Truong My Lan - milyarlarca dolar çeken dev bir ekosistem kuran 'patron'

Van Thinh Phat'ın 'devasa' ekosistemi

Bayan Truong My Lan (1956), 1992 yılında Van Thinh Phat Company Limited şirketini kurarak başlangıçta ticaret ve restoran-otel işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermiştir. Daha sonra şirket, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve çok sayıda restoran, otel, ofis binası ve apartman binası bulunan Van Thinh Phat Group'a dönüşmüştür.

Uzun yıllar sonra, Bayan Truong My Lan, Van Thinh Phat'ın bir dizi yan kuruluşuyla bir "ekosistemini" yarattı. Bunlar genellikle şunlardır: Van Thinh Phat Anonim Şirketi, An Dong Yatırım Anonim Şirketi, Time Square Yatırım Anonim Şirketi, Saigon Yarımadası Grup Şirketi,...

Bu, gayrimenkul yatırımı konusunda uzmanlaşmış bir şirketler grubudur. Kuruluşundan bu yana (2007), bu şirketlerin Saigon Bank (SCB) ve VIPD Group hissedar grubuyla ilişkili olduğu söylenmektedir.

Bu grubun ortak özelliği, hepsinin 10.000 milyar VND'nin üstünde ve altında olmak üzere "süper büyük" kayıtlı sermayeye sahip olmalarıdır.

Van Thinh Phat'ın iki büyük projesi var: An Dong Ticari Oteli - Windsor Plaza Oteli ve lüks apartman binası Sherwood Residence.

Ho Chi Minh şehrinde, Truong My Lan Hanım, Saigon'un en önemli yerlerinde bulunan Times Meydanı, VTP Ofis Binası, Duxton Oteli, Union Meydanı gibi "büyük" gayrimenkul projelerinin "patronu" olarak tanınıyor.

Van Thinh Phat ayrıca; Bonville Land Konut Alanı, Sterling Residence Lüks Konut Alanı, Lambert Residence Lüks Apartman Alanı, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Kahve Restoranı, Huu Nghi Restoranı ve Duc Bao Restoranı gibi Ho Chi Minh Şehri'nin 1. Bölgesi'nin merkezinde bulunan bir dizi süper projeye de sahiptir.

Van Thinh Phat, uzun bir süre Vietnam'ın en büyük ve en gizemli aile şirketlerinden biri olarak kabul edildi. Şirket yöneticileri hakkında çok az haber vardı ve medyayla neredeyse hiç iletişimleri yoktu.

Truong ailesinin dördüncü kuşak iş kadını Truong Hue Van ile şarkıcı ve müzisyen Thanh Bui'nin 2013 yılı sonunda evlenmesinin ardından Van Thinh Phat hakkında bilgiler daha da yaygınlaştı.

Van Thinh Phat, 2022 yılında Thu Thiem'deki arazi ihalesini kazanan 2 şirketle ilgili rolü nedeniyle basında sıkça yer aldı.

Sheen Mega JSC, 3-8 numaralı lot için 4.000 milyar VND fiyatla açık artırmayı kazanırken, Dream Republic JSC, 3-5 numaralı lot için 3.820 milyar VND fiyatla satın aldı. Ancak bu iki şirket de, Thu Thiem arazisi için açık artırmayı kazandıktan sonra, Tan Hoang Minh'in "takipçisi" olarak depozitolarını iptal etti.

truongmylan vnn.gif — *Bayan Truong My Lan ve Van Thinh Phat 'ekosistem'i.*

Van Thinh Phat ekosisteminin en önemlileri arasında SCB Bank, Tan Viet Securities Company ve Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company gibi bir grup finansal kuruluş yer almaktadır. SCB Bank, Van Thinh Phat ekosistemindeki işletmelere sermaye sağlayan ana kuruluş olarak kabul edilmektedir.

Bayan Truong My Lan, başkasının sahip olduğu hisseler aracılığıyla SCB Bank'ın hisselerinin %80-90'ını düzenli olarak elinde bulunduruyor ve yarım milyar VND'den fazla varlığa sahip olan bu bankada belirleyici bir söz hakkına sahip.

Truong My Lan Hanım ve Van Thinh Phat ekosistemi, gayrimenkul işletmeleri, restoranlar, oteller aracılığıyla; hayalet şirketler, yasal koşulları karşılamayan varlıklara sahip hayalet projeler, şişirilmiş değerlere sahip varlıklar aracılığıyla SCB'den para çekti...

