Wie deckte die staatliche Aufsichtsbehörde die Verstöße von Xuyen Viet Oil auf?

Die staatliche Inspektionsbehörde wird ab Oktober 2022 die Einhaltung der Richtlinien und Gesetze im Bereich der staatlichen Erdölverwaltung überprüfen. Diese Inspektion erfolgt unter der Leitung des Premierministers und dient der Sicherstellung der Benzinversorgung des Inlandsmarktes.

In dem kürzlich veröffentlichten Abschlussbericht bestätigte die staatliche Aufsichtsbehörde, dass die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ein negatives Eigenkapital von über 462 Milliarden VND aufweist, dem Staat über 1.246 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern schuldet und dem Erdölpreisstabilisierungsfonds über 212 Milliarden VND schuldet.

Nach Berechnungen des Prüfers belaufen sich die Schulden des Unternehmens (vorläufige Schätzung) auf über 1,920 Milliarden VND, derzeit schuldet es jedoch Frau Mai Thi Hong Hanh, der Vorsitzenden des Verwaltungsrats, 2,978 Milliarden VND.

Angeklagte Mai Thi Hong Hanh (links) und Angeklagte Nguyen Thi Nhu Phuong (Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit ).

Die staatliche Inspektion stellte außerdem fest, dass die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited der Military Petroleum Corporation Mehrwertrechnungen für Erdölfördermengen ausgestellt hatte, die nicht mit der tatsächlichen Erdölfördermenge übereinstimmten.

In den ersten 7 Monaten des Jahres 2022 stellte die Xuyen Viet Oil Company Mehrwertrechnungen aus, in denen die Benzinmenge um 2.580 m³ Benzin und 7.433 m³ DO-Öl höher war als die tatsächlich gelieferte Menge, was sich auf das Geschäftsergebnis des Unternehmens auswirkte; die Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer sowie die Zuweisung und Verwendung des Benzinpreisstabilisierungsfonds.

Die staatliche Inspektion hat den Fall der Gesetzesverstöße bei der Deklaration und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited zur Prüfung und Bearbeitung an die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit weitergeleitet.

Die Xuyen Viet Oil Company ist seit vielen Jahren eines der größten Erdölhandelsunternehmen des Landes.

Anfang September 2023 gab das Ministerium für öffentliche Sicherheit seine Entscheidung bekannt, Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Company, und die stellvertretende Direktorin Nguyen Thi Nhu Phuong wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung geführt hat, strafrechtlich zu verfolgen.

Auf der Pressekonferenz Ende Dezember 2023 in Hanoi informierte das Ministerium für Öffentliche Sicherheit über die Ausweitung der Ermittlungen in Fällen von Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führten; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Missbrauch von Positionen und Macht zur persönlichen Bereicherung bei der Xuyen Viet Oil Company und einer Reihe damit verbundener Behörden und Organisationen.

Bislang hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit festgestellt, dass Herr Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees von Ben Tre) von Ende 2021 bis April 2022 seine Position, Autorität und sein Prestige ausgenutzt hat, um materielle Vorteile von Mai Thi Hong Hanh zu erhalten und Kreditinstitute zu beeinflussen, damit die Xuyen Viet Oil Company Kreditlimits, Darlehen und Auszahlungen mit Vorzugsbedingungen erhielt.

Herr Le Duc Tho wurde wegen des Verbrechens der „Ausnutzung seiner Position und Macht zum persönlichen Vorteil“ angeklagt und vorübergehend inhaftiert.

Herr Le Duc Tho (Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit).

Darüber hinaus wurden Herr Hoang Anh Tuan, stellvertretender Direktor der Marktabteilung (Ministerium für Industrie und Handel), und Herr Dang Cong Khoi, stellvertretender Direktor der Preismanagementabteilung (Finanzministerium), wegen fahrlässiger Verantwortungsübernahme mit schwerwiegenden Folgen angeklagt.

Herr Le Duy Minh, ehemaliger Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und Direktor der Finanzbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, wurde wegen Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt.

Auch in diesem Fall wurde der stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, wegen Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt.

Quelle: https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-cua-xuyen-viet-oil-bi-thanh-tra-chinh-phu-vach-tran-nhu-the-nao-20240105120407846.htm