Трьом особам висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податків, пов'язаному з торгівлею золотом та сріблом.

10 грудня, згідно з інформацією Департаменту слідчих поліції провінції Тханьхоа, підрозділ вручив рішення про порушення кримінальної справи, виконав ордер на арешт для тимчасового утримання під вартою та провів обшуки в помешканнях та на робочих місцях трьох осіб у компанії Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (район Хак Тхань) за ухилення від сплати податків.

Трьом особам висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податків, пов'язаному з торгівлею золотом та сріблом.

Під час обшуку в торговельній компанії Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited поліція виявила та вилучила багато шматків жовтого металу разом з іншими паперами та документами, пов'язаними з діяльністю компанії та ухиленням від сплати податків.

Розслідування встановило, що з 2020 року по теперішній час пан Нгуєн Хю Бінь – директор компанії, та його дружина, пані Ле Тхі Тху Хьонг, разом з іншими ключовими фігурами, доручали співробітникам створювати десятки особистих облікових записів для проведення операцій купівлі-продажу золота з метою ухилення від сплати податків, приховування доходів з бухгалтерських книг компанії та завдавання значних збитків державі.

Статистика показує, що дохід компанії за 5 років (2020-2025) досяг 5 трильйонів донгів, але щомісяця вона сплачувала державі лише близько 10 мільйонів донгів податків. Враховуючи лише один рахунок, відкритий співробітником Тран Тхі Хонгом у банку BIDV , у листопаді та грудні 2024 року було здійснено транзакцій на загальну суму 163 мільярди донгів, що призвело до ухилення від сплати податків майже на 500 мільйонів донгів. Наразі слідче відомство продовжує розширене розслідування, щоб ретельно вивчити дії причетних осіб та організацій.

Джерело: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html