Асоціація виносить термінове попередження, що в'єтнамські підприємства з виробництва кешью ризикують втратити всю свою партію під час експорту на ринок ОАЕ.

Транзакції з ознаками шахрайства, здійснені однією особою та одним банком у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), наражають в'єтнамські підприємства на ризик повної втрати своїх поставок. Викликає занепокоєння те, що ОАЕ є одним із 10 провідних експортних партнерів В'єтнаму.

Тран Хуу Хау, заступник генерального секретаря В'єтнамської асоціації виробників кешью (VINACAS), видав підприємствам, що займаються виробництвом кешью, повідомлення № 45/TB-HHĐ, в якому надав інформацію про підозру у шахрайстві під час експорту ядер кешью до Дубая, ОАЕ.

Експортні підприємства мають проблеми.

Відповідно, VINACAS отримала звернення про допомогу від компанії Tin Mai (штаб-квартира якої знаходиться в Хошиміні, спеціалізується на експорті перцю, горіхів кеш'ю, кави тощо) такого змісту: ця компанія підписала контракт на продаж ядер кеш'ю харчовій компанії, розташованій за адресою 1006 Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Тел. +971 43868859, +971 58600 1304; Електронна пошта: [email protected] через платформу електронної комерції. Пряма контактна особа: пан Наїм Чаудрі, моб./Whatsapp: +971 58 600 1304, електронна пошта: [email protected].

Після підписання договору клієнт вніс аванс у розмірі 15% від вартості замовлення компанії Tin Mai. Компанія Tin Mai доставила товар, який прибув до порту Джебель-Алі, ОАЕ, 24 червня 2023 року. Товар було забрано, а порожній контейнер повернуто 27 червня 2023 року, тоді як компанія Tin Mai ще не отримала 85% вартості вантажу.

Хоча банк Sacombank надіслав два повідомлення Swift до банку покупця (назва якого тимчасово не розголошується) з вимогою про оплату та повернення документів, цього не було зроблено.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

В'єтнамські підприємства з виробництва кешью завжди є мішенями для багатьох іноземних шахраїв. (Джерело: Інвестиційна газета)

Під час перевірки було виявлено, що DHL (міжнародна логістична компанія) передала документацію на вантаж співробітнику служби безпеки банку покупця, але місцезнаходження документів невідоме. Тим часом, транспортна компанія заявила, що відправить товар, як тільки вся необхідна документація буде оформлена.

Виступаючи перед пресою, пан Бах Кхань Нхут, віце-голова VINACAS, сказав, що це рідкісна подія, яка відбувається в самому серці фінансового центру Дубая.

Не лише індустрія кешью, але, згідно з одночасно опублікованим терміновим попередженням, В'єтнамська асоціація перцю та спецій (VPSA) повідомила, що щонайменше два інші підприємства в галузі перцю та спецій стикаються з подібною ситуацією.

Зокрема, звіти компаній цієї галузі вказують на те, що транзакції, що демонструють шахрайську поведінку від того самого покупця та того самого банку в Дубаї, призвели до повної втрати вантажів у порту Джебель-Алі, ОАЕ.

Існує міжнародна змова з метою шахрайства щодо в'єтнамського бізнесу.

VINACAS обережно вважає, що справа має ознаки шахрайства з боку клієнта або банку покупця. Тому, щоб підтримати причетні підприємства, окрім негайного звернення до Торгового офісу В'єтнаму в ОАЕ за допомогою, VINACAS координуватиме з VPSA організацію зустрічі з підприємствами для збору повної інформації, а потім офіційно запропонує компетентним органам В'єтнаму та ОАЕ розглянути справу та підтримати підприємства у її вирішенні.

У своєму попередженні для своїх членів VPSA прямо заявила: «Шахрайська транзакція сталася безпосередньо в банку покупця, куди ці підприємства надіслали документи на стягнення боргу, за участю персоналу банку та операцій з транзакцією, що свідчить про ознаки змови між банком та покупцем. Таким чином, покупець отримав доступ до оригінальних документів відвантаження без оплати та одночасно розірвав зв’язок із вищезгаданими підприємствами».

«Ці втрати пов’язані зі спільною роллю та відповідальністю (іноземного) банку та покупця в організації та змові з метою здійснення шахрайських операцій, пов’язаних з поставками від в’єтнамських підприємств», – йдеться у документі VPSA.

Тому VPSA радить своїм компаніям-членам бути надзвичайно обережними під час роботи з клієнтами з Дубая на ринку ОАЕ.

ОАЕ є одним із 10 провідних експортних партнерів В'єтнаму у світі та його найбільшим торговельним партнером у регіоні Близького Сходу та Африки.

Мене багато разів обманювали, але…

Це не перший випадок, коли іноземні особи намагаються обдурити в'єтнамські експортні сільськогосподарські підприємства.

У квітні 2023 року VINACAS та VPSA одночасно надіслали попередження своїм підприємствам-членам після того, як В'єтнамське торгове відомство в Алжирі опублікувало телеграму з попередженням про шахрайство під час експорту до Алжиру.

