Δίωξη κατά του πρώην προέδρου της Asanzo, Pham Van Tam, για φοροδιαφυγή

Στις 23 Ιουνίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ κίνησε ποινική υπόθεση, απήγγειλε κατηγορίες και εξέδωσε απαγόρευση εισόδου στον Φαμ Βαν Ταμ, 43 ετών, κάτοικο της Περιφέρειας 11, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Asanzo Group Joint Stock Company (συντομογραφία Asanzo Company), και στον κατηγορούμενο Φαμ Ξουάν Τινχ (νόμιμο εκπρόσωπο και Γενικό Διευθυντή της Asanzo Company) για το έγκλημα της φοροδιαφυγής.

Κύριος Φαμ Βαν Ταμ

Η ανακριτική αρχή διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος Pham Van Tam έδωσε εντολή στον Pham Xuan Tinh, τον νόμιμο εκπρόσωπο και διευθυντή της Asanzo Group Joint Stock Company, να υπογράψει προκαταρκτικές συμβάσεις με τις Viet Tai Investment and Trading Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited και Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Στη συνέχεια, δεν εκδόθηκαν τιμολόγια και τα έσοδα από πωλήσεις της Asanzo Refrigeration Company Limited της Asanzo Group Joint Stock Company δεν καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία. Τα παράνομα τιμολόγια χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή αγαθών και πρώτων υλών σε δραστηριότητες που δημιούργησαν φορολογικές υποχρεώσεις, με στόχο την αποφυγή φόρων ύψους άνω των 15,7 δισεκατομμυρίων VND.

Προηγουμένως, το 2019, η Φορολογική Υπηρεσία της πόλης Χο Τσι Μινχ αποφάσισε να διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης της εταιρείας Asanzo στην Αστυνομική Υπηρεσία της πόλης Χο Τσι Μινχ λόγω υποψίας εγκληματικής δραστηριότητας για ποινική δίωξη. Οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν επίσης απόφαση συνολικού ύψους 68,57 δισεκατομμυρίων VND σε οφειλόμενους φόρους και πρόστιμα για την εταιρεία Asanzo.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου, από το 2016 έως τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία Asanzo παραβίασε μια σειρά κανονισμών σχετικά με τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τα τιμολόγια και δεν υπέβαλε δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Επιπλέον, η εταιρεία Asanzo δεν κατέγραψε στα λογιστικά της βιβλία ότι τα εξαρτήματα κλιματιστικών που αγοράστηκαν από τις Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd., και Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. αφορούσαν την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της επεξεργασίας ενός μέρους (μονάδες συμπυκνωτή και εξατμιστή), ενώ τα υπόλοιπα εξαρτήματα κατασκευάστηκαν και συναρμολογήθηκαν σε τελικά κλιματιστικά, τα οποία έφεραν την ετικέτα Asanzo και τη συσκευασία με την επωνυμία Asanzo.

Στη συνέχεια, το προϊόν πωλήθηκε σε επιχειρήσεις εντός του εταιρικού συστήματος Asanzo, χρησιμοποιώντας τιμολόγια εισροών που είχαν ψευδώς επισημανθεί ως κλιματιστικά (αναφέροντας λανθασμένα ότι ήταν εξαρτήματα κλιματιστικών) για να λογιστικοποιήσουν τα αγαθά και τις εισροές, αποφεύγοντας έτσι την πληρωμή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Τον Αύγουστο του 2020, τα αποτελέσματα της έρευνας της Υπηρεσίας Ποινικών Ερευνών - Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας (C03) που στάλθηκαν στη Γενική Υπηρεσία Τελωνείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η C03 συνέστησε στη Γενική Υπηρεσία Τελωνείων να συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό στην εταιρεία Asanzo και σε συναφείς εταιρείες που εισάγουν εμπορεύματα που φέρουν το εμπορικό σήμα Asanzo και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων που φέρουν το εμπορικό σήμα Asanzo. Εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκλημάτων «λαθρεμπορίου» ή «φοροδιαφυγής», τα αρχεία και τα έγγραφα θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης Χο Τσι Μινχ (PC03) για διερεύνηση σύμφωνα με τη δικαιοδοσία τους.

Όσον αφορά την φερόμενη λαθρεμπορία και φοροδιαφυγή από την εταιρεία Asanzo, η C03 διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ για διερεύνηση, διευκρίνιση και χειρισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Πηγή: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm