Frau Truong My Lan ist als Vorsitzende der Van Thinh Phat Group bekannt. Sie übertrug die Leitung und Verwaltung zahlreicher Tochter- und Beteiligungsunternehmen ihren Verwandten und Vertrauten.
Ende 2011 erwarb Frau Truong My Lan drei Privatbanken, indem sie die Mehrheit der Anteile an diesen Banken kaufte und besaß. Am 1. Januar 2012 fusionierten die drei Banken unter dem Namen Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Frau Lan besaß und kontrollierte bis zu 91,563 % des Grundkapitals, das auf die Namen von 27 juristischen und natürlichen Personen eingetragen war.
Mit dem Besitz/der Kontrolle der oben genannten SCB-Aktien hat Frau Lan ihre Vertrauten in Schlüsselpositionen bei SCB gebracht, wie etwa im Vorstand, im Generaldirektorenvorstand …, um diese Leute für die Leitung aller Aktivitäten von SCB einzusetzen und diese Bank hauptsächlich für die persönlichen Zwecke des Vorsitzenden Van Thinh Phat zu nutzen.
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es zum 17. Oktober 2022 1.284 Kredite/875 Kunden (440 Einzelpersonen, 435 Organisationen) der Gruppe „Ms. Truong My Lan – Van Thinh Phat“ mit ausstehenden Schulden von mehr als 677.286 Milliarden VND gab, Schulden der Gruppe 5, die uneinbringlich sind.
Um den oben genannten Geldbetrag abzuheben, wies Frau Truong My Lan eine Gruppe von Leuten bei der SCB Bank an, gefälschte Dokumente als Kreditdokumente zu erstellen, um Geld bei der SCB abzuheben.
Erstellen Sie gefälschte Kreditdokumente und heben Sie Geld von der SCB Bank ab
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass sich unter denjenigen, die Frau Lan aktiv dabei halfen, Geld von der SCB abzuheben, zwei ausländische Männer befanden, Lee George Lam und Henry Sun Ka Ziang.
Herr Lee George Lam arbeitete von Juni 2012 bis 19. Januar 2015 bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank und hatte verschiedene Positionen inne, unter anderem: Mitglied des Verwaltungsrats, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB.
Untersuchungsunterlagen zufolge unterzeichnete Herr Lee als erster stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Vorstands der SCB zwischen Dezember 2012 und November 2014 acht Sitzungsprotokolle/Abstimmungsunterlagen des Vorstands, in denen er 66 Kunden, Einzelpersonen und juristischen Personen, die zum Ökosystem der Van Thinh Phat Group gehören, 68 Kredite bei der SCB Bank zustimmte.
Der ausstehende Saldo dieser Kredite beträgt zum 17. Oktober 2022 mehr als 28.002 Milliarden VND, davon entfallen mehr als 25.813 Milliarden VND auf Zinsen. Die Gesamtverschuldung wird auf mehr als 53.816 Milliarden VND geschätzt.
Mittlerweile beträgt der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, für die Herr Lee rechtliche Schritte eingeleitet hat, mehr als 34.083 Milliarden VND.
Die Ergebnisse der Unterschriftenprüfung unter dem Namen Lee George Lam auf den Kreditgenehmigungsdokumenten für die oben genannten Darlehen durch das Kriminalwissenschaftliche Institut in Ho-Chi-Minh-Stadt und das Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigten, dass die Unterschrift von Herrn Lee George Lam stammt.
Die Ermittlungspolizeibehörde ist der Ansicht, dass auf Grundlage der Ergebnisse der Ermittlungen ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorliegen, dass Herr Lee eine Person mit einer Position und Autorität ist, die seine Position und Autorität missbraucht hat, um Frau Truong My Lan bei der Begehung von Straftaten und der Aneignung von Geldern von SCB zu unterstützen.
Dieses Gesetz wird durch die Teilnahme an der Unterzeichnung und Genehmigung von Krediten von natürlichen und juristischen Personen der Van Thinh Phat Group umgesetzt. Und die Unterzeichnung und Genehmigung von Krediten ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen keine normale Kreditvergabetätigkeit.
Tatsächlich wurden die Kreditdokumente erstellt, um die Verfahren zur Geldabhebung bei der SCB Bank zu legalisieren und dienten damit den persönlichen Zwecken des Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group.
Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Handlungen von Herrn Lee George Lam gegen das Gesetz zur „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen bankbezogenen Aktivitäten“ verstießen und einen Verlust von über 19.733 Milliarden VND verursachten.
Nachdem Herr Lee das Verbrechen als Komplize mit Frau Truong My Lan begangen hatte, verließ er das Land und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Ermittlungspolizei hat eine Fahndungsanzeige nach Herrn Lee George Lam herausgegeben.
Ein weiterer Ausländer, der im Ermittlungsverfahren erwähnt wird, ist Herr Henry Sun Ka Ziang. Er arbeitete von April 2015 bis vor dem Datum der Strafverfolgung (17. Oktober 2022) bei der SCB Bank und hatte Positionen inne wie: Mitglied des Verwaltungsrats, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB.
Untersuchungsunterlagen zeigen, dass Herr Henry von Juli 2015 bis August 2022 als Mitglied des Vorstands der SCB 487 Sitzungsprotokolle/Abstimmungsunterlagen des Vorstands unterzeichnet hat, in denen er sich bereit erklärte, 365 Kunden, Einzelpersonen und juristischen Personen des Ökosystems der Van Thinh Phat Group Kredite zu gewähren, davon 602 Kredite bei der SCB Bank, mit ausstehenden Schulden zum 17. Oktober 2022 von mehr als 430,105 Milliarden VND an Kapital und mehr als 147,523 Milliarden VND an Zins-/Gebührenschulden.
Die Gesamtverschuldung wird auf über 577.629 Milliarden VND geschätzt. Gleichzeitig belaufen sich die gesamten aktuellen Sicherheiten der oben genannten Kredite auf über 115.539 Milliarden VND.
Die Ergebnisse der Unterschriftenprüfung unter dem Namen Henry Sun Ka Ziang auf den Kreditgenehmigungsdokumenten für die oben genannten Darlehen durch das Kriminalwissenschaftliche Institut in Ho-Chi-Minh-Stadt, Ministerium für öffentliche Sicherheit, bestätigten, dass die Unterschrift von Herrn Henry Sun Ka Ziang stammt.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen also, dass Herr Henry seine Position und Macht missbraucht hat, um Frau Truong My Lan aktiv bei der Begehung von Straftaten und der Aneignung von Geldern der SCB zu unterstützen.
Nach Angaben der Ermittlungspolizei stellt die Beteiligung von Herrn Henry an der Unterzeichnung und Genehmigung von Krediten für natürliche und juristische Personen der Van Thinh Phat Group (siehe oben) keine normale Kreditvergabetätigkeit im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen dar. Tatsächlich wurden die Kreditdokumente erstellt, um die Verfahren zur Geldabhebung bei der SCB Bank zu legalisieren und dienten den persönlichen Zwecken von Frau Truong My Lan.
Die Handlungen von Herrn Henry Sun Ka Ziang stellten den Straftatbestand der „Verletzung von Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten“ dar und verursachten der SCB einen Schaden von über 462.089 Milliarden VND. Derzeit ist Herr Henry Sun Ka Ziang außerdem „geflohen“, hat das Land verlassen und die Ermittlungspolizei kann seinen Aufenthaltsort nicht ermitteln und hat daher eine Fahndungsanzeige herausgegeben.
Die Ermittlungspolizeibehörde beschloss, das Strafverfahren „Verstoß gegen Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten“ im Zusammenhang mit dem Verhalten der Angeklagten Lee George Lam und Henry Sun Ka Ziang abzutrennen.
Die Ermittlungspolizei beschloss zudem, die strafrechtlichen Ermittlungen und Ermittlungen gegen diese beiden Personen vorläufig einzustellen.
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Quelle
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