Το πρωί της 19ης Μαρτίου, απαντώντας σε ερωτήσεις στη δίκη του Tan Hoang Minh, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν τις κατηγορίες.

Ως ο πρώτος που απάντησε στις ερωτήσεις των ενόρκων, ο κατηγορούμενος Do Hoang Viet (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Tan Hoang Minh Company) δήλωσε ότι κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή υπεύθυνου για το Κέντρο Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh Company, με καθήκον τον σχεδιασμό του ετήσιου οικονομικού σχεδίου της εταιρείας.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι το κατηγορητήριο εναντίον του ήταν σωστό και δήλωσε ότι το 2021, όταν ξέσπασε η πανδημία Covid-19, ο Tan Hoang Minh αντιμετώπισε δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων, πιστωτικές δυσκολίες και είχε πολλά οφειλόμενα χρέη, αλλά δεν μπορούσε να δανειστεί περισσότερα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία συναντήθηκε για να συζητήσει και να σχεδιάσει την έκδοση ομολόγων για την άντληση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Βιέτ, το σχέδιο κινητοποίησης κεφαλαίου προήλθε από τον Πρόεδρο Ντο Αν Ντουνγκ. Ο Πρόεδρος ανέθεσε στον κατηγορούμενο Βιέτ να καταρτίσει ένα σχέδιο και να υποβάλει έκθεση.

καταστραμμένο π.Χ.
Κατηγορούμενοι στο δικαστήριο. Φωτογραφία: CTV

Σύμφωνα με την κατάθεση του Do Hoang Viet, οι τρεις εταιρείες Ngoi Sao Viet, Soleil και Cung Cung Mua Dong κατασκεύασαν ψεύτικες επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός των εταιρειών για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο έκδοσης μεμονωμένων ομολόγων συνολικής αξίας έκδοσης 10.030 δισεκατομμυρίων VND, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για τον όμιλο.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να επιλέξουν μια εταιρεία έκδοσης ομολόγων και να επικοινωνήσουν με μια ελεγκτική εταιρεία για να ελέγξουν τα οικονομικά με σκοπό τη διενέργεια πλήρους ελέγχου.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος διέταξε επίσης την υπογραφή «ψεύτικων» συμβάσεων για τη μεταβίβαση ομολόγων και την εκτέλεση «ψεύτικων» ταμειακών ροών για την εταιρεία Tan Hoang Minh, ώστε να γίνει κύριος ομολογιούχος για την πώληση ομολόγων, την κινητοποίηση και την κατάσχεση χρημάτων από δευτερογενείς αγοραστές.

hdxx ΤΑΝΤ ΧΟΑΝΓΚ ΜΙΝΧ.png
Η επιτροπή των δικαστών της δίκης του Tan Hoang Minh. Φωτογραφία: Συνεργάτης

Στο δικαστήριο, ο Βιέτ παραδέχτηκε ότι η αξία των ομολόγων που πούλησε ο Ταν Χοάνγκ Μινχ σε επενδυτές δεν ήταν εγγυημένη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης και είσπραξης των ομολόγων, ο κατηγορούμενος ανέφερε στον Πρόεδρο. Εκείνη την εποχή, ο κατηγορούμενος πίστευε ότι ο κ. Ντο Αν Ντουνγκ δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για δόλια πράξη.

Σε αυτήν την περίπτωση, η ζημιά προσδιορίστηκε σε πάνω από 8.643 δισεκατομμύρια VND, με περισσότερα από 6.630 θύματα. Ο κατηγορούμενος Viet παραδέχτηκε αυτό το ποσό και είπε ότι μέχρι στιγμής η οικογένειά του έχει ανακτήσει όλες τις ζημιές.

Σύμφωνα με την κατηγορία, πριν από κάθε έκδοση ομολόγου, ο Do Hoang Viet υπέβαλε έκθεση και έλαβε τη συμφωνία του Do Anh Dung να αναθέσει στον κ. Phung The Tinh (πρώην Διευθυντή Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh), Hoang Quyet Chien (πρώην αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου Οικονομικών και Λογιστικής, ταυτόχρονα Διευθυντή του Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) την ευθύνη για την αναθεώρηση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών που επιλέχθηκαν για την έκδοση ομολόγων.

Ο εναγόμενος Viet ανέθεσε επίσης στους επικεφαλής λογιστές των εταιρειών και στο λογιστικό προσωπικό του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Λογιστικής να συνεργαστούν με την ελεγκτική εταιρεία για τη νομιμοποίηση των οικονομικών καταστάσεων με μια πλήρως αποδεκτή γνώμη, πληρώντας τις προϋποθέσεις έκδοσης και οργανώνοντας την «ψεύτικη» ταμειακή ροή για τη δημιουργία της «εικονικής» αξίας των ομολόγων, νομιμοποιώντας την πληρωμή της κύριας σύμβασης μεταβίβασης ομολόγων και το σχέδιο έκδοσης ομολόγων.

Ο Βιετ έδωσε εντολή στους κατηγορούμενους Le Thi Mai (πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) και Vu Le Van Anh (πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) να αναλάβουν την ευθύνη για την ανάθεση σε επικεφαλής τμημάτων και ειδικούς του Τμήματος Κινητοποίησης Κεφαλαίων και του Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων τη δημιουργία εγγράφων και σχεδίων για «πλαστές» εκδόσεις μεταξύ εσωτερικών εταιρειών και ατόμων στον Όμιλο Tan Hoang Minh, για να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν σε σχετικές διαδικασίες με μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες αποτίμησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες έκδοσης, διαχείριση λογαριασμών και διαχείριση εξασφαλίσεων ομολόγων.

Κατά την ανάκριση στο δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι Μάι, Βαν Αν και Τιν παραδέχτηκαν και οι δύο τις κατηγορίες. Παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν ότι ήταν λάθος, αλλά παρόλα αυτά το έκαναν επειδή δεν πίστευαν ότι θα προκαλούσε τόσο σοβαρές συνέπειες.

Ο κατηγορούμενος Chien δήλωσε ότι μέρος του κατηγορητηρίου ήταν εσφαλμένο. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, δεν γνώριζε τα πάντα για τις οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης, επειδή όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Λογιστικής, ο Tan Hoang Minh είχε ήδη εκδώσει 4 πακέτα ομολόγων.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος είναι απλώς ένας μισθωτός υπάλληλος και δεν επωφελήθηκε από τίποτα. Όταν συνέβη το περιστατικό, ο Tan Hoang Minh είχε ήδη αποκαταστήσει όλες τις ζημιές, αλλά ο κατηγορούμενος πλήρωσε περισσότερα χρήματα για να αποκαταστήσει τις συνέπειες της υπόθεσης.

Σήμερα το απόγευμα η δίκη συνεχίζεται με την αντεξέταση.