Laut Anklageschrift kannte Herr Nguyen Thanh Tung (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Dong Phuong Petroleum Company) Frau Truong My Lan über einen Bekannten. Um weiterhin Geld von der SCB Bank abheben zu können, vereinbarte Frau Lan im Mai 2022 mit Herrn Tung, Unternehmen der Tycoon-Gruppe zu beauftragen, in ihrem Namen Kreditdokumente bei der SCB zu erstellen. Die Sicherheiten wurden von Frau Lan gestellt, und das abgehobene Geld wurde von beiden verwendet.

Um die Vereinbarung mit Frau Truong My Lan umzusetzen, wies Herr Tung Herrn Dao Chi Kien (stellvertretender Generaldirektor der Dong Phuong Petroleum Company) und andere Personen an, den Mitarbeitern der SCB Bank Informationen zu 35 Unternehmen bereitzustellen, um 37 Kreditanträge in Höhe von 1.720,88 Milliarden VND (einschließlich eines Kapitalsaldos von 1.720,88 Milliarden VND und eines Zinssaldos von mehr als 12 Milliarden VND) zu erstellen.

Herr Tung beauftragte Herrn Kien mit der direkten Verwaltung und Übermittlung von Informationen zu elf Unternehmen an die Mitarbeiter der SCB Bank, um elf Kreditanträge vorzubereiten. Im Anschluss wurden Herrn Tung 443,6 Milliarden VND zur Zahlung von Steuern an die Dong Phuong Company ausgezahlt. Zum 17. Oktober 2022 beliefen sich die ausstehenden Schulden dieser elf Kredite auf über 446 Milliarden VND (davon 443,6 Milliarden VND auf die Hauptschuld und über 3 Milliarden VND auf die Zinsschuld).

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In der Anklageschrift heißt es, dass Herr Tung mit Frau Truong My Lan konspiriert, Herrn Dao Chi Kien zu Verstößen angestiftet, unter Verstoß gegen das Gesetz über Bankaktivitäten gefälschte Kreditdokumente erstellt und 1.720,88 Milliarden VND von der SCB Bank abgehoben habe, damit Frau Lan und Herr Tung diese gemeinsam verwenden konnten.

Es wurde festgestellt, dass Herr Tung der SCB einen Schaden von über 850 Milliarden VND zugefügt hat, und dass Herr Kien der SCB einen Schaden von über 356 Milliarden VND zugefügt hat.

Geben Sie dem Tycoon die Hand, um Geld von der SCB abzuheben und großzügig mehr als 1.500 Milliarden zu verschenken

Herr Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) kennt Frau Truong My Lan seit Ende 2020. Etwa im April 2021 besprach und einigte sich Frau Lan mit Herrn Truoc darauf, dass Frau Lan das Thanh Yen-Projekt für 2.500 Milliarden VND an diesen Tycoon und die Tuong Viet Company überträgt.

Gemäß der Vereinbarung musste Herr Truoc kein Geld zahlen, sondern lediglich einen Kreditantrag bei der SCB einreichen. Die Schulden beliefen sich auf 3.500 Milliarden VND. Davon entfielen 2.500 Milliarden VND auf den Erlös aus der Übertragung des Thanh-Yen-Projekts; die restlichen 1.000 Milliarden VND standen Frau Lan zur Verfügung und waren für die Zahlung an die SCB verantwortlich.

Tycoon Duong Tan Truoc wies daraufhin die Mitarbeiter der Tuong Viet Company an, sich mit der SCB in Verbindung zu setzen, um den Kreditplan umzusetzen. Die Namen der Firmen Thuan Tien und Khanh Minh sollten im Kreditantrag eingetragen werden. Am 19. Mai 2021 unterzeichnete die SCB Bank einen Kreditvertrag mit der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company. Die Kreditauszahlungsbeträge beliefen sich auf 1.700 bzw. 1.800 Milliarden VND.

Nach der Auszahlung wurde das Geld auf die Konten zahlreicher Einzelpersonen und Unternehmen der Gruppe von Frau Truong My Lan und von Van Thinh Phat überwiesen, damit Frau Lan es für viele verschiedene Zwecke verwenden konnte.

Darüber hinaus half Herr Truoc Frau Lan bei der Erledigung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Baugenehmigung für Phase 1 des Red Cape-Projekts, der Änderung (Erhöhung) des Baukoeffizienten des Red Cape-Projekts sowie der Baugenehmigung für das Saigon Binh An-Projekt (SDI).

Daher wies Frau Truong My Lan Frau Tran Thi My Dung (stellvertretende Generaldirektorin der SCB) an, Dokumente für die Tuong Viet Company vorzubereiten, um 1.500 Milliarden VND zu leihen. Tatsächlich sollte das Geld von der SCB Bank abgehoben werden, damit Frau Lan Herrn Truoc den oben genannten Betrag geben konnte.

Obwohl die Tuong Viet Company zu diesem Zeitpunkt weder über einen Geschäftsplan verfügte, noch Geld leihen musste und auch nicht über Vermögenswerte zur Sicherung des Kredits verfügte, wurde in einem Protokoll der Vorstandssitzung von Tuong Viet vereinbart, dass das Unternehmen Kapital von der SCB leihen darf; außerdem wurde eine Vereinbarung zur Gewährung eines Kreditlimits von 1.500 Milliarden VND unterzeichnet.

Das Darlehen der Tuong Viet Company wurde von der SCB Bank tatsächlich in Höhe von 1.498 Milliarden VND ausgezahlt. Frau Lan wies an, 240 Milliarden VND davon einzubehalten. Anschließend wies Frau Lan weitere gefälschte Darlehensdokumente an, um weiteres Geld abzuheben und es an Herrn Truoc zu überweisen, um den von ihr bereits verbrauchten Betrag von 240 Milliarden VND auszugleichen.

Den Vorwürfen zufolge haben die Angeklagten 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank abgehoben. Davon nutzte Frau Lan 240 Milliarden VND, der Tycoon Duong Tan Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND für Geschäftsaktivitäten.

Die Untersuchung ergab, dass zum 17. Oktober 2022 15 Kredite auf die Namen der Unternehmen Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet und Viet Duc einen Gesamtschuldenstand von mehr als 5,695 Milliarden VND aufwiesen. Für 18 Kredite der Tuong Viet Company mit einem Höchstbetrag von 1,5 Milliarden VND zahlte die SCB 1,498 Milliarden VND aus. Am 17. Oktober 2022 betrug der verbleibende Kapitalbetrag 1,342 Milliarden VND und der ausstehende Zinssaldo mehr als 8 Milliarden VND.

Der Vorwurf lautet, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Unterschlagung von 4.752 Milliarden VND unterstützt und ihr Komplize war.