Kripto varlık işlem verilerinin 10 yıl boyunca zorunlu olarak saklanması

VTV.vn - Devlet Bankası, dijital varlıklar alanında şüpheli işlemleri tespit etmek için bir dizi kriter oluşturuyor.

Kripto varlık işlem verilerinin 10 yıl boyunca zorunlu olarak saklanması

Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi (Devlet Bankası), yeni düzenlemelere göre, Vietnam'da kripto varlık hizmeti veren kuruluşların, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için işlem verilerini ve müşteri bilgilerini en az 10 yıl boyunca yerel sunucularda saklaması gerektiğini söyledi.

Devlet Bankası, dijital varlık sektöründeki şüpheli işlemleri tespit etmek için bir dizi kriter geliştiriyor. 05 sayılı Karara göre, kripto varlık hizmetleri sunan kuruluşlar, 1.000 ABD Doları veya üzeri işlem hacmine sahip müşterileri tespit etmek, tüm işlem geçmişini, cüzdan adresini, IP adresini, erişim cihazını ve bağlı banka hesabını saklamak zorundadır. Hizmet sunumunda üçüncü bir taraf kullanılması durumunda, kuruluş, ortağın siber güvenlik ve veri koruma standartlarını karşıladığından ve kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele düzenlemelerine uyduğundan emin olmalıdır.

Yabancı yatırımcının özel hesap açtığı banka, her çeyreğin birinci ayının 10'uncu gününden geç olmamak üzere, yabancı yatırımcının kripto varlıklarının alım satımına ilişkin olarak bir önceki çeyrekte hesapta meydana gelen gelir ve gider durumu hakkında Maliye Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Vietnam Devlet Bankası'na (Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi ve Döviz Yönetimi Dairesi) yazılı olarak rapor vermekle yükümlüdür.

Kaynak: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm