Goldbarrenbetrug nimmt zu, Banken warnen vor raffinierten Tricks

Die Banken BIDV, MB und SHB sowie zahlreiche Unternehmen haben ihre Kunden gleichzeitig davor gewarnt, beim Kauf und Verkauf von Gold raffinierten Betrug zu vermeiden.

BIDV und MB haben eine Reihe betrügerischer Tricks eingeführt, darunter die Nachahmung von Websites, Fanpages, Social-Network-Konten usw. großer Goldhandelsunternehmen, wobei sie ähnliche Domänennamen, Schnittstellen und Logos verwenden, um sie mit offiziellen Seiten zu verwechseln.

Betrüger veröffentlichen außerdem falsche Informationen über Gold- und Silberpreise, Sonderangebote, hohe Rabatte, tolle Prämien usw., um Käufer anzulocken und Vertrauen zu schaffen.

Darüber hinaus forderten die Täter die Menschen auf, online Gold zu kaufen und zu verkaufen, und versprachen hohe Gewinne sowie tägliche oder wöchentliche Zinszahlungen, um illegale Handlungen zu begehen.

Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen Kriminelle Nachrichten und E-Mails versenden, in denen sie sich als Unternehmen oder Führungskräfte von Gold- und Silberunternehmen ausgeben, um Gewinne anzukündigen und Kunden- und Personendaten zu sammeln, um illegale Handlungen zu begehen. Die Kriminellen nutzen durchgesickerte persönliche Informationen aus, geben sich als Bekannte und Mitarbeiter von Gold- und Silberunternehmen aus und kontaktieren Kunden telefonisch und über soziale Netzwerke.

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Gleichzeitig warnten Banken vor dem Phänomen, dass sie sich als Goldhandelsunternehmen und Banken ausgeben, um Betrug zu begehen (Foto: Manh Quan).

SHB sagte, dass Betrüger Websites, Fanpages und Social-Media-Konten mit Domänennamen, Schnittstellen und Logos fälschen, die mit denen großer Geschäftsmarken wie SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy usw. oder lizenzierter Kreditinstitute identisch sind, sodass Benutzer sie leicht mit der offiziellen Site verwechseln können.

Nachdem sie Vertrauen aufgebaut hatten, verbreiteten die Probanden Falschmeldungen über Gold-/Silberpreise, warben mit Sonderangeboten, hohen Rabatten und attraktiven Prämien. Gier und mangelnde Wachsamkeit wurden ausgenutzt, um Online-Investitionen zu lancieren, hohe Gewinne zu versprechen und täglich/wöchentlich Zinsen zu zahlen – im Wesentlichen eine Form von Betrug mit Anzeichen von Pyramidensystemen oder Geldveruntreuung.

Wenn das Opfer in die Falle tappt, versenden die Kriminellen weiterhin Nachrichten und E-Mails, in denen sie sich als Geschäfts- oder Firmenchef ausgeben, um den Gewinn anzukündigen und persönliche Daten und Bankkonten anzufordern. Die Kriminellen geben sich sogar als Verwandte oder Mitarbeiter des Goldunternehmens aus und rufen über soziale Netzwerke an oder kontaktieren das Opfer, um es auf vielfältige Weise zu betrügen.

Zuvor hatten auch die Ho Chi Minh City Jewelry Company (SJC) und Bao Tin Minh Chau erklärt, dass einige Personen gefälschte Websites und Fanpages erstellt hätten, auf denen sie sich als diese Marken ausgaben, um zu betrügen, persönliche Daten zu sammeln und Transaktionen ohne Rechtsgrundlage durchzuführen.

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Banken warnen vor Betrug im Goldhandel (Foto: Manh Quan).

Um nicht in Betrugsfallen zu tappen, empfehlen Banken und Goldhandelsunternehmen ihren Kunden, Websites, Fanpages und Links sorgfältig zu prüfen und Geschäftsinformationen über offizielle Kanäle zu verifizieren.

Der direkte Kauf und Verkauf von Gold ist nur bei lizenzierten Goldhandelsgeschäften möglich, die Mitarbeiter und Angestellte an der Theke haben, ein Schild mit der deutlichen Aufschrift „Standort mit Lizenz der Staatsbank zum Kauf und Verkauf von Goldbarren“ und eine Kopie der Lizenz an einer gut sichtbaren Stelle angebracht haben.

Personen sollten keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder OTP-Codes an Dritte weitergeben, auch nicht an Personen, die sich als Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Bank ausgeben. Bei Anzeichen von Betrug oder dem Verdacht auf Eigentumsmissbrauch sollten sie sich umgehend an die nächste Polizeidienststelle wenden oder die Bank über die offiziellen Kanäle informieren.

Die Banken reagierten mit diesen Warnungen auf den in letzter Zeit stark angestiegenen Betrug im Goldhandel. Der inländische Edelmetallpreis liegt mit 10 bis 15 Millionen VND/Tael deutlich über dem Weltmarktpreis, und die Menschen haben aufgrund des begrenzten Angebots Schwierigkeiten, Gold zu kaufen, wenn sie es brauchen.

Derzeit gibt es im ganzen Land 22 Banken und 16 Unternehmen, die eine Lizenz zum Handel mit Goldbarren besitzen, wie etwa SJC, DOJI, PNJ, Mi Hong, Bao Tin Minh Chau, Phu Quy Gold, Kim Ngoc Phu Gold, Ngoc Hai Gold und Edelsteine …

Nicht lizenzierte Goldschmuckunternehmen, die weiterhin Goldbarren mit Menschen oder Menschen, die untereinander handeln, handeln, verstoßen gegen das Gesetz. Diese Transaktionen werden von den Behörden bestraft.

Im Dekret 88/2019 der Regierung zur Regelung verwaltungsrechtlicher Sanktionen im Währungs- und Bankwesen heißt es eindeutig, dass der Kauf und Verkauf von Gold an nicht lizenzierte Unternehmen bei wiederholten Verstößen mit Verwarnungen und Geldstrafen zwischen 10 und 20 Millionen VND geahndet wird.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/lua-dao-vang-mieng-no-ro-ngan-hang-dua-ra-loat-canh-bao-thu-doan-tinh-vi-20250609004243804.htm