За даними Торгового відомства В'єтнаму, у серпні 2022 року в'єтнамська компанія експортувала п'ять контейнерів горіхів кеш'ю до Алжиру через посередницьку компанію, розташовану в Південній Африці. Південноафриканська посередницька компанія сплатила 10% завдаток від вартості товару.

Однак, після прибуття до порту Мостаганем (Алжир), клієнт, компанія Eurl ATS Food Company, не змогла завершити митні процедури, оскільки Міністерство торгівлі Алжиру внесло компанію до списку підприємств, що займаються торговельним шахрайством з червня 2022 року (цей список не був опублікований Алжиром).

Вантажоодержувачем є в'єтнамська компанія, і судноплавна компанія оформила зміну вантажоодержувача на Eurl Azur Oran Company (Алжир) на прохання посередника в Південній Африці. Однак алжирська митниця не прийняла це, посилаючись на відсутність у компанії правоздатності здійснювати такі процедури, як імпорт, зміна вантажоодержувача або реекспорт товарів.

Згідно з правилами, якщо товари залишаються в порту протягом чотирьох з половиною місяців після розвантаження з судна без права власності кваліфікованої компанії, алжирська митниця виставить їх на аукціон, щоб внести кошти до державної скарбниці. На щастя, отримавши інформацію від алжирської митниці, VINACAS звернулася до В'єтнамського торгового відомства в Алжирі з проханням надати документи, що підтверджують законного власника товарів, та попросила скасувати аукціон. У результаті алжирська митниця скасувала аукціон і повернула товари в'єтнамській компанії.

Раніше у 2022 році VINACAS довелося провести термінову прес-конференцію, щоб оголосити, що за посередництва компанії з обмеженою відповідальністю «Кім Хан В'єт» п'ять в'єтнамських компаній-експортерів кешью підписали контракти на експорт 100 контейнерів кешью до Італії.

Товари було відвантажено, але виявлено численні проблеми. Деякі підприємства з неупакованими товарами, які ще не були перевезені, терміново звернулися до банків із проханням зупинити відвантаження та вилучити необхідні документи, щоб зупинити переміщення контейнерів. Зрештою, багато підприємств та банків втратили контроль над 36 контейнерами з горіхами кеш'ю вартістю понад 7 мільйонів доларів, що еквівалентно 160 мільярдам донгів.

Згодом, протягом кількох місяців, завдяки скоординованим зусиллям в'єтнамської влади та В'єтнамського торгового відомства в Італії, 36 контейнерів було повернуто у власність в'єтнамських підприємств.

Окрім вищезазначених випадків, з 2020 року В'єтнамське торгове відомство в ОАЕ також видавало попередження, постійно отримуючи, виявляючи та розглядаючи численні випадки, коли в'єтнамські підприємства отримували пропозиції щодо продажу чи купівлі товарів або підписання комерційних контрактів з ознаками шахрайства та обману від деяких підприємств, що базуються в ОАЕ.

Аналогічно, з 2020 року в'єтнамські торговельні відомства в Нідерландах, Нігерії, Алжирі та Марокко регулярно надсилають попередження про шахрайство на цих ринках.

Після кожного спалаху подібних шахрайств численні органи влади та експерти аналізували тактику, видавали попередження та пропонували поради. Проте в'єтнамські підприємства продовжують ставати жертвами цих шахрайств.

Тому, враховуючи поточну ситуацію на ринку ОАЕ, експерти вважають, що перша і найважливіша умова для того, щоб в'єтнамський бізнес не потрапив у подібне скрутне становище, полягає в тому, щоб утриматися від поспішного укладання контрактів з надзвичайно високою нормою прибутку.

Повідомлення від Міністерства промисловості і торгівлі для імпортних та експортних підприємств.

- Необхідно ретельно перевірити інформацію про партнера. Для першої транзакції бажано починати з помірної вартості контракту. Звертайте особливу увагу та ретельно перевіряйте достовірність будь-яких пропозицій, які є надмірно завищеними або заниженими порівняно з ринковими цінами.

- Регулярно підтримуйте контакти з в'єтнамськими представництвами, такими як Торговельне відомство в країні перебування, щоб перевірити надійність партнерів, особливо підприємств, з якими ви не маєте прямого контакту або які можна знайти в Інтернеті.

- Бажано просити партнерів використовувати безвідкличні акредитиви (L/C), відкриті в авторитетних міжнародних банках, та обмежувати прострочені платежі. Коли партнери відкривають акредитиви, необхідно звернутися до в'єтнамських банків з проханням перевірити справжність акредитива перед виданням документів.

- Для платежів на умовах передоплати в'єтнамські компанії повинні вказати відсоток депозиту, щоб гарантувати безпеку замовлень (в ідеалі 50% або більше). Платежі на основі документарного інкасо (D/A) або перекази Western Union не повинні використовуватися для оплати.

- Розглянути можливість використання банківських послуг для збільшення ймовірності стягнення боргу шляхом надання банківських послуг, а також допомоги підприємствам у дослідженні та оцінці інформації про партнерів з імпорту та емітентів акредитивів.

Джерело