Según las acusaciones, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es propietaria de Xuyen Viet Oil Company. En 2015, la empresa tenía un capital social de 50 mil millones de VND, que aumentó a 3 billones de VND en diciembre de 2021. En 2023, la empresa contaba con 15 sucursales, 6 gasolineras y 9 empresas relacionadas, en las que la Sra. Hanh fundó o adquirió acciones.

Según la normativa, el impuesto de protección ambiental es un impuesto indirecto que grava productos y bienes cuyo uso tiene un impacto negativo en el medio ambiente, como la gasolina y el petróleo. La carga fiscal recae sobre los consumidores; el importe del impuesto se incluye en el precio de venta de los bienes y servicios y se paga al vendedor en el momento de la compra. El vendedor posteriormente remite este impuesto al presupuesto estatal mensualmente.

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Sospechosa: Mai Thi Hong Hanh, propietaria de la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Foto: Ministerio de Seguridad Pública .

Los comerciantes mayoristas son responsables de gestionar y remitir este importe de impuesto al presupuesto estatal en nombre de los consumidores de forma periódica (a más tardar 90 días a partir de la fecha de presentación de la declaración).

La investigación reveló que desde octubre de 2021 hasta julio de 2022, a pesar de recaudar más de 1.244 millones de VND en impuestos de protección ambiental en nombre del Estado, la Sra. Mai Thi Hong Hanh no implementó ni instruyó a su personal para que depositara este impuesto de protección ambiental en el presupuesto estatal como se requería.

La Sra. Hanh transfirió dinero de la cuenta de la Compañía Petrolera Xuyen Viet a sus cuentas personales y lo utilizó para otros fines personales, lo que provocó la pérdida financiera antes mencionada.

La Sra. Hanh ya no tiene la capacidad financiera para transferir el dinero recaudado del impuesto de protección ambiental al presupuesto estatal. Por lo tanto, existen motivos para determinar que el dinero recaudado del impuesto de protección ambiental en nombre del Estado se ha transferido de la cuenta de la Compañía Petrolera Xuyen Viet para formar activos registrados a su nombre, o que esta acaudalada empresaria ha utilizado el dinero para otros fines personales (comprar bienes inmuebles a su nombre para invertir, prestar a amigos, sobornar, etc.).

Las acusaciones indican que la Sra. Mai Thi Hong Hanh pagó 22 sobornos por un total de más de 31 mil millones de VND. Ante la agencia de investigación, la Sra. Hanh reconoció que sus acciones violaron la ley e hizo una confesión sincera.

La agencia investigadora determinó que las empresas de la Sra. Hanh tienen deudas incobrables pendientes por un total de más de 6.178 millones de VND. Tan solo la Compañía Petrolera Xuyen Viet adeuda más de 5.907 millones de VND a bancos, incluyendo más de 1.365 millones de VND al Banco BIDV; más de 77.000 millones de VND a Agribank ; y más de 1.603 millones de VND a Vietinbank.

Respecto a las irregularidades relacionadas con el préstamo de Xuyen Viet Oil Company en la sucursal Ben Tre de Vietinbank, y las irregularidades relacionadas con los préstamos de Xuyen Viet Oil Company en Vietinbank y otros tres bancos, las autoridades pertinentes aún no han llegado a una conclusión sobre la valoración de los activos relacionados con estos préstamos.

Por lo anterior, el 30 de agosto de 2024, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública separó las actuaciones y documentos relacionados con este asunto para continuar con la investigación y esclarecimiento de los mismos conforme al aviso de aceptación y encargo de manejo de la información sobre el delito.

Actualmente, en las 17 cuentas de la Sra. Hanh en 8 bancos y en las 19 cuentas de Xuyen Viet Oil Company en 5 bancos, solo quedan más de 4 mil millones de VND y más de 244 USD.

La Sra. Hanh afirmó que Xuyen Viet Oil Company abrió cuentas en los bancos BIDV, SHB y Vietinbank con el propósito y la función de contribuir al Fondo de Estabilización de Precios.

Con base en los registros de apertura de cuentas y la información proporcionada por los bancos, la agencia investigadora determinó que la Sra. Hanh no registró estas cuentas como cuentas del Fondo de Estabilización de Precios.

Se trataba de simples cuentas de pago regulares, y estos bancos no recibieron ninguna solicitud escrita de los organismos de gestión estatal en relación con el Fondo de Estabilización de Precios. Por lo tanto, la Fiscalía Suprema Popular concluyó que no existía fundamento para considerar las responsabilidades de los bancos en este sentido.