La Aduana de Hong Kong confiscó algunas mercancías durante la investigación.
La Aduana de Hong Kong dijo que el grupo de siete personas estaba formado por cinco hombres y dos mujeres, de entre 23 y 74 años. Se cree que uno de ellos es el cabecilla de la operación de lavado de dinero.
Según Reuters el 16 de febrero, las autoridades locales no revelaron la nacionalidad de los sospechosos, pero dijeron que todos ellos eran residentes permanentes de Hong Kong.
Durante la investigación, las autoridades incautaron activos por un valor total de 21,2 millones de dólares, incluidas cinco propiedades y tres negocios.
El funcionario de Aduanas de Hong Kong, Yeung Yuk Man, dijo que han compartido información de la investigación con varias agencias policiales en la región, incluida India.
Se cree que la red de lavado de dinero está vinculada a estafas en línea en la India, así como al comercio de piedras preciosas como diamantes.
Los implicados en el esquema utilizaban empresas fantasma y múltiples cuentas bancarias para blanquear dinero; una de ellas recibía más de 50 transferencias diarias. Las autoridades no revelaron los nombres de los bancos implicados.
El grupo de siete sospechosos fue puesto en libertad bajo fianza tras su arresto mientras continúa la investigación, y la policía de Hong Kong no ha descartado la posibilidad de arrestar a más sospechosos.
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