ตามคำฟ้อง นายเหงียน ถั่น ตุง (ประธานกรรมการบริษัท ดอง เฟือง ปิโตรเลียม) รู้จักกับ นางสาวเจือง มี ลาน ผ่านคนรู้จักคนหนึ่ง เพื่อที่จะถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป ในเดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวลานได้ตกลงกับนายตุง ให้ใช้บริษัทในกลุ่มของเจ้าพ่อรายนี้ในนามของเธอและจัดทำเอกสารกู้ยืมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางสาวลานเป็นผู้ค้ำประกัน และเงินที่ถอนออกมานั้นถูกนำไปใช้โดยทั้งสองคน

เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Tung ได้สั่งการให้ Mr. Dao Chi Kien (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Dong Phuong Petroleum) และบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมข้อมูลของบริษัท 35 แห่งให้กับพนักงาน SCB Bank เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อ 37 ใบ วงเงิน 1,720.88 พันล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 1,720.88 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 12 พันล้านดอง)

คุณตุง ได้มอบหมายให้คุณเกียน รับผิดชอบดูแลและโอนข้อมูลของบริษัททั้ง 11 แห่งโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อจัดทำเอกสารสินเชื่อ 11 ฉบับ โดยได้เบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 443,600 ล้านดอง ให้คุณตุงนำไปใช้ชำระภาษีของบริษัทดองเฟือง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สินเชื่อทั้ง 11 รายการนี้ มียอดหนี้คงค้างรวมมากกว่า 446,000 ล้านดอง (ซึ่งประกอบด้วยหนี้เงินต้น 443,600 ล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 3,000 ล้านดอง)

tn018019.jpg

คำฟ้องระบุว่า นายตุงสมคบคิดกับนางสาว Truong My Lan สั่งการให้นาย Dao Chi Kien กระทำความผิด สร้างเอกสารกู้ยืมเงินปลอมซึ่งขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร และถอนเงิน 1,720.88 พันล้านดองจากธนาคาร SCB เพื่อให้นางสาว Lan และนายตุงใช้ร่วมกัน

นายตุง ระบุว่าได้สร้างความเสียหายให้กับธนาคาร SCB มากกว่า 850,000 ล้านดอง ส่วนนายเกียน ได้สร้างความเสียหายให้กับธนาคาร SCB มากกว่า 356,000 ล้านดอง

จับมือมหาเศรษฐีถอนเงิน SCB แจกเงินสุดอลังการกว่า 1.5 แสนล้านบาท

คุณ Duong Tan Truoc (กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Tuong Viet) รู้จักกับ Ms. Truong My Lan มาตั้งแต่ปลายปี 2020 ประมาณเดือนเมษายน 2021 คุณ Lan ได้หารือและตกลงกับคุณ Truoc เกี่ยวกับการที่ Ms. Lan โอนโครงการ Thanh Yen ให้กับเจ้าพ่อรายนี้และบริษัท Tuong Viet ในราคา 2,500 พันล้านดอง

ตามข้อตกลง คุณ Truoc ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพียงแต่ต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร SCB เท่านั้น โดยมียอดหนี้ 3,500 พันล้านดอง โดย 2,500 พันล้านดองเป็นเงินที่ได้รับจากการโอนโครงการ Thanh Yen ส่วนที่เหลืออีก 1,000 พันล้านดองเป็นของคุณ Lan เอง โดยเธอเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหนี้ให้กับธนาคาร SCB

ต่อมา เศรษฐี Duong Tan Truoc ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท Tuong Viet Company ติดต่อธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการตามแผนสินเชื่อ โดยกำหนดให้ชื่อบริษัท Thuan Tien Company และบริษัท Khanh Minh Company เป็นชื่อในการสมัครขอสินเชื่อ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธนาคาร SCB ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับบริษัท Thuan Tien Company และบริษัท Khanh Minh Company โดยมียอดเงินกู้ 1,700 พันล้านดอง และ 1,800 พันล้านดอง ตามลำดับ

หลังจากเบิกเงินแล้ว เงินดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มของนางสาว Truong My Lan และ Van Thinh Phat เพื่อให้คุณนาย Lan สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ นาย Truoc ยังได้ช่วยเหลือนางสาว Lan ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างระยะที่ 1 ของโครงการ Red Cape โดยเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์การก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ของโครงการ Red Cape; ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ Saigon Binh An (SDI)

ดังนั้น คุณ Truong My Lan จึงได้สั่งการให้ คุณ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้บริษัท Tuong Viet กู้ยืมเงินจำนวน 1,500 พันล้านดอง โดยถอนเงินจากธนาคาร SCB เพื่อที่ คุณ Lan จะได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้คุณ Truoc ชำระ

ดังนั้น แม้ว่าในขณะนั้น บริษัท ตวงเวียด จะไม่มีแผนธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงิน ไม่มีทรัพย์สินใดๆ เพื่อค้ำประกันเงินกู้ แต่ตวงเวียดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตกลงให้บริษัทกู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB และลงนามในข้อตกลงให้วงเงินกู้ 1,500 พันล้านดอง

เงินกู้ของบริษัทเติงเวียดนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้เบิกจ่ายไปจริง ๆ เป็นจำนวนเงิน 1,498 พันล้านดอง โดยคุณหลานสั่งให้เก็บเงินจำนวน 240 พันล้านดองไว้ จากนั้นคุณหลานก็สั่งให้สร้างเอกสารกู้ยืมปลอมเพื่อถอนเงินออกมา และโอนเงินดังกล่าวให้กับคุณจ๊วก เพื่อชดเชยเงิน 240 พันล้านดองที่คุณหลานได้ใช้ไป

คำฟ้องระบุว่าจำเลยได้ถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจำนวน 1,746.5 พันล้านดอง โดยนางสาวหลานได้ถอนเงิน 240 พันล้านดอง เศรษฐีใหญ่อย่างเดือง เติน จื้อก ได้ถอนเงิน 1,368.5 พันล้านดอง และบริษัทเติงเวียด ได้ถอนเงิน 138 พันล้านดอง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ผลการสอบสวนพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีสินเชื่อ 15 รายการในนามบริษัทถ่วนเตี๊ยน คานห์มินห์ เตืองเวียด และเวียดดึ๊ก มียอดหนี้คงค้างรวมมากกว่า 5,695 พันล้านดอง สำหรับสินเชื่อ 18 รายการ วงเงิน 1,500 พันล้านดองของบริษัทเตืองเวียด ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เบิกจ่ายไป 1,498 พันล้านดอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มียอดหนี้เงินต้นคงเหลือ 1,342 พันล้านดอง และยอดดอกเบี้ยคงค้างมากกว่า 8 พันล้านดอง

ข้อกล่าวหาคือ นาย Duong Tan Truoc ช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับนางสาว Truong My Lan ในการจัดสรรเงิน 4,752 พันล้านดอง