| З'являються шахрайські схеми, що обіцяють сезонну зайнятість у Південній Кореї; продовжуються попередження про шахрайство в міжнародній торгівлі в сільськогосподарському секторі. |
Понад 40 підприємств стали жертвами шахрайства під час експорту до Норвегії.
Пані Нгуєн Тхі Хоанг Туй, комерційний радник у Швеції, яка також відповідає за скандинавський ринок, поділилася тим, що останнім часом спостерігається сплеск випадків видання себе за норвезькі компанії з метою шахрайства іноземних партнерів.
 |
| З розвитком міжнародної торгівлі підприємства стають більш вразливими до ризиків (ілюстративне зображення). |
Шахраї створюють фальшиві веб-сайти, видаючи себе за справжні експортні компанії з вигаданою контактною інформацією. Користуючись уявленням про те, що Норвегія є розвиненою країною зі суворою правовою системою та авторитетними компаніями, деякі компанії, бачачи привабливі умови контрактів, поспішають укладати угоди, боячись втратити можливості, і не перевіряють ретельно інформацію про партнера. В результаті ці шахраї обдурили багато компаній з інших країн, особливо з країн, що розвиваються, включаючи В'єтнам.
«Норвезька поліція нещодавно повідомила про 40 випадків шахрайства і вважає, що реальна кількість набагато вища. У більшості цих випадків шахраї не знаходяться в Норвегії, тому поліція не може втрутитися», – повідомила пані Нгуєн Тхі Хоанг Тхуй .
У деяких випадках шахраї діють більш витончено, створюючи фальшиві банківські вебсайти, щоб обманом змусити в'єтнамські компанії надіслати оригінальні документи на вказану ними адресу в Норвегії. Потім вони змушують людей відстежувати документи, перехоплювати їх, щоб отримати товар та уникнути оплати.
Пані Нгуєн Тхі Хоанг Туї зазначила, що деякі ознаки, на які варто звернути увагу, що можуть свідчити про шахрайство, включають: бажання партнера спілкуватися через WhatsApp або Skype; наявність у партнера платіжного рахунку в банку за межами Норвегії; спілкування електронною поштою з використанням публічних поштових скриньок, таких як Gmail, замість тих, що належать підприємствам; податковий код ПДВ на вебсайті не складається з 9 символів (норвезькі підприємства мають 9-значні податкові коди); доменне ім'я вебсайту компанії не закінчується на .no; відсутність норвезької версії вебсайту компанії…
«Це лише деякі ознаки, які можуть свідчити про шахрайство. Коли підприємства бачать ці ознаки, їм потрібно ретельніше перевіряти та верифікувати своїх партнерів», – поділилася пані Нгуєн Тхі Хоанг Туї.
Яке рішення мінімізує ризик?
У контексті зростаючого розвитку міжнародної торгівлі ризики для експортних підприємств також зростають. Особливо в нинішніх складних умовах експорту, коли забезпечено нові замовлення, багато підприємств прагнуть максимально використати можливості, іноді нехтуючи потенційними ризиками.
Тому, щоб мінімізувати ризик шахрайства, пані Нгуєн Тхі Хоанг Тхуй заявила, що в'єтнамські компанії, під час торговельної співпраці з норвезькими компаніями, повинні перевіряти та оцінювати бізнес, особливо ті, хто вперше з ними співпрацює. Для великих контрактів рекомендується здійснювати прямі транзакції, уникаючи транзакцій, що здійснюються виключно через Інтернет.
Для оплати необхідно обрати безпечний спосіб оплати, такий як відкриття безвідкличного акредитива (LC) та вимога до банку перевірити справжність акредитива перед доставкою документів.
Для великих контрактів підприємствам слід наймати юристів для їх ретельного складання. Вони також повинні розглянути такі варіанти, як гарантії банківських платежів, страхування вантажів або використання логістичних послуг для зменшення ризиків.
Крім того, щоб мінімізувати ймовірність шахрайства, норвезька поліція рекомендує вимагати відеоконференцію та записувати транзакцію. Законні компанії не вагаються це робити, тоді як шахраї часто відмовляються від особистого контакту.
| Нещодавно в'єтнамські підприємства зіткнулися з численними випадками міжнародного шахрайства, останнім з яких був експорт п'яти партій сільськогосподарської продукції (перцю, бад'яна, спецій тощо) до Дубая, ОАЕ. У 2022 році одну компанію також було обмануто під час експорту 76 контейнерів горіхів кеш'ю до Італії. |
Посилання на джерело
Коментар (0)