У справі Ван Тхін Пхат фігурують компанії з нерухомості вартістю мільярд доларів

Екосистема з понад 1000 підприємств

Згідно з висновками розслідування справи, що сталася у Van Thinh Phat Group, Слідче управління Міністерства громадської безпеки дійшло висновку, що екосистема Van Thinh Phat була побудована та функціонує за моделлю: акціонерне товариство Van Thinh Phat Group відіграє центральну роль, володіє акціями, контролює всю діяльність компаній в екосистемі та зазвичай не бере безпосередньої участі в підприємницькій діяльності.

Штаб-квартира Van Thinh Phat Group знаходиться за адресою: 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, HCMC, а основними напрямками діяльності є нерухомість, ресторани та готелі.

Штаб-квартира групи Van Thinh Phat (Фото: Nam Ha).

За час своєї діяльності група Van Thinh Phat створила екосистему Van Thinh Phat, що налічує понад 1000 підприємств, включаючи дочірні компанії та компанії-члени в країні та за кордоном. Ця група компаній поділена на багато рівнів, сотні осіб найняті як законні представники або родичі, посадові особи та співробітники групи Van Thinh Phat.

Ці компанії поділяються на чотири основні групи, які тісно пов'язані між собою.

По-перше, група фінансових установ В'єтнаму, включаючи Сайгонський комерційний акціонерний банк (SCB), акціонерну компанію Tan Viet Securities (TVSI) та акціонерну компанію Viet Vinh Phu Financial Investment (Viet Vinh Phu Company). У яких SCB відіграє особливо важливу роль, використовується як фінансова служба для надання капіталу компаніям в екосистемі Van Thinh Phat.

До другої групи належать компанії, що працюють у В'єтнамі, переважно у сферах нерухомості, ресторанів, готелів... усі з яких мають великий статутний капітал та володіють контрольними пакетами акцій дочірніх компаній та компаній-членів. Наприклад, акціонерна компанія Saigon Peninsula Group має статутний капітал у розмірі 18 000 мільярдів донгів, акціонерна компанія An Dong Investment Group (An Dong Company) має статутний капітал у розмірі 9 000 мільярдів донгів...

Третя група – це «компанії-привиди» у В'єтнамі, створені для використання юридичних осіб для внесення капіталу в проекти, позики коштів у банках, проведення реструктуризації боргів або підписання контрактів на співпрацю та будівництво...

Остання група – це мережа компаній за кордоном. Чионг Мі Лан створила мережу з багатьох фіктивних компаній на територіях та в країнах-«податкових гаванях» для обслуговування інвестиційної та ділової діяльності за кордоном або використовувала ім'я «іноземного інвестора» для інвестування у В'єтнам з відповідальністю за управління капіталом та активами родини пані Лан за кордоном.

Компанії з нерухомості, що беруть участь у справі

Акціонерне товариство Van Thinh Phat Group (Van Thinh Phat Group) було засновано та вперше почало діяти 19 червня 1992 року, а 1 серпня 2020 року відбулися 52-гі зміни статутного капіталу компанії. Статутний капітал компанії становить 13 000 мільярдів донгів, законним представником та генеральним директором є Чуонг Хюе Ван (онука Чуонг Мі Лана).

Група Van Thinh Phat має 4 основних акціонерів: Чионг Мі Лан - голова ради директорів (60% капіталу); 2 доньки пані Лан, пані Елізабет Чу Юет Хан (Чу Дуєт Ханг) та пані Мері Чу Юет Фан (Чу Дуєт Фан), володіють 10% та 20% капіталу відповідно. Рештою акціонера є Emerald JSC, представлена ​​Чионг Хюе Ваном, яка володіє 20% капіталу.

Головою ради директорів компанії є Чионг Мі Лан, а заступником голови ради директорів є Нго Тхань Ня (невістка пані Лан). Іншими 4 членами ради директорів є дві доньки пані Лан - Чу Дуєт Ханг, Чу Дуєт Фан; двоє онуків пані Лан - Чионг Лап Хунг, Чионг Хюе Ван.

Серед проектів, в які інвестувала група Van Thinh Phat, є проект житлового району Bonville на лоті 6 – функціональній зоні 9A+B нової міської зони на півдні міста, комуна Бінь Хунг, район Бінь Чань, місто Хошимін площею понад 56 293 м2 та багато інших проектів та контрактів.

Акціонерне товариство «Інвестиційна група Ван Тхін Пхат» було засноване та вперше почало працювати 28 червня 2007 року, 13-та зміна відбулася 11 червня 2015 року. Статутний капітал становить 12 800 мільярдів донгів, законним представником та генеральним директором є Нго Тхань Ня (невістка Труонг Мі Лан).

Структура акціонерів інвестиційної групи Van Thinh Phat включає Van Thinh Phat Group (на яку припадає 49% капіталу); двоє дітей пані Лан, Чу Дуєт Ханг та Чу Дуєт Фан, володіють 15,5% капіталу, а акціонерна компанія Emerald Joint Stock Company, представлена ​​Труонг Хюе Ваном, володіє рештою 20%.

Рада директорів Van Thinh Phat Investment складається з 3 членів: Голова ради директорів — Труонг Чі Трунг (брат пані Лан); члени ради директорів — пан Труонг Лап Хунг та Труонг Хюе Ван (обидва племінники пані Лан).

Інвестиційні проекти, в які інвестувала Van Thinh Phat Investment, включають проект житлового комплексу Sterling Residence у Зоні II - Зоні 6A функціональної області № 6A - Нова міська зона на південь від міста, комуна Бінь Хунг, район Бінь Чань площею 264 633 м2 та багато інших проектів та контрактів.

Панорамний вид на проект Червоний Кейп, що повністю належить Сайгонському півострову, під час якого проходять інвестиційні процедури (Фото: Куанг Ань).

Акціонерне товариство «Saigon Peninsula Group» (Saigon Peninsula Peninsula) було вперше засноване та розпочало свою діяльність 8 липня 2003 року, а 23-тя поправка до нього відбулася 1 жовтня 2020 року.

Єдиним проектом, яким володіє півострів Сайгон, є парк «Червоний мис» та житлова зона міської забудови в районі Фу Тхуан, 7-й округ, міста Хошимін, площею майже 117,8 гектарів. Проект перебуває на стадії інвестиційних процедур, його ще не затверджено, а землю не виділено.

Окрім трьох вищезгаданих компаній, що працюють у сфері нерухомості, у справі фігурує ще одне підприємство – Акціонерне товариство з фінансових інвестицій В'єт Вінь Фу (Viet Vinh Phu). Пан Та Чіу Чунг обіймає посаду генерального директора та законного представника. Статутний капітал компанії становить 2,868 млрд донгів, основним напрямком її діяльності є управлінський консалтинг.

У Viet Vinh Phu є 4 акціонери, включаючи Truong Hue Van (50,5% капіталу); Prosperity Asia Capital Limited (19,5%); решта 30% розподілені порівну між Lionyear International Limited та Magie Luck Group Limited. Усі 3 компанії мають громадянство Британських Віргінських островів.

Крім того, деякі компанії з підприємницькою діяльністю, що генерує дохід для групи Van Thinh Phat, включають Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm