Enorme fondo de tierras de la Rubber Company relacionada con el Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan

Sr. Nguyen Cao Tri, acusado de apropiarse de 1 billón de VND del propietario de Van Thinh Phat, Truong My Lan. Foto: Universidad Van Lang

Como informó Lao Dong, entre las 86 personas propuestas para ser procesadas por la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública (C03), el acusado Nguyen Cao Tri fue acusado de "abuso de confianza para apropiarse de propiedad" en el caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group y SCB Bank y unidades relacionadas.

Entre ellas, Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) es la única unidad que cotiza públicamente en la bolsa de valores, lo que revela el enorme fondo de tierras que posee esta empresa.

Según el anuncio de información publicado por Industrial Rubber Company a finales de 2017, la superficie total de tierra que la empresa gestiona según documentos legales (antes de la equitización) es de 11.146.541,8 m2 ubicada en las dos provincias de Dong Nai y Binh Thuan .

Específicamente, en Dong Nai , la