Am 11. März setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Prozess gegen Frau Truong My Lan und ihre Komplizen fort.
Nach viertägiger Abwesenheit vom Gericht wurde der Angeklagte Nguyen Cao Tri heute Morgen vor Gericht eskortiert, um den Tatbestand des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ zu erläutern.
Auf Nachfrage des Volksgerichts gestand der Angeklagte Nguyen Cao Tri die in der Anklageschrift aufgeführten Taten.
Der Angeklagte Tri gab an, Frau Truong My Lan seit Ende 2017 zu kennen. Später, als sie zusammenarbeiteten, überwies Frau Lan etwa 807 Milliarden VND an den Angeklagten, aber im Januar 2021, als sie sich zusammensetzten, um die Gebühren zu vereinbaren, wurde der von Frau Lan überwiesene Betrag auf 1.000 Milliarden VND aufgerundet.
Laut Aussage von Herrn Tri war der Angeklagte nach Bekanntwerden der Verhaftung von Frau Truong My Lan sehr beunruhigt, da er befürchtete, dass sich der von Frau Lan überwiesene Betrag im Falle eines Zwischenfalls verdoppeln würde. Zudem sorgte er sich um Frau Lan, da sie einen Makler beauftragt hatte, als Bevollmächtigten im Vertrag aufzutreten, nicht aber ihren eigenen Namen.
„Der Angeklagte war damals der Ansicht, er solle Frau Lans Namen zu ihrem Vorteil bekannt machen. Er wollte sich außerdem von Frau Lans System distanzieren und traf daher eine Entscheidung, die zu dem Verstoß führte. Subjektiv betrachtet glaubte der Angeklagte nicht, sich durch sein Handeln an Frau Lans Geld zu vergreifen.“
Vor seiner Anklage wusste der Angeklagte, dass sein Handeln falsch war, und hatte wiederholt versucht, Frau Lan das Geld zurückzugeben, was ihm jedoch verweigert wurde. Nach der Anklage zahlte der Angeklagte über 800 Milliarden zurück und ließ Vermögenswerte in Höhe von über 300 Milliarden einfrieren. „Im laufenden Verfahren wollte der Angeklagte weiterhin Bargeld verwenden, um den gesamten Betrag für Frau Lan zurückzuerhalten“, erklärte Herr Tri zu seinem Vorgehen.
Laut Aussage von Herrn Tri kannten die Personen, die der Angeklagte mit der Abwicklung des Vertrags mit Frau Lan beauftragt hatte, den Zweck dieser Abwicklung nicht.
Im Prozess bat der Angeklagte Tri die Richter und die Ermittlungsbehörde um Unterstützung bei der Eintreibung von 1,5 Billionen VND, die 400 Privatpersonen und Unternehmen schulden. Die Richter erklärten jedoch, dass die Beitreibung der Schulden in die Zuständigkeit eines anderen Verfahrens falle und der Angeklagte die Ermittlungsbehörde mit der Bearbeitung beauftragen könne.
Vor Gericht erklärte Frau Truong My Lan, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Angeklagten Tri die einer Freundin sei, die sich gegenseitig helfe.
„Als ich verhaftet wurde, wusste ich von nichts. Ich bin der Ermittlungsbehörde sehr dankbar, dass sie herausgefunden hat, dass Nguyen Cao Tri mein Geld veruntreut hat. Herr Tri hat die Folgen jedoch inzwischen beseitigt. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich hoffe, die Jury wird ihm ein mildes Urteil zukommen lassen“, sagte Frau Truong My Lan.
Laut Anklage arbeitete Frau Truong My Lan von 2017 bis 2020 mit Herrn Nguyen Cao Tri zusammen, um in Projekte zu investieren und Anteile an einigen seiner Unternehmen zu erwerben. Dies umfasste eine Vereinbarung zur Übertragung von 65 % des Stammkapitals der Industrial Rubber Company für 45 Millionen US-Dollar. Anschließend zahlte Frau Lan Herrn Tri 21,25 Millionen US-Dollar, umgerechnet mehr als 476 Milliarden VND, um 31,22 % des Stammkapitals zu erwerben, das sich im Besitz von Herrn Tri befand.
Da die Anteile der Industrial Rubber Company nicht innerhalb von 5 Jahren übertragen worden waren, vereinbarten Herr Tri und Frau Lan, einen „Investment-Treuhandvertrag“ zu unterzeichnen und Herrn Ho Quoc Minh (einen Bekannten und Makler von Frau Lan) als Vertragspartner einzutragen.
Anschließend vereinbarte Frau Lan mit Herrn Tri den Kauf von 100 % des Stammkapitals der Saigon Dai Ninh Company für 3 Billionen VND. Frau Lan zahlte Herrn Tri fünfmal insgesamt 20 Millionen USD ein, was mehr als 463 Milliarden VND entspricht.
Darüber hinaus vereinbarten Herr Tri und Frau Lan, dass Frau Lan sich an einem Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh beteiligen und die Zahlungen entsprechend dem Projektfortschritt erfolgen sollten. Frau Lan zahlte Herrn Tri zweimal insgesamt 9,5 Millionen US-Dollar, was mehr als 220 Milliarden VND entspricht.
Im Januar 2021 traf sich Herr Tri mit Frau Lan, um die von ihm erhaltenen Investitionen in Höhe von insgesamt 1 Billion VND abzuschließen. Um Vertrauen zu schaffen, stimmte Herr Tri zu, Frau Lan 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu übertragen und vereinbarte mit ihr, dass Ho Quoc Minh die Anteile halten sollte. Diese Übertragung wurde nicht in der Buchhaltung erfasst.
Der Gesamtbetrag, den Herr Tri von Frau Lan im Rahmen verschiedener Kooperationen erhielt, belief sich auf 1 Billion VND. Nach Frau Lans Verhaftung verfasste Herr Tri jedoch Dokumente, um den Preis anzupassen und alle Verträge zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company, die gemäß der Vereinbarung mit Frau Lan geschlossen worden waren, aufzulösen und sich so den Betrag von 1 Billion VND anzueignen.
Herr Nguyen Cao Tri erschien zum ersten Mal vor Gericht, nachdem er des Betrugs in Höhe von 1.000 Milliarden VND beschuldigt worden war.
Frau Truong My Lan, Herr Nguyen Cao Tri und Millionen-Dollar-Deals
Die Angeklagte Truong My Lan brach in Tränen aus, bekannte sich nicht schuldig und bestritt die Aussagen ihrer Untergebenen.
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