Paní Truong My Lan je vyšetřována kvůli praní špinavých peněz.

Na tiskové konferenci o situaci a výsledcích práce veřejné bezpečnosti v roce 2023, která se konala odpoledne 27. prosince, generálmajor Nguyen Van Thanh, zástupce ředitele Oddělení pro vyšetřování hospodářské kriminality (C03) Ministerstva veřejné bezpečnosti , informoval o průběhu vyšetřování fáze 2 v případu, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bance SCB a souvisejících jednotkách.

Na tiskové konferenci to informoval generálmajor Nguyen Van Thanh, zástupce ředitele odboru pro vyšetřování hospodářské kriminality (C03) Ministerstva veřejné bezpečnosti (Foto: Hai Nam).

Podle generálmajora Thanha se jedná o rozsáhlý případ s velkým počtem obžalovaných a zapojených osob. Vyšetřovací orgán proto případ rozdělil do dvou fází.

Ve fázi 2 se Ministerstvo veřejné bezpečnosti zaměřilo na vyšetřování dvou hlavních trestných činů: podvodného přivlastnění si aktiv souvisejících s dluhopisy a praní špinavých peněz paní Truong My Lan (předsedkyně skupiny Van Thinh Phat).

Pokud jde o podvodné vydávání dluhopisů, vedoucí oddělení C03 uvedl, že počáteční vyšetřování zjistilo, že paní Truong My Lan vydala 25 balíčků dluhopisů prostřednictvím 4 podniků, čímž vybrala přibližně 30 000 miliard VND.

Paní Truong My Lan (Foto: VTP).

„Obtíž je nyní v identifikaci obětí (investorů, kteří koupili dluhopisy - PV),“ řekl generálmajor Thanh.

Zástupce ředitele navrhl, aby investoři, kteří koupili dluhopisy od paní Lan a jejích kompliců, podali oznámení na místní policii, kde oběti zaregistrovaly své adresy na dluhopisech.

Pokud jde o praní špinavých peněz, generálmajor Thanh uvedl, že zákon jasně stanoví trestné činy praní špinavých peněz.

Vedoucí oddělení C03 uvedl příklad zločince, který použil peníze získané trestnou činností na investice, bankovní transakce, a dokonce i sponzorství a charitu.

Generálmajor Thanh dále uvedl, že peníze, které paní Truong My Lan vybrala prostřednictvím bankovních aktivit, investoval tento obžalovaný do nákupů velkých nemovitostí po celé zemi a část převedl do zahraničí.

V první fázi ministerstvo veřejné bezpečnosti dokončilo vyšetřování a předalo spis Nejvyšší lidové prokuraturě.

Státní zastupitelství poté vzneslo obžalobu proti paní Truong My Lan a 85 dalším obžalovaným. Paní Truong My Lan byla stíhána za trestné činy zpronevěry, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí.

Obžaloba Nejvyšší lidové prokuratury dospěla k závěru, že od roku 2012 do října 2022 paní Truong My Lan získala a držela 85 % až 91,5 % akcií banky SCB.

Od té doby se žalovaný stal akcionářem s „pravomocí“ řídit, provozovat a manipulovat se všemi činnostmi banky SCB, což sloužilo jeho různým účelům.

Předseda skupiny Van Thinh Phat a jeho komplici byli obviněni z provedení řady činů, včetně: výběru a obsazení klíčových pozic v bance SCB Bank svými důvěryhodnými pracovníky; zřízení řady jednotek v rámci banky SCB Bank specializujících se na poskytování úvěrů a vyplácení finančních prostředků na žádost Truong My Lan; zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností a najímání mnoha jednotlivců; spolčení s jednotlivci, kteří jsou vedoucími mnoha souvisejících podniků, za účelem páchání trestné činnosti; spolčení s mnoha oceňovacími společnostmi za účelem nafukování hodnoty zajištěných aktiv; vytváření velmi velkého počtu falešných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z banky SCB Bank; plánování výběru peněz, „přerušení“ peněžního toku po jejich vyplacení; prodeje nedobytných pohledávek, prodeje odložených úvěrů za účelem snížení nesplacených úvěrových zůstatků, snížení nedobytných pohledávek a zakrytí porušení; podplácení a ovlivňování osob s pozicemi a pravomocemi ve státních orgánech za účelem porušení jejich povinností.

Od té doby se paní Lan a její komplicové v různých pozicích a rolích dopustili mnoha trestných činů proti majetku, bankovním operacím a řádnému fungování státních orgánů.

V němž prokuratura zjistila, že mnoho činů bylo spácháno formou organizované spoluúčasti s využitím sofistikovaných a lstivých triků, které způsobily obzvláště závažné následky, přivlastnily si a způsobily škodu ve zvláště vysokých finančních částkách.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm