Laut Anklageschrift lernte Herr Nguyen Thanh Tung (Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dong Phuong Petroleum Company) über einen Bekannten Frau Truong My Lan kennen. Um weiterhin Geld von der SCB Bank abheben zu können, vereinbarte Frau Lan im Mai 2022 mit Herrn Tung, dass Unternehmen seiner Gruppe Kreditanträge bei der SCB stellen sollten. Frau Lan stellte die Sicherheiten, und beide Parteien nutzten die abgehobenen Gelder.

Aufgrund einer Vereinbarung mit Frau Truong My Lan wies Herr Tung Herrn Dao Chi Kien (stellvertretender Generaldirektor der Dong Phuong Petroleum Company) und andere Personen an, Informationen über 35 Unternehmen an Mitarbeiter der SCB-Bank weiterzugeben, um 37 Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von 1.720,88 Milliarden VND (einschließlich einer Kapitalverschuldung von 1.720,88 Milliarden VND und einer Zinsverschuldung von über 12 Milliarden VND) zu erstellen.

Herr Tung beauftragte Herrn Kien, die Informationen zu elf Unternehmen direkt zu verwalten und an die Mitarbeiter der SCB Bank weiterzuleiten, um elf Kreditanträge zu erstellen. Daraufhin wurden Herrn Tung 443,6 Milliarden VND zur Begleichung der Steuern für die Dong Phuong Company ausgezahlt. Zum 17. Oktober 2022 belief sich der ausstehende Gesamtbetrag dieser elf Kredite auf über 446 Milliarden VND (davon 443,6 Milliarden VND Kapital und über 3 Milliarden VND Zinsen).

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In der Anklageschrift heißt es, Herr Tung habe sich mit Frau Truong My Lan verschworen, Herrn Dao Chi Kien angewiesen, illegale Handlungen zu begehen, fiktive Kreditanträge unter Verstoß gegen Bankvorschriften zu erstellen und 1.720,88 Milliarden VND von der SCB Bank abzuheben, damit Frau Lan und Herr Tung sie gemeinsam verwenden konnten.

Es wurde festgestellt, dass Herr Tung der SCB einen Schaden von über 850 Milliarden VND verursacht hat, während Herr Kien der SCB einen Schaden von über 356 Milliarden VND verursacht hat.

Er schüttelte einem Tycoon, der Geld von der SCB abgehoben hatte, die Hand und spendete großzügig über 1,5 Billionen VND.

Herr Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) lernte Frau Truong My Lan Ende 2020 kennen. Ungefähr im April 2021 besprach Frau Lan mit Herrn Truoc die Übertragung des Thanh Yen-Projekts an ihn und die Tuong Viet Company für 2.500 Milliarden VND und stimmte dieser zu.

Laut Vereinbarung musste Herr Truoc kein Geld zahlen, sondern lediglich einen Kreditantrag bei der SCB über 3.500 Milliarden VND vorbereiten. Davon waren 2.500 Milliarden VND für die Übertragung des Thanh-Yen-Projekts bestimmt; die verbleibenden 1.000 Milliarden VND standen Frau Lan zur freien Verfügung, und sie war für die Rückzahlung an die SCB verantwortlich.

Im Anschluss daran wies der Tycoon Duong Tan Truoc die Mitarbeiter der Tuong Viet Company an, sich mit der SCB in Verbindung zu setzen, um ein Kreditprogramm umzusetzen. Hierfür sollten die Thuan Tien Company und die Khanh Minh Company als Kreditnehmer fungieren. Am 19. Mai 2021 unterzeichnete die SCB Bank Kreditverträge mit der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company über Kreditsummen von jeweils 1,7 Billionen VND und 1,8 Billionen VND.

Nach der Auszahlung wurde das Geld auf Konten vieler Einzelpersonen und Unternehmen, die zur Gruppe von Frau Truong My Lan und zu Van Thinh Phat gehören, hin und her transferiert, damit Frau Lan es für verschiedene Zwecke verwenden konnte.

Darüber hinaus unterstützte Herr Truoc Frau Lan in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Erlangung der Baugenehmigung für Phase 1 des Mui Den Do Projekts, Änderungen des Baukoeffizienten (Erhöhung) des Mui Den Do Projekts sowie der Baugenehmigung für das Saigon Binh An Projekt (SDI).

Daher wies Frau Truong My Lan Frau Tran Thi My Dung (stellvertretende Generaldirektorin der SCB) an, den Kreditantrag für die Firma Tuong Viet über 1.500 Milliarden VND vorzubereiten, was im Wesentlichen einer Geldabhebung von der SCB entsprach, damit Frau Lan den oben genannten Betrag an Herrn Truoc weitergeben konnte.

Obwohl die Tuong Viet Company zu diesem Zeitpunkt weder einen Geschäftsplan noch einen Kreditbedarf noch Sicherheiten für den Kredit hatte, verfügte Tuong Viet über ein Protokoll der Vorstandssitzung, in dem die Aufnahme eines Kredits von der SCB genehmigt wurde; außerdem wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die ein Kreditlimit von 1.500 Milliarden VND vorsah.

Der Kredit an die Tuong Viet Company wurde tatsächlich von der SCB Bank in Höhe von 1.498 Milliarden VND ausgezahlt. Frau Lan wies an, 240 Milliarden VND dieses Betrags einzubehalten. Anschließend veranlasste sie die Erstellung gefälschter Kreditanträge, um weitere Gelder abzuheben und diese an Herrn Truoc zu überweisen, um die bereits verwendeten 240 Milliarden VND auszugleichen.

Die Anklage wirft den Angeklagten vor, 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank abgehoben zu haben. Davon verwendete Frau Lan 240 Milliarden VND, der Geschäftsmann Duong Tan Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Firma Tuong Viet 138 Milliarden VND für Geschäftstätigkeiten.

Die Untersuchung ergab, dass zum 17. Oktober 2022 15 Kredite auf die Namen der Unternehmen Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet und Viet Duc einen ausstehenden Gesamtbetrag von über 5.695 Milliarden VND aufwiesen. Von den 18 Krediten innerhalb des Kreditlimits von 1.500 Milliarden VND der Tuong Viet Company hatte die SCB zum 17. Oktober 2022 1.498 Milliarden VND ausgezahlt, wobei der ausstehende Kapitalbetrag 1.342 Milliarden VND und die Zinsen über 8 Milliarden VND betrugen.

In der Anklage wird behauptet, dass Duong Tan Truoc Truong My Lan bei der Veruntreuung von 4,752 Milliarden VND geholfen und mit ihr zusammengearbeitet hat.