Ayrıca Bayan Truong My Lan'ın "vergi cenneti" bölgelerde ve ülkelerde çok sayıda paravan şirket ağı da bulunmaktadır.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Ajansı'nın soruşturma sonucuna göre, Van Thinh Phat Grubu, faaliyetleri sırasında yurt içinde ve yurt dışında bağlı ortaklıkları ve üye şirketleri de dahil olmak üzere 1.000'den fazla işletmenin yer aldığı bir Van Thinh Phat ekosistemi kurmuş, yüzlerce kişiyi yasal temsilci veya akraba, memur ve çalışan olarak işe almıştır.

Bir dizi skandal

Van Thinh Phat, son on yıldır gayrimenkul yatırımı ve işletmeciliği alanında Vietnam'ın önde gelen şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor, çok güçlü bir finansal potansiyele sahip, düzenli olarak çok büyük projelerde ve ünlü satın almalarda yer alıyor.

İş dünyasındaki ününün yanı sıra, bu iş kadını birçok skandalda da adı geçti.

2014 yılında, Bayan Truong My Lan, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın üst düzey bir lideriyle akraba olan Bay Duong Tu Trong'un yargılanmasında Bay Duong Chi Dung tarafından aday gösterildi.

2016 yılında basın, "Panama Belgeleri"ndeki bazı kişilerin kendisi ve kocasıyla aynı adı taşıması nedeniyle Bayan Lan'ın adını sıkça anmıştı. "Panama Belgeleri", dünya tarihinin en büyük belge sızıntısı olup, zengin ve güçlü kişilerin 1977'den Aralık 2015 sonuna kadar nasıl yurtdışına para transfer ettiğini ortaya koyuyor.

Truong My Lan ismi, 2017 yılında, kendisinin ve 9 aile üyesinin Vietnam vatandaşlığından çıkmak için başvuruda bulunduğu haberiyle gündemde kalmaya devam etti. Daha sonra kendisi ve akrabaları başvurularını geri çekti ve başvuruları iade edildi.

Ayrıca Hong Konglu bir Vietnamlının açtığı borç tahsilatı davasında da sanıktı.

Van Thinh Phat Grubu, 2022 yılında Ho Chi Minh Şehri'ndeki konut ve arazi dönüşüm projelerindeki ihlaller nedeniyle Hükümet Müfettişliği tarafından suçlandı.

Ekim 2022'de, Van Thinh Phat Grubu'nun Başkanı olan iş kadını Truong My Lan, dolandırıcılık ve mal gaspı suçunu araştırmak üzere Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı tarafından kovuşturuldu ve geçici olarak gözaltına alındı.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, sanıkların 2018-2019 yıllarında yasa dışı tahvil ihraç ederek ve ticaretini yaparak halktan binlerce milyarlarca dolar zimmetine geçirdikleri tespit edildi.

Bu dönemde, Van Thinh Phat ekosistemindeki Norah İç Tasarım ve Dekorasyon A.Ş. ve An Dong Yatırım Grubu A.Ş. (An Dong Ticari Oteli'nin yatırımcısı) gibi bazı şirketler, sessizce on binlerce milyar VND (milyarlarca ABD dolarına eşdeğer) değerinde tahvil çıkardı. Birçok tahvilin, SCB Bank garantili Tan Viet Menkul Kıymetler A.Ş. (TVSI) tarafından ihraç edilmesi önerildi. Bazılarının ise hiçbir garantisi veya teminatı yoktu.

Van Thinh Phat ekosistemindeki birçok işletmenin başında Norah, Saigon Pearl Investment gibi Çinli liderler/eski liderler var.

Van Thinh Phat'ın ayrıca, 2016 yılında Sabeco tarafından devlet sermayesi ve varlıklarının yönetimi ve kullanımıyla ilgili bir Devlet Denetim raporunda ifşa edildikten sonra, Ho Chi Minh Şehri'nin 1. Bölgesi 2-4-6 Hai Ba Trung'daki 6.000 metrekarelik arazi gibi, Ho Chi Minh Şehri'nde birinci sınıf arazileri satın alan gizemli bir Çinli hissedar grubuyla da bağlantılı olduğuna inanılıyor.

17 Kasım'da, Soruşturma Polis Teşkilatı (Kamu Güvenliği Bakanlığı) tarafından Bayan Lan'ın üç suçtan yargılanması önerildi: Rüşvet, bankacılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri ihlal ve zimmete para geçirme. Bayan Lan, SCB Bank'ın operasyonlarını kontrol ederek 304.096 milyar VND (yaklaşık 12,4 milyar ABD Doları) tutarında para ele geçirmekle suçlandı.

Geçtiğimiz hafta gayrimenkul gündeminde, Konut Kanunu Tasarısı (Değiştirildi), Gayrimenkul Ticareti Kanunu (Değiştirildi) ve Hanoi'nin Bitexco'nun milyar dolarlık projesi için yaklaşık 5,3 hektarlık araziyi geri alması gibi pek çok bilgi yer aldı...

[reklam_2]
Kaynak