Die obigen Informationen wurden von Herrn Jarek Jakubcek, einem Vertreter von Binance, auf einer Pressekonferenz in Ho-Chi-Minh-Stadt am 17. April mitgeteilt.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek berichtet über Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf Binance. Foto: Le My

Herr Jarek Jakubcek erklärte, viele Menschen glaubten, Kryptowährungstransaktionen seien anonym, weshalb Kriminelle sie zur Geldwäsche missbrauchten. Laut aktueller Statistiken waschen jedoch nur 0,3 % der Kriminellen Geld über Kryptowährungstransaktionen. Dank der Blockchain-Technologie können die Behörden Transaktionen anhand von Web3-Wallet-Adressen (einer aus Buchstaben und Zahlen bestehenden Kennung, die auf Basis öffentlicher und privater Schlüssel erstellt wird) vollständig nachverfolgen. Im Wesentlichen handelt es sich bei einer solchen Adresse um einen spezifischen „Ort“ in der Blockchain, an den Kryptowährungen gesendet werden können.

Ein Binance-Vertreter erklärte beispielsweise, dass man vor sechs Jahren noch Gebühren an eine zwischengeschaltete Stelle zahlen musste, um Geld nach Paraguay zu senden. Mit Kryptowährungen ist das anders. Bei Bitcoin-Überweisungen geht es schneller, und das Geld wird direkt an den Empfänger überwiesen. Gleichzeitig wird dieser Vorgang in der Blockchain gespeichert, und Nutzer können die Transaktions-ID (TxID) verwenden, um den Status und die Durchführung der Transaktion in der Transaktionshistorie der Börse zu überprüfen. Viele Websites bieten diese Möglichkeit heutzutage ebenfalls an. Dadurch kann die Börse Geldwäscheaktivitäten leichter erkennen und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

In jüngster Zeit hat Binance mit Strafverfolgungsbehörden in zahlreichen Ländern, darunter Vietnam, zusammengearbeitet, um die Ermittlungen zu Geldwäscheaktivitäten über Kryptowährungen zu unterstützen. Gleichzeitig hat Binance ein System für Anfragen von Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden integriert. Dieses System steht ausschließlich Regierungen und Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung. Diese können es nutzen, um Informationsanfragen zu stellen. Binance wird die Zusammenarbeit im Einzelfall prüfen und Informationen gemäß den Nutzungsbedingungen der Börse und geltendem Recht offenlegen.

Auf die Frage, ob Binance Geldwäsche oder illegale Transaktionen selbst auf der Plattform erkennen und bearbeiten kann oder ob die Behörden dies anfordern müssen, erklärte ein Vertreter der Kryptowährungsbörse, dass das Binance-Team Konten, die im Verdacht stehen, illegale Transaktionen durchzuführen, automatisch erkennt und umgehend einfriert, ohne auf eine Anfrage der Behörden zu warten. Betrifft der Vorfall zwei verschiedene Länder, friert die Börse das Konto ein und koordiniert die weiteren Schritte gemäß den jeweiligen nationalen Gesetzen, um festzustellen, ob das Konto illegal ist oder nicht.

„Das Einfrieren eines Kontos muss sofort erfolgen, da Kryptowährungstransaktionen oft sehr schnell ablaufen. Es ist wie bei einer Katze, die eine Maus jagt: Die Maus rennt ständig, während die Katze immer mit Krallen ausgestattet sein muss, um sie so schnell wie möglich zu fangen“, sagte ein Vertreter von Binance.

Neben der Koordination gaben Binance-Vertreter auch an, dass sie regelmäßig Schulungsprogramme für Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern der Welt organisieren, um zu lernen, wie man Geldwäscheaktivitäten und illegale Transaktionen über Kryptowährungen erkennt.