Фаза 2 справи Труонг Мі Лан: Адвокати стверджують, що колишній генеральний директор SCB не скоював злочину незаконного перевезення грошей через кордон

8 жовтня захистом адвокатів продовжився судовий розгляд у першій інстанції справи про «Шахрайське привласнення майна», «Відмивання грошей» та «Незаконне перевезення валюти через кордон», що сталися в акціонерному товаристві Van Thinh Phat Group (VTP), Сайгонському комерційному акціонерному банку (SCB) та пов’язаних з ними підрозділах.

Підсудний Во Тан Хоанг Ван у суді. Фото: ХОАНГ ХУНГ

Захист підсудного Во Тан Хоанг Вана (колишнього генерального директора SCB), адвокат Ле Хонг Нгуєн, заявив, що підсудний не скоював злочину «Незаконне перевезення валюти через кордон».

Відповідач Ван підписав 20 договорів, 13 договорів про погашення боргів, 7 договорів про оплату консалтингових послуг.

Під час підписання цих 20 контрактів процедури SCB включали грошові доручення та юридичні документи компанії з переказу грошей відповідно до процедур SCB, подані підлеглими Вана. Підсудний Ван не знав про помилки в цих документах, як стверджується в обвинувальному акті.

Адвокат стверджував, що з точки зору елементів злочину, незаконне перевезення через кордон здійснюється наземним, повітряним або морським шляхом. Спосіб перевезення може здійснюватися людською силою або транспортними засобами. Валюта, як визначено у статті 189 злочину, має бути фізичною, а не грошима в електронному вигляді, як це розглядається в цій справі.

Захист підсудного Хо Буу Фуонга (колишнього голови ради директорів акціонерного товариства Tan Viet Securities - TVSI, колишнього заступника генерального директора з фінансів групи VTP), адвокат Нгуєн Тхань Конг заявив, що запропоноване прокурором для його підзахисного покарання, 10-11 років позбавлення волі, є занадто суворим.

За словами адвоката, відповідач Фуонг не брав участі на початковому етапі планування та етапі продажу потерпілим. Відповідач брав участь на етапі підтримки випуску облігацій інвесторам. На початковому етапі компанії Quang Thuan, An Dong та Sunny World випустили облігації основним компаніям відповідно до положень закону.

Однак на пізніших етапах руху грошових коштів, переказу облігацій TVSI та їх розподілу серед понад 35 000 жертв, були скоєні порушення. Підсудний Фуонг лише прийняв політику та підтримав випуск облігацій, а не вирішував і не керував іншими підсудними вчиненням злочинів.

Адвокат Нгуєн Тхань Конг звернувся до присяжних з проханням розглянути та переглянути обтяжувальну обставину «організованої злочинності». У цьому випадку підсудний Фуонг не отримував поліс від Труонг Мі Лан, тому він абсолютно не знав про мету випуску облігацій.

Таким чином, адвокат заявив, що оцінка прокурора щодо скоєння підсудним Фуонгом організованого злочину не відповідає об'єктивному розвитку подій у справі.

Аналогічно, захисник підсудного То Тхі Ань Дао (колишнього заступника генерального директора VTP Group, для якого прокурор запропонував покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 30 до 36 місяців), адвокат Нгуєн До Бао Чау, заявив, що документів та заяв слідства недостатньо для встановлення того, що підсудні змовлялися, призначали завдання та розподіляли їх між собою.

Таким чином, адвокат вважає, що немає достатніх підстав для застосування обтяжуючої обставини «організованої злочинності», як пропонує представник прокуратури, та просить колегію суду провести повторну оцінку. Адвокат також просить повернути конфісковані активи, заморожені рахунки та арешти нерухомості, які абсолютно не пов’язані зі справою, скасувати арешти та запобігти скоєнню обвинуваченого.

ЧІ ТХАЧ - ТХАНЬ ЧУНГ

Джерело: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html