Sanık Nguyen Cao Tri, Bayan Truong My Lan'ın tutuklanmasının ardından 'masa değiştirdiğini' itiraf etti.

11 Mart'ta Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Bayan Truong My Lan ve suç ortaklarının yargılanmasına devam etti.

Sanık Nguyen Cao Tri, 4 gün mahkemede bulunmamasının ardından bu sabah "Mal gaspı için güveni kötüye kullanma" eyleminin açıklığa kavuşturulması için mahkemeye çıkarıldı.

Sanık Nguyen Cao Tri, Halk Mahkemesi'ndeki sorgusuna yanıt verirken, iddianamede kendisine isnat edilen eylemleri kabul etti.

Sanık Nguyen Cao Tri. Fotoğraf: “Nguyen Hue”

Sanık Tri, Bayan Truong My Lan'ı 2017 yılı sonundan beri tanıdığını belirtti. Daha sonra, birlikte çalıştıklarında Bayan Lan, sanığa yaklaşık 807 milyar VND aktardı, ancak Ocak 2021'de ücretler konusunda anlaştıklarında Bayan Lan'ın aktardığı tutar 1.000 milyar VND'ye yuvarlandı.

Bay Tri'nin ifadesine göre, Bayan Truong My Lan'ın tutuklanma haberini duyan sanık, bir olay çıkması durumunda Bayan Lan'ın transfer ettiği para miktarının iki katına çıkacağından korktuğu için çok şaşkındı. Ayrıca, Bayan Lan'ın sözleşmede adı geçen kişi değil, aracının kendisi olmasını istediği için Bayan Lan için riskten de korkuyordu.

"O sırada sanık, Bayan Lan'ın adını onun yararına duyurması gerektiğini düşündü. Ayrıca, Bayan Lan'ın sisteminden ayrılmak istedi ve bu nedenle ihlale yol açan bir karar verdi. Öznel olarak, sanık eyleminin Bayan Lan'ın parasını gasp etmek olmadığını düşündü.

Dava açılmadan önce, sanık yaptığının yanlış olduğunu biliyordu ve Bayan Lan'a parayı iade etmek için defalarca başvurmuş, ancak bu talebi kabul edilmemişti. Dava açıldıktan sonra, sanık 800 milyar dolardan fazla parayı iade etti ve 300 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu. Bu davada sanık, Bayan Lan için tüm tutarı tahsil etmek amacıyla nakit kullanmaya devam etmek istedi," diye açıkladı Bay Tri.

Ayrıca Bay Tri'nin ifadesine göre, davalının Bayan Lan ile olan sözleşmenin feshedilmesi için yönlendirdiği kişiler bunun amacını bilmiyorlardı.

Bu durumda, Bay Nguyen Cao Tri'nin 1.000 milyar VND'yi gasp etmesi sonucu mağdur olan Bayan Truong My Lan'dı. Fotoğraf: Nguyen Hue

Duruşmada sanık Tri, hakim heyeti ve soruşturma kurumundan, 400 kişi ve işletmenin 1.500 milyar VND tutarındaki borcunun tahsiline yardımcı olmalarını talep etti. Ancak hakim heyeti, alacak tahsilatının başka bir davanın yetki alanında olduğunu ve sanığın soruşturma kurumundan bu konuyu ele almasını talep edebileceğini açıkladı.

Mahkemede Bayan Truong My Lan, kendisi ile sanık Tri arasındaki ilişkinin, birbirlerine yardım eden arkadaşlar gibi olduğunu belirtti.

"Tutuklandığımda hiçbir şey bilmiyordum. Soruşturma kurumuna, Nguyen Cao Tri'nin paramı gasp ettiğini ortaya çıkardığı için minnettarım. Ancak, Bay Tri şimdiye kadar sonuçları telafi etti. Yorumum yok. Umarım jüri onun için müsamaha gösterir," dedi Bayan Truong My Lan.

