Які є рішення, щоб уникнути пасток шахрайства під час експорту до Норвегії?

Шахрайські обіцянки відправити працівників на сезонну роботу до Кореї продовжують попереджати про шахрайство в міжнародній торгівлі в сільськогосподарському секторі

Понад 40 підприємств було ошукано під час експорту до Норвегії

Пані Нгуєн Тхі Хоанг Туй, комерційний радник у Швеції, яка одночасно відповідає за ринок Північної Європи, розповіла, що останнім часом виникла ситуація, коли норвезькі компанії видаються за інших з метою обману іноземних партнерів.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Чим більше розвивається міжнародна торгівля, тим більше ризиків піддається бізнесу (ілюстративне фото)

Шахраї створюють веб-сайти, які видають себе за справжні експортні компанії, використовуючи фальшиву контактну інформацію. Користуючись менталітетом, що Норвегія є розвиненою країною зі суворою правовою системою та авторитетними компаніями, деякі компанії, побачивши контракти з привабливими умовами, поспішають їх виконати, боячись втратити можливості, і не перевіряють ретельно інформацію про партнерів... Тому лиходії обдурили багато компаній з інших країн, особливо з країн, що розвиваються, включаючи В'єтнам.

«Норвезька поліція заявила, що в минулому їм було зареєстровано 40 випадків шахрайства, і вважає, що фактична кількість ще більша. У більшості цих випадків шахраї не перебувають у Норвегії, тому поліція не може втрутитися», – сказала пані Нгуєн Тхі Хоанг Тхуй.

У деяких випадках шахраї діють більш витончено, створюючи підроблений банківський веб-сайт, обманом змушуючи в'єтнамські компанії надсилати оригінальні документи на запитувану ними адресу в Норвегії, та змушуючи когось відстежувати документи, перехоплювати їх, щоб отримати оригінальні документи для отримання товару та не здійснювати оплату.

Пані Нгуєн Тхі Хоанг Туї зазначила, що деякі ознаки шахрайства, на які варто звернути увагу: партнери хочуть спілкуватися через Whatsapp або Skype; партнери мають платіжні рахунки в банках за межами Норвегії; спілкування електронною поштою здійснюється не від підприємств, а через загальнодоступні поштові скриньки, такі як Gmail; код ПДВ на веб-сайті не складається з 9 символів (податкові коди норвезьких підприємств мають 9 символів); веб-сайт компанії має доменне ім'я, яке не закінчується на .no; веб-сайт компанії не має норвезької версії...

«Вищезазначене — це лише ознаки можливого шахрайства. Помітивши ці ознаки, підприємствам потрібно ретельніше перевіряти та верифікувати своїх партнерів», — поділилася пані Нгуєн Тхі Хоанг Туї.

Яке рішення мінімізує ризик?

В умовах дедалі більшого зростання міжнародної торгівлі ризики для експортних підприємств зростають. Особливо в умовах складного експорту, коли під час отримання нових замовлень багато підприємств мають менталітет, спрямований на те, щоб максимально використати їх, іноді ігноруючи потенційні фактори ризику.

Тому, щоб мінімізувати ризик шахрайства, пані Нгуєн Тхі Хоанг Тхуй зазначила, що під час здійснення комерційної співпраці з норвезькими компаніями в'єтнамські компанії повинні перевіряти та оцінювати бізнес, особливо для підприємств, які торгують вперше. Для великих контрактів потрібні прямі транзакції, уникаючи транзакцій лише через Інтернет.

Для оплати необхідно обрати безпечний спосіб оплати, такий як відкриття безвідкличного акредитива та звернення до банку з проханням перевірити справжність акредитива перед наданням документів.

Особливо для великих контрактів підприємствам слід наймати юристів для ретельного складання договорів. Підприємствам також необхідно враховувати гарантії оплати через банки, купувати страхування вантажів або використовувати логістичні послуги для мінімізації ризиків.

Крім того, щоб мінімізувати ймовірність шахрайства, норвезька поліція рекомендує під час обміну транзакціями просити свого партнера використовувати відеоконференцію та зберігати її. Справжні компанії не заперечують проти цього питання, тоді як шахраї часто відмовляються спілкуватися з вами особисто.

Останнім часом в'єтнамські підприємства зіткнулися з багатьма міжнародними шахрайствами, найновішою з яких став експорт 5 партій сільськогосподарської продукції (перцю, бад'яна, спецій тощо) до Дубая – ОАЕ. У 2022 році підприємство також стало жертвою шахрайства під час експорту 76 контейнерів горіхів кеш'ю до Італії.

Посилання на джерело