ตามคำฟ้อง นายเหงียน ถั่น ตุง (ประธานกรรมการบริษัท ดอง เฟือง ปิโตรเลียม) รู้จักกับ นางสาวเจือง มี ลาน ผ่านคนรู้จักคนหนึ่ง เพื่อที่จะถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป ในเดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวลานได้ตกลงกับนายตุง ให้ใช้บริษัทในกลุ่มของเจ้าพ่อรายนี้ในนามของเธอและจัดทำเอกสารกู้ยืมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางสาวลานเป็นผู้ค้ำประกัน และเงินที่ถอนออกมาได้ถูกนำมาใช้โดยทั้งสองฝ่าย
เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Tung ได้สั่งการให้ Mr. Dao Chi Kien (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Dong Phuong Petroleum) และบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมข้อมูลของบริษัท 35 แห่งให้กับพนักงาน SCB Bank เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อ 37 ใบ วงเงิน 1,720.88 พันล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 1,720.88 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 12 พันล้านดอง)
คุณตุง ได้มอบหมายให้คุณเกียน รับผิดชอบดูแลและโอนข้อมูลของบริษัททั้ง 11 แห่งโดยตรงให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ 11 ฉบับ โดยได้เบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 443,600 ล้านดอง ให้คุณตุงนำไปใช้ชำระภาษีของบริษัทดองเฟือง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เงินกู้ทั้ง 11 ฉบับนี้มียอดหนี้คงค้างรวมมากกว่า 446,000 ล้านดอง (ซึ่งประกอบด้วยหนี้เงินต้น 443,600 ล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 3,000 ล้านดอง)
คำฟ้องระบุว่า นายตุงสมคบคิดกับนางสาว Truong My Lan สั่งการให้นาย Dao Chi Kien กระทำความผิด สร้างเอกสารกู้ยืมเงินปลอมซึ่งขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร และถอนเงิน 1,720.88 พันล้านดองจากธนาคาร SCB เพื่อให้นางสาว Lan และนายตุงใช้ร่วมกัน
โดยนายตุง ระบุว่า ได้สร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร SCB มากกว่า 850,000 ล้านดอง และนายเกียน ได้สร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร SCB มากกว่า 356,000 ล้านดอง
จับมือมหาเศรษฐีถอนเงินจาก SCB แจกเงินงามกว่า 1.5 แสนล้านบาท
คุณ Duong Tan Truoc (กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Tuong Viet) รู้จักกับ Ms. Truong My Lan มาตั้งแต่ปลายปี 2020 ประมาณเดือนเมษายน 2021 คุณ Lan ได้หารือและตกลงกับคุณ Truoc เกี่ยวกับการที่ Ms. Lan โอนโครงการ Thanh Yen ให้กับเจ้าพ่อรายนี้และบริษัท Tuong Viet ในราคา 2,500 พันล้านดอง
ตามข้อตกลง คุณ Truoc ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพียงแต่ต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร SCB เท่านั้น โดยมียอดหนี้ 3,500 พันล้านดอง โดย 2,500 พันล้านดองเป็นเงินที่ได้รับจากการโอนโครงการ Thanh Yen ส่วนที่เหลืออีก 1,000 พันล้านดองเป็นเงินที่คุณ Lan นำไปใช้และรับผิดชอบในการชำระหนี้ให้กับธนาคาร SCB
ต่อมา เศรษฐี Duong Tan Truoc ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัท Tuong Viet Company ติดต่อธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการตามแผนสินเชื่อ โดยกำหนดให้ชื่อบริษัท Thuan Tien Company และ Khanh Minh Company เป็นชื่อในใบสมัครสินเชื่อ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธนาคาร SCB ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับบริษัท Thuan Tien Company และ Khanh Minh Company โดยมียอดเงินกู้ 1,700 พันล้านดอง และ 1,800 พันล้านดอง ตามลำดับ
หลังจากเบิกเงินแล้ว เงินดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มของนางสาว Truong My Lan และ Van Thinh Phat เพื่อให้คุณนาย Lan สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย
นอกจากนี้ นาย Truoc ยังได้ช่วยเหลือนางสาว Lan ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างระยะที่ 1 ของโครงการ Red Cape โดยเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์การก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ของโครงการ Red Cape; ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ Saigon Binh An (SDI)
ดังนั้น คุณ Truong My Lan จึงได้สั่งการให้ คุณ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้บริษัท Tuong Viet กู้ยืมเงินจำนวน 1,500 พันล้านดอง โดยถอนเงินจากธนาคาร SCB เพื่อที่ คุณ Lan จะได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้คุณ Truoc ชำระ
ดังนั้น แม้ว่าในขณะนั้น บริษัท ตวงเวียด จะไม่มีแผนธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงิน และไม่มีทรัพย์สินที่จะค้ำประกันเงินกู้ แต่ตวงเวียดได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตกลงให้บริษัทกู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB และลงนามในข้อตกลงให้วงเงินกู้ 1,500 พันล้านดอง
เงินกู้ของบริษัทเติงเวียดที่จริงแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้เบิกจ่ายเป็นจำนวน 1,498 พันล้านดอง คุณหลานสั่งให้เก็บเงินจำนวนนี้ไว้ 240 พันล้านดอง จากนั้นคุณหลานก็สั่งให้สร้างเอกสารกู้ยืมปลอมเพื่อถอนเงินเพิ่ม และโอนเงินให้คุณจ๊วกเพื่อชดเชยเงิน 240 พันล้านดองที่คุณหลานได้ใช้ไป
ข้อกล่าวหาระบุว่าจำเลยได้ถอนเงิน 1,746.5 พันล้านดองจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางสาวหลานได้ถอนเงิน 240 พันล้านดอง เศรษฐีใหญ่ดวงเตินจื้อกได้ถอนเงิน 1,368.5 พันล้านดอง และบริษัทเติงเวียดได้ถอนเงิน 138 พันล้านดองสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ
ผลการสอบสวนพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีสินเชื่อ 15 รายการในนามบริษัทถ่วนเตี๊ยน คานห์มินห์ เตืองเวียด และเวียดดึ๊ก มียอดหนี้คงค้างรวมมากกว่า 5,695 พันล้านดอง สำหรับสินเชื่อ 18 รายการ วงเงิน 1,500 พันล้านดองของบริษัทเตืองเวียด ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เบิกจ่ายไป 1,498 พันล้านดอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มียอดหนี้เงินต้นคงเหลือ 1,342 พันล้านดอง และยอดดอกเบี้ยคงค้างมากกว่า 8 พันล้านดอง
ข้อกล่าวหาคือ นาย Duong Tan Truoc ช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับนางสาว Truong My Lan ในการจัดสรรเงิน 4,752 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)