İddiaya göre, 2017-2020 yılları arasında Bayan Truong My Lan, Bay Nguyen Cao Tri ile projelere yatırım yapmak ve Bay Tri'nin bazı şirketlerinin hisselerini satın almak için iş birliği yaptı. Bu, Endüstriyel Kauçuk Şirketi'nin (Industrial Rubber Company) kuruluş sermayesinin %65'inin 45 milyon ABD doları karşılığında devredilmesi anlaşmasını da içeriyordu. Daha sonra Bayan Lan, Bay Tri'nin sahip olduğu kuruluş sermayesinin %31,22'sini satın almak için Bay Tri'ye 21,25 milyon ABD doları, yani 476 milyar VND'den fazla bir meblağ ödedi.

Sanayi Kauçuk Şirketi'nin hisseleri 5 yıl içinde devredilmediği için Bay Tri ve Bayan Lan, bir "yatırım ortaklığı sözleşmesi" imzalamayı ve sözleşmede Bayan Lan'ın tanıdığı ve aracısı olan Bay Ho Quoc Minh'in adının yer almasını kararlaştırdılar.

Bayan Lan, daha sonra Sayın Tri ile Saigon Dai Ninh Şirketi'nin kuruluş sermayesinin tamamını 3.000 milyar VND karşılığında satın almak için anlaştı. Bayan Lan, Sayın Tri'ye 5 kez para yatırdı ve transfer etti; toplam 20 milyon ABD doları, yani 463 milyar VND'den fazla paraya denk geliyor.

Ayrıca, Bay Tri ve Bayan Lan, Bayan Lan'ın Quang Ninh eyaletindeki Hai Ha bölgesindeki bir projeye yatırım yapmasına ve harcamaların ilerleyişine göre ödeme yapmasına izin vermeyi de kabul ettiler. Bayan Lan, Bay Tri'ye iki kez toplam 9,5 milyon ABD doları, yani 220 milyar VND'den fazla ödeme yaptı.

Ocak 2021'de Bay Tri, Bayan Lan ile görüşerek Bay Tri'nin aldığı toplam 1.000 milyar VND tutarındaki yatırımları sonuçlandırmayı kabul etti. Güven ve itimadı sağlamak için Bay Tri, Van Lang Şirketi'nin kuruluş sermayesinin %10'unu Bayan Lan'a devretmeyi ve Bayan Lan ile Ho Quoc Minh'in hisselere sahip olmasına izin vermeyi kabul etti. Bu devir, muhasebe sistemine kaydedilmedi.

Bay Tri'nin Bayan Lan'dan çeşitli işbirlikleri aracılığıyla aldığı toplam para miktarı 1.000 milyar VND idi. Ancak, Bayan Lan tutuklandıktan sonra Bay Tri, fiyatı ayarlamak ve Bayan Lan ile imzalanan anlaşmaya göre Van Lang Şirketi'nin kuruluş sermayesinin %10'unun devrine ilişkin tüm sözleşmeleri tasfiye etmek için belgeler hazırladı ve 1.000 milyar VND tutarında bir meblağı tahsis etti.

Bay Nguyen Cao Tri, 1.000 milyar VND dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla ilk kez mahkemeye çıktı.

Bayan Truong My Lan tutuklandıktan sonra, Bay Nguyen Cao Tri "masayı çevirdi" ve Van Lang Şirketi'nin kuruluş sermayesinin %10'unu kendisine devretmek için imzaladığı 1.000 milyar VND tutarındaki sözleşmenin tamamını tasfiye etti.

Bayan Truong My Lan, Bay Nguyen Cao Tri ve milyon dolarlık anlaşmalar

Truong My Lan ile Nguyen Cao Tri arasındaki ilk tanışma, 2017 yılında Ho Quoc Minh adlı bir tanıdık aracılığıyla gerçekleşti. Nguyen Cao Tri ile Truong My Lan arasındaki milyonlarca dolarlık anlaşmalar da buradan başladı.

Sanık Truong My Lan gözyaşlarına boğuldu, suçunu kabul etmedi ve astlarının ifadesini reddetti.

Sanık Truong My Lan gözyaşlarına boğuldu ve astlarının ifadesini reddederek, SCB'nin faaliyetlerini yönetmediğini ve SCB'nin parasını çekmek için "hayalet" şirketlerin kurulmasını yönetmediğini ileri sürdü.

Kaynak: https://vietnamnet.vn/bi-cao-nguyen-cao-tri-khai-ve-viec-lat-keo-sau-khi-ba-truong-my-lan-bi-bat-2258168.html