Paní Truong My Lan je vyšetřována kvůli praní špinavých peněz.

Na tiskové konferenci o situaci a výsledcích policejní práce v roce 2023, která se konala odpoledne 27. prosince, generálmajor Nguyen Van Thanh, zástupce ředitele Oddělení trestního vyšetřování hospodářské kriminality (C03) Ministerstva veřejné bezpečnosti , informoval o druhé fázi vyšetřování případu týkajícího se skupiny Van Thinh Phat, banky SCB a souvisejících subjektů.

Informace na tiskové konferenci poskytl generálmajor Nguyen Van Thanh, zástupce ředitele Oddělení pro vyšetřování hospodářských trestných činů (C03) Ministerstva veřejné bezpečnosti (Foto: Hai Nam).

Podle generálmajora Thanha se jedná o závažný případ s velkým počtem obžalovaných a souvisejících osob. Vyšetřovací orgán proto rozdělil případ do dvou fází.

Ve fázi 2 se Ministerstvo veřejné bezpečnosti zaměřilo ve svém vyšetřování na dvě hlavní obvinění: podvodné přivlastnění aktiv souvisejících s dluhopisy a praní špinavých peněz, do kterého byla zapojena paní Truong My Lan (předsedkyně skupiny Van Thinh Phat).

Pokud jde o podvod s emisí dluhopisů, vedoucí oddělení C03 uvedl, že vyšetřovací orgán původně zjistil, že paní Truong My Lan vydala 25 balíčků dluhopisů prostřednictvím čtyř podniků, čímž vybrala přibližně 30 000 miliard VND.

Paní Truong My Lan (Foto: VTP).

„Obtíž je nyní v identifikaci obětí (investorů, kteří koupili dluhopisy - PV),“ řekl generálmajor Thanh.

Zástupce ředitele navrhl, aby investoři, kteří koupili dluhopisy od paní Lan a jejích kompliců, incident nahlásili místní policii, kde si oběti na dluhopisech zaregistrovaly své adresy.

Pokud jde o praní špinavých peněz, generálmajor Thanh uvedl, že zákon jasně definuje činy, které představují praní špinavých peněz.

Vedoucí oddělení C03 uvedl příklad zločinců, kteří peníze získané trestnou činností používají k investicím, bankovním transakcím, a dokonce i ke sponzoringu a charitě.

Generálmajor Thanh dále uvedl, že peníze, které paní Truong My Lan vybrala prostřednictvím bankovních aktivit, byly investovány a použity k pořízení velkých nemovitostí po celé zemi a část byla převedena do zahraničí.

V první fázi ministerstvo veřejné bezpečnosti ukončilo vyšetřování a předalo spis Nejvyšší lidové prokuraturě.

Obžaloba následně vznesla obžalobu proti paní Truong My Lan a 85 dalším obžalovaným. Paní Truong My Lan byla obviněna ze zpronevěry, úplatkářství a porušování předpisů o poskytování úvěrů úvěrovými institucemi.

Obžaloba Nejvyšší lidové prokuratury dospěla k závěru, že paní Truong My Lan od roku 2012 do října 2022 získala a držela 85 % až 91,5 % akcií banky SCB.

Od té doby se žalovaný stal akcionářem s „pravomocí“ řídit, spravovat a manipulovat se všemi operacemi banky SCB, což sloužilo jeho různým účelům.

Předseda skupiny Van Thinh Phat a jeho komplici jsou obviněni ze spáchání řady činů, včetně: výběru a jmenování důvěryhodných pracovníků do klíčových pozic v bance SCB; zřízení několika jednotek v bance SCB specializujících se na poskytování půjček a vyplácení finančních prostředků na žádost Truong My Lan; zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností a najímání mnoha jednotlivců; spolčení s jednotlivci v čele mnoha souvisejících podniků za účelem páchání trestné činnosti; spolčení s mnoha oceňovacími společnostmi za účelem nafukování hodnoty zajištěných aktiv; vytváření velmi velkého počtu podvodných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z banky SCB; vymýšlení plánů na výběr peněz a „zastavení“ toku finančních prostředků po jejich vyplacení; prodeje nedobytných pohledávek a odložených úvěrů za účelem snížení nesplacených zůstatků úvěrů a nedobytných pohledávek za účelem zakrytí protiprávního jednání; podplácení a ovlivňování úředníků státních orgánů, aby jednali v rozporu se svými úředními povinnostmi.

Od té doby paní Lan a její komplicové v různých pozicích a rolích spáchali četné trestné činy porušující majetková práva, narušující bankovní operace a zasahující do řádného fungování státních orgánů.

V tomto případě orgány činné v trestním řízení zjistily, že mnoho činů bylo spácháno formou organizované spoluúčasti sofistikovanými a lstivými metodami, což mělo za následek mimořádně závažné následky, zpronevěru a způsobilo mimořádně velké finanční ztráty.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm