Δίωξη κατά του πρώην προέδρου της Asanzo, Pham Van Tam, για φοροδιαφυγή

Στις 23 Ιουνίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ μόλις ξεκίνησε μια υπόθεση, άσκησε δίωξη στον κατηγορούμενο και εξέδωσε απαγόρευση εξόδου από τον τόπο κατοικίας κατά του Pham Van Tam, 43 ετών, στην Περιφέρεια 11, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Asanzo Group Joint Stock Company (συντομογραφία Asanzo Company) και κατηγόρησε τον Pham Xuan Tinh (νόμιμο εκπρόσωπο, Γενικό Διευθυντή της Asanzo Company) για φοροδιαφυγή.

Κύριος Φαμ Βαν Ταμ

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος Pham Van Tam έδωσε εντολή στον Pham Xuan Tinh, νόμιμο εκπρόσωπο και διευθυντή της Asanzo Group Joint Stock Company, να υπογράψει κατ' αρχήν συμβάσεις με τις Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited και Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Στη συνέχεια, δεν εξέδωσε τιμολόγια και παρέλειψε από τα λογιστικά βιβλία τα σχετικά με τα έσοδα από πωλήσεις για την Asanzo Refrigeration Company Limited της Asanzo Group Joint Stock Company και χρησιμοποίησε παράνομα τιμολόγια για να λογιστικοποιήσει αγαθά και εισροές σε δραστηριότητες που δημιουργούν φορολογικές υποχρεώσεις, με στόχο την αποφυγή του ποσού του οφειλόμενου φόρου άνω των 15,7 δισεκατομμυρίων VND.

Προηγουμένως, το 2019, η Φορολογική Υπηρεσία της πόλης Χο Τσι Μινχ αποφάσισε να διαβιβάσει τον φάκελο της εταιρείας Asanzo στην Αστυνομική Υπηρεσία της πόλης Χο Τσι Μινχ λόγω ενδείξεων εγκληματικής ενέργειας για ποινική δίωξη. Η φορολογική αρχή αποφάσισε επίσης ότι το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων και των προστίμων της εταιρείας Asanzo ανήλθε σε 68,57 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου, από το 2016 έως τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία Asanzo παραβίασε μια σειρά κανονισμών σχετικά με τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τα τιμολόγια και η επιχείρηση δεν υπέβαλε δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Επιπλέον, η Asanzo Company δεν κατέγραψε στα λογιστικά βιβλία τα εξαρτήματα κλιματιστικών που αγοράστηκαν από τις Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited σχετικά με την ανάθεση σε τρίτους ενός μέρους (συστήματα θέρμανσης και ψύξης) και την αυτοπαραγωγή και συναρμολόγηση των υπολοίπων σε τελικά προϊόντα, τα οποία είναι κλιματιστικά, με σφραγίδες και συσκευασίες της Asanzo τυπωμένες με το εμπορικό σήμα Asanzo.

Στη συνέχεια, τα παραπάνω προϊόντα πωλούνταν σε επιχειρήσεις του συστήματος της εταιρείας Asanzo και ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνταν τιμολόγια εισροών με περιεχόμενο κλιματιστικών, τα οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν εξαρτήματα κλιματιστικών, για την καταγραφή αγαθών και εισροών, προκειμένου να αποφευχθεί η δήλωση του οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Τον Αύγουστο του 2020, τα αποτελέσματα της έρευνας της Υπηρεσίας Ερευνών της Αστυνομίας - Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας (C03) που στάλθηκαν στο Γενικό Τμήμα Τελωνείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το C03 ζήτησε από το Γενικό Τμήμα Τελωνείων να συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό στην εταιρεία Asanzo και σε συναφείς εταιρείες που εισάγουν προϊόντα και ανταλλακτικά με το εμπορικό σήμα Asanzo για την κατασκευή προϊόντων με το εμπορικό σήμα Asanzo. Εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκλημάτων «λαθρεμπορίου» ή «φοροδιαφυγής», διαβιβάστε τα αρχεία και τα έγγραφα στην Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης Χο Τσι Μινχ (PC03) για έρευνα σύμφωνα με την αρμόδια αρχή.

Όσον αφορά τις πράξεις λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον φόρο προστιθέμενης αξίας της εταιρείας Asanzo, η C03 παρέπεμψε την υπόθεση στην αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ για διερεύνηση, διευκρίνιση και χειρισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Πηγή: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm