เครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมโยงกับแวน ทินห์ พัท และตระกูลตรวง หมี่หลาน

[โฆษณา_1]

ระบบนิเวศของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ประกอบด้วยธุรกิจประมาณ 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ โดยมีบุคคลหลายร้อยคนได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมาย หรือเป็นญาติ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat

หน่วยงานสืบสวนยังพบว่า ตรวงหมี่หลานและสมาชิกในครอบครัว (ลูกสาว หลานสาว) ถือหุ้นจำนวนมากในธุรกิจหลายแห่ง เช่น บริษัท แวนทินห์พัท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แวนทินห์พัท อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวียดวินห์ฟู ไฟแนนเชียล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เวียดวินห์ฟู มีผู้ถือหุ้นสามรายซึ่งทั้งหมดเป็นพลเมืองของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งเป็น "เขตปลอดภาษี"

นอกจากนี้ ตรวงหมี่หลานยังสั่งให้ลูกน้องจัดตั้งบริษัท "เปลือกนอก" เพื่อขอสินเชื่อฉ้อโกงและถอนเงินจากธนาคาร SCB โดยลูกน้องทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ตั้งชื่อบริษัท จ้างคนมาจดทะเบียนเป็นผู้แทนทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้น และสมาชิกของบริษัทจำกัด หาที่อยู่บริษัท และเลือกประเภทธุรกิจ