ระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทวันถิญพัทมีธุรกิจประมาณ 1,000 แห่ง ทั้งบริษัทสาขาและบริษัทสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับชั้น โดยมีบุคคลหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทวันถิญพัท
สำนักงานสอบสวนยังระบุด้วยว่า เจือง มี ลาน และสมาชิกในครอบครัว (ลูกสาว หลานสาว) เป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมากในบริษัทหลายแห่ง เช่น บริษัท วาน ถิญ พัท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คอมพานี, บริษัท วาน ถิญ พัท อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คอมพานี หรือ บริษัท เวียด วินห์ ฟู ไฟแนนเชียล อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก คอมพานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เวียด วินห์ ฟู ยังมีผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งล้วนเป็นพลเมืองจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งเป็น “เขตปลอดภาษี”
นอกจากนี้ จวง มี หลาน ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งบริษัท “ผี” เพื่อกู้ยืมและถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ มากมาย อาทิ การกำหนดชื่อบริษัท การหาและว่าจ้างบุคคลเพื่อจัดตั้งบริษัทในฐานะตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้น สมาชิกของบริษัทจำกัด การหาที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท การเลือกสายธุรกิจ ฯลฯ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)