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Viet Vinh Phu ยังมีผู้ถือหุ้นอีก 3 ราย ซึ่งทั้งหมดมีสัญชาติจาก “เขตปลอดภาษี” ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

นอกจากนี้ ทรูมมีลาน ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งบริษัท “ผี” เพื่อกู้ยืมเงินและถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รวมถึงตั้งชื่อบริษัท ค้นหาและจ้างบุคลากรมาจัดตั้งบริษัทในฐานะตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้น สมาชิก LLC ค้นหาที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลือกสายธุรกิจ...