Algunas de las mercancías confiscadas por la Aduana de Hong Kong durante la investigación.
La Aduana de Hong Kong dijo que el grupo de siete personas incluía cinco hombres y dos mujeres, de entre 23 y 74 años. Se cree que uno de ellos es el líder de la red de lavado de dinero.
Según Reuters el 16 de febrero, las autoridades locales no revelaron las nacionalidades de los sospechosos, pero dijeron que todos eran residentes permanentes de Hong Kong.
Durante la investigación, las autoridades incautaron activos por un valor total de 21,2 millones de dólares, incluidas cinco propiedades y tres negocios.
El funcionario de Aduanas de Hong Kong, Yeung Yuk Man, dijo que había compartido la información de la investigación con varias agencias policiales en la región, incluida India.
Se cree que la red de lavado de dinero está vinculada a estafas en línea en la India, así como a la venta de piedras preciosas como diamantes.
La red utilizaba empresas fachada y múltiples cuentas bancarias para blanquear dinero; una de ellas recibía más de 50 transferencias diarias. Las autoridades no identificaron a los bancos involucrados.
El grupo de siete sospechosos fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación, y la policía de Hong Kong no ha descartado la posibilidad de arrestar a más sospechosos.
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