مقاضاة المرابين الذين يتقاضون فوائد تصل إلى 243% سنويًا

(دان تري) - وفقًا للشرطة، كانت تران ثي لي تقرض الأموال بأسعار فائدة عالية في مدينة لاو كاي في شكلين: قرض بفوائد باهظة وقرض دائم، مع أسعار فائدة تتراوح من 144 إلى 243٪ سنويًا.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 27 ديسمبر، أعلنت شرطة مقاطعة لاو كاي أنها أصدرت أمرًا بمقاضاة تران ثي لي (من مواليد عام 1978، في مدينة لاو كاي) بتهمة ارتكاب جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.

قرأت الشرطة القرارات الإجرائية على تران ثي لي (الصورة: مقدمة من الشرطة).

توصلت التحقيقات الأولية إلى أن تران ثي لي ارتكبت الربا في مدينة لاو كاي في شكلين: قروض بفوائد باهظة وقروض دائمة، مع أسعار فائدة تتراوح من 144 إلى 243٪ سنويًا.

وبحسب الشرطة، فمنذ بداية عام 2023 وحتى الآن، أقرضت تران ثي لي أموالاً لأكثر من 20 شخصًا بأكثر من 100 قرض، وكان مبلغ القرض حوالي 4 مليارات دونج، مستفيدة بشكل غير قانوني من أكثر من 400 مليون دونج.

قامت وكالة التحقيق بتفتيش عاجل لشخص ومسكن ومركبة تران ثي لي؛ ونتيجة لذلك، اكتشفت وصادرت مؤقتًا 14 وثيقة قرض؛ وحزمة من الأموال بما في ذلك 60 ورقة نقدية بقيمة 500 ألف دونج؛ وشهادتي حق استخدام الأراضي؛ وإيصال تسليم الأموال بتاريخ 20 يناير 2014، وإيصال التحويل بتاريخ 7 يوليو 2023؛ وهاتفين محمولين والعديد من الوثائق الأخرى المتعلقة بفعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-toi-243nam-20241227145204324.htm