Zerschlagung eines Rings, der mit 3.700 gefälschten Rechnungen im Wert von über 1,2 Billionen VND handelte.

Am 18. Januar zerschlug die Polizei des 10. Bezirks von Ho-Chi-Minh-Stadt laut Angaben der Einheit einen illegalen Rechnungshandelsring im Wert von über 1,2 Billionen VND. Gleichzeitig wurden fünf Verdächtige festgenommen und angeklagt, um die Straftat des illegalen Rechnungshandels unter der Führung von Nguyen Xuan Vinh (47 Jahre alt, wohnhaft in Stadtbezirk 13, Bezirk 10, Ho-Chi-Minh-Stadt) zu untersuchen.

Nguyen Xuan Vinh (zweiter von links) und seine Komplizen bei der Ermittlungsbehörde. (Foto: Polizei)

Nach Angaben der Polizei des 10. Bezirks gründeten, verwalteten und betrieben Vinh und seine Komplizen 26 „Scheinfirmen“ im 10. Bezirk und angrenzenden Gebieten, mit dem Ziel, illegal Mehrwertrechnungen zu kaufen und zu verkaufen und illegale Gewinne zu erzielen.

Konkret haben Vinh und seine Komplizen von 2020 bis heute über 12/26 Scheinfirmen mehr als 3.700 Mehrwertsteuerrechnungen an Hunderte von Unternehmen ausgestellt, mit einem Gesamtwert von mehr als 1,2 Billionen VND, wodurch sie illegal Gewinne in Milliardenhöhe erzielten.

Nach Angaben der Polizei des 10. Bezirks besteht die Vorgehensweise dieser Gruppe darin, juristische Personen von Unternehmen zu kaufen, die von anderen gegründet wurden, oder Personalausweise vieler Personen zu sammeln.

Dann nutzten sie die offene Politik bei der Unternehmensregistrierung aus, um sich als andere auszugeben und Scheinfirmen zu gründen, um illegal mit Mehrwertrechnungen zu handeln und diese zu verkaufen, wobei sie ihren Aufenthaltsort und ihre Herkunft verschleierten.

Während des Steuererklärungsverfahrens gaben Vinh und seine Komplizen fälschlicherweise den Wert der gekauften Waren an, der nahezu dem Wert der verkauften Waren entsprach, um Verdacht und Entdeckung durch die Behörden zu vermeiden.

Derzeit weitet die Kriminalpolizei des 10. Bezirks von Ho-Chi-Minh-Stadt die Ermittlungen weiter aus.

Hoang Tho

Quelle: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html