ตามคำฟ้องระบุว่า นายเหงียน ทันห์ ตุง (ประธานกรรมการบริษัท ดงฟอง ปิโตรเลียม) ได้รู้จักกับ นางสาวเจื่อง ไม หลาน ผ่านทางคนรู้จัก ในเดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวหลานตกลงกับนายตุงให้ใช้บริษัทในกลุ่มของเขาในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร SCB เพื่อที่จะสามารถถอนเงินจากธนาคารต่อไปได้ โดยนางสาวหลานเป็นผู้จัดหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน และทั้งสองฝ่ายได้ใช้เงินที่ถอนออกมาร่วมกัน

ตามข้อตกลงกับนางสาวตรวงหมี่หลาน นายตุงได้สั่งการให้นายดาวจี่เกียน (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดงฟอง ปิโตรเลียม) และบุคคลอื่น ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 35 บริษัทแก่พนักงานธนาคาร SCB เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ 37 รายการ รวมเป็นเงิน 1,720.88 พันล้านดอง (ประกอบด้วยหนี้เงินต้น 1,720.88 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยกว่า 12 พันล้านดอง)

นายตุงได้มอบหมายให้นายเกียนจัดการและโอนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 11 แห่งให้กับพนักงานธนาคาร SCB โดยตรง เพื่อสร้างใบสมัครสินเชื่อ 11 รายการ และเบิกจ่ายเงินจำนวน 443.6 พันล้านดองให้แก่นายตุงเพื่อใช้ในการชำระภาษีของบริษัทดงฟอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สินเชื่อทั้ง 11 รายการมียอดคงค้างรวมกันกว่า 446 พันล้านดอง (รวมเป็นเงินต้น 443.6 พันล้านดอง และดอกเบี้ยกว่า 3 พันล้านดอง)

tn018019.jpg

คำฟ้องระบุว่า นายตุงสมรู้ร่วมกับนางสาวตรวงหมี่หลาน สั่งการให้นายดาวจี้เกียนกระทำการผิดกฎหมาย สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมขึ้นมาโดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของธนาคาร และถอนเงินจำนวน 1,720.88 พันล้านดองจากธนาคาร SCB เพื่อให้คุณหลานและนายตุงใช้ร่วมกัน

พบว่านายตุงเป็นต้นเหตุให้ธนาคาร SCB สูญเสียเงินกว่า 850,000 ล้านดอง ส่วนนายเกียนเป็นต้นเหตุให้ธนาคาร SCB สูญเสียเงินกว่า 356,000 ล้านดอง

เขาได้จับมือกับมหาเศรษฐีผู้ถอนเงินจากธนาคาร SCB และบริจาคเงินจำนวนกว่า 1.5 ล้านล้านดองเวียดนามอย่างใจกว้าง

นายดวง ตัน ตรวก (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ตวงเวียด) ได้ทำความรู้จักกับนางสาวตรวง หมี่ หลาน ในช่วงปลายปี 2020 และประมาณเดือนเมษายน 2021 นางสาวหลานได้หารือและตกลงกับนายตรวกเกี่ยวกับการโอนโครงการแทงเยนให้แก่เขาและบริษัท ตวงเวียด ในราคา 2,500 พันล้านดอง

ตามข้อตกลง นายตรูโอ๊กไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารขอสินเชื่อจากธนาคาร SCB โดยมีวงเงินกู้ 3,500 ล้านดอง ซึ่งในจำนวนนี้ 2,500 ล้านดองเป็นค่าโอนโครงการแทงเยน และอีก 1,000 ล้านดองเป็นเงินที่นางหลานใช้ และเธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระคืนธนาคาร SCB

ต่อมา นายดวง ตัน ตรวก มหาเศรษฐี ได้สั่งให้พนักงานของบริษัท ตวงเวียด ติดต่อธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการตามแผนการให้สินเชื่อ โดยจัดตั้งบริษัท ถ่วนเทียน และบริษัท ขันห์มินห์ เป็นผู้ขอสินเชื่อ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธนาคาร SCB ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับบริษัท ถ่วนเทียน และบริษัท ขันห์มินห์ โดยอนุมัติเงินกู้จำนวน 1,700,000 ล้านดง และ 1,800,000 ล้านดง ตามลำดับ

หลังจากเบิกจ่ายเงินแล้ว เงินดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีของบุคคลและบริษัทหลายแห่งในกลุ่มของนางเจื่อง มี่ หลาน และนายวัน ทินห์ พัท เพื่อให้คุณหลานนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ

นอกจากนี้ นายตรูโอ๊กยังให้ความช่วยเหลือแก่นางสาวหลานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับโครงการมุยเดนโด ระยะที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ของโครงการมุยเดนโด และใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับโครงการไซง่อนบิ่ญอัน (SDI)

ดังนั้น นางเจื่อง หมี่หลาน จึงสั่งการให้นางเจิ่น ถิ หมี่ดุง (รองผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารพาณิชย์) เตรียมใบสมัครขอสินเชื่อให้บริษัทตวงเวียดกู้เงินจำนวน 1,500 พันล้านดอง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือการถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อให้คุณหลานนำเงินจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายตรูโอ๊ก

ดังนั้น แม้ว่าในขณะนั้นบริษัทตวงเวียดจะไม่มีแผนธุรกิจ ไม่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน และไม่มีหลักประกันใดๆ แต่บริษัทตวงเวียดก็มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบให้บริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคาร SCB และได้ลงนามในข้อตกลงให้วงเงินสินเชื่อ 1,500 พันล้านดองเวียดนาม

เงินกู้ให้กับบริษัทตวงเวียดนั้น จริงๆ แล้วถูกเบิกจ่ายโดยธนาคาร SCB เป็นจำนวนเงินรวม 1,498,000 ล้านดอง นางหลานสั่งให้หักเงินจำนวน 240,000 ล้านดองจากจำนวนนี้ไว้ จากนั้นเธอก็สั่งให้สร้างใบสมัครขอสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินเพิ่มเติมและโอนไปยังนายตรูโอ๊กเพื่อชดเชยเงินจำนวน 240,000 ล้านดองที่เธอได้ใช้ไปแล้ว

คำฟ้องระบุว่าจำเลยถอนเงิน 1,746.5 พันล้านดองจากธนาคาร SCB โดยในจำนวนนี้ นางหลานใช้ไป 240 พันล้านดอง นายดวง ตัน ตรวก นักธุรกิจใช้ไป 1,368.5 พันล้านดอง และบริษัท ตวงเวียด ใช้ไป 138 พันล้านดองเพื่อดำเนินธุรกิจ

จากการตรวจสอบพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีสินเชื่อ 15 รายการในชื่อบริษัท Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet และ Viet Duc โดยมียอดคงค้างรวมกว่า 5,695 ล้านดง สำหรับสินเชื่อ 18 รายการภายในวงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านดงของบริษัท Tuong Viet นั้น ธนาคาร SCB ได้จ่ายเงินไปแล้ว 1,498 ล้านดง โดยมีเงินต้นคงค้าง 1,342 ล้านดง และดอกเบี้ยค้างชำระกว่า 8 ล้านดง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

คำฟ้องระบุว่า ดวง ตัน ตรวก ให้ความช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับ ตรวง หมี่ หลาน ในการยักยอกเงินจำนวน 4,752 พันล้านดองเวียดนาม