৫,০০০ বিলিয়ন আয়ের থান হোয়া সোনার দোকান: "বিদ্যুৎ-দ্রুত" মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া প্রকাশ করছে

(ড্যান ট্রাই) - ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে, কিম চুং গোল্ড অ্যান্ড সিলভার ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড তার মূলধন ২৫ গুণ বৃদ্ধি করেছে, ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং হয়েছে। পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে ২০২০-২০২৫ সময়কালে কোম্পানির আয় ৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ পৌঁছেছে।

৯ ডিসেম্বর ড্যান ট্রাই রিপোর্ট অনুসারে, থান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশ তদন্ত সংস্থা ঘোষণা করেছে যে তারা কর ফাঁকির অভিযোগে নগুয়েন হু বিন (জন্ম ১৯৫৪ সালে, কিম চুং গোল্ড অ্যান্ড সিলভার ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক), লে থি থু হুওং (জন্ম ১৯৬০ সালে, বিনের স্ত্রী) এবং নগুয়েন থু নগা (জন্ম ১৯৯০ সালে, বিনের ভাগ্নী) কে বিচারের আওতায় এনে সাময়িকভাবে আটক করেছে।

পুলিশ তদন্তের সময়, এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে ৫ বছরে (২০২০-২০২৫) কোম্পানির আয় ৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত ছিল, কিন্তু প্রতি মাসে এটি মাত্র ১ কোটি ভিয়েতনামি ডং কর প্রদান করে। এছাড়াও, বিন এবং তার স্ত্রী কয়েক ডজন ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কর কর্তৃপক্ষের কাছে তা ঘোষণা করেননি।

জাতীয় ব্যবসা নিবন্ধন পোর্টাল অনুসারে, কিম চুং গোল্ড অ্যান্ড সিলভার ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার সদর দপ্তর থান হোয়া প্রদেশের হ্যাক থান ওয়ার্ডে অবস্থিত।

মিঃ নগুয়েন হু বিন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং আইনি প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত। ২০২১ সালের নভেম্বরের আগে, এন্টারপ্রাইজটির চার্টার ক্যাপিটাল ছিল ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, যার মধ্যে মিঃ বিন ৬৮০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (মূলধনের ৩৪% এর সমতুল্য) অবদান রেখেছিলেন; মিঃ নগুয়েন হু ফুক এবং মিঃ নগুয়েন দ্য হোয়া প্রত্যেকে ৬৬০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অবদান রেখেছিলেন, যা মূলধনের বাকি ৬৬% এর সমতুল্য।

২০২১ সালের নভেম্বরের শুরুতে, কোম্পানিটি তার মূলধন ৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ উন্নীত করে, মূলধন অবদানের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়নি, মিঃ বিন মূলধনের ৩৩.৬% অবদান রেখেছিলেন। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, কোম্পানিটি তার মূলধন ২০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ উন্নীত করতে থাকে। শেয়ারহোল্ডার এবং মূলধন অবদানের অনুপাত একই ছিল।

পুলিশ নগুয়েন হু বিন এবং তার স্ত্রীর বাসভবন তল্লাশি করেছে (ছবি: থান হোয়া পুলিশ)।

গত সেপ্টেম্বরের মধ্যে, কিম চুং গোল্ড অ্যান্ড সিলভার ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড তার মূলধন ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ উন্নীত করেছে। শেয়ারহোল্ডার এবং মূলধন অবদানের অনুপাত একই ছিল, সেই অনুযায়ী, মিঃ বিন ১৬.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (মূলধনের ৩৩.৪% এর সমতুল্য) অবদান রেখেছেন; মিঃ নগুয়েন হু ফুক এবং মিঃ নগুয়েন দ্য হোয়া প্রত্যেকে ১৬.৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অবদান রেখেছেন, যা বাকি ৬৬.৬% মূলধনের সমতুল্য। কর তথ্য অনুসারে, এন্টারপ্রাইজটির মাত্র ৮ জন কর্মচারী রয়েছে।

তদন্ত সংস্থার তথ্য অনুসারে, ২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, নগুয়েন হু বিন এবং তার স্ত্রী লে থি থু হুওং কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য সোনার লেনদেন পরিচালনার জন্য কর্মীদের কয়েক ডজন ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন, কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং বইতে সেগুলি রেকর্ড না করে, রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি করেছেন।

২০২৪ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে BIDV ব্যাংকে খোলা কর্মচারী ট্রান থি হং-এর একটি অ্যাকাউন্ট গণনা করলেই দেখা যায়, ১৬৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে, কর ফাঁকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং।

থান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা আইনের বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে পরিচালনা করার জন্য তদন্ত সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm