Справа Труонг Мі Лан, фаза 2: Адвокати стверджують, що колишній генеральний директор SCB не скоїв злочину незаконного перевезення грошей через кордон.

8 жовтня відбувся судовий розгляд у першій інстанції справи про «Шахрайське привласнення майна», «Відмивання грошей» та «Незаконне перевезення валюти через кордон», що відбулося у Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB) та пов’язаних з ними організаціях, з викладенням аргументів захисту адвокатами.

Підсудний Во Тан Хоанг Ван у суді. Фото: ХОАНГ ХУНГ

Захист підсудного Во Тан Хоанга Вана (колишнього генерального директора SCB), адвокат Ле Хонг Нгуєн, стверджував, що підсудний не скоював злочину «незаконного перевезення валюти через кордон».

Відповідач Ван підписав 20 договорів: 13 договорів про погашення боргу та 7 договорів про сплату гонорару за консультаційні послуги.

Під час підписання цих 20 контрактів процедури SCB включали грошові доручення та юридичні документи компанії-передавача, подані підлеглими Вана відповідно до процедур SCB. Підсудний Ван не знав про помилки в цих документах, як зазначено в обвинувальному акті.

Адвокат стверджував, що з точки зору елементів складу злочину, незаконне перевезення товарів через кордон може здійснюватися наземним, повітряним або морським шляхом. Спосіб транспортування може бути ручним або транспортним засобом. Валюта, як визначено у статті 189 злочину, має бути фізичною, а не електронною грошима, як це розглядається в цій справі.

Захист підсудного Хо Буу Фуонга (колишнього голови ради директорів акціонерного товариства Tan Viet Securities - TVSI, колишнього заступника генерального директора з фінансів групи VTP), адвокат Нгуєн Тхань Конг заявив, що запропоноване обвинуваченням для його підзахисного покарання у вигляді 10-11 років позбавлення волі є занадто суворим.

За словами адвоката, відповідач Фуонг не брав участі ні на початковому етапі планування, ні на етапі продажу потерпілим. Підсудний брав участь у етапі сприяння випуску облігацій інвесторам. Початковий етап, на якому компанії Quang Thuan, An Dong та Sunny World випустили облігації основним компаніям, відбувався відповідно до закону.

Однак порушення виникли лише на пізніших етапах, під час управління грошовими потоками, переказу облігацій TVSI та їх розподілу серед понад 35 000 жертв. Підсудна Фуонг лише отримала поліс та допомагала у випуску облігацій; вона не вирішувала та не керувала іншими підсудними скоєння злочину.

Адвокат Нгуєн Тхань Конг просив суд додатково врахувати обтяжуючу обставину «вчинення злочину організованим чином». У цьому випадку підсудний Фуонг не отримував інструкцій від Труонг Мі Лана і тому не знав про мету випуску облігацій.

Тому адвокат стверджував, що оцінка обвинувачення про те, що підсудний Фуонг скоїв злочин у складі організованої групи, не відповідає об'єктивним подіям справи.

Аналогічно, захисник підсудного То Тхі Ань Дао (колишнього заступника генерального директора VTP Group, для якого обвинувачення рекомендувало покарання у вигляді 30-36 місяців позбавлення волі), адвокат Нгуєн До Бао Чау, заявив, що документів розслідування та свідчень недостатньо для встановлення того, що підсудні змовлялися, розподіляли ролі та обов'язки один одному.

Таким чином, адвокат стверджував, що немає достатніх підстав для застосування обтяжуючої обставини «вчинення злочину у складі організованої групи», як пропонував представник прокурора, та просив суд переглянути це питання. Адвокат також просив, щоб суд, щодо вилучених активів, заморожених рахунків та конфіскованого нерухомого майна, які абсолютно не пов’язані зі справою, повернув їх та скасував арешт та заборону на користь відповідача.

ЧІ ТХАЧ - ТХАНЬ ЧУНГ

Джерело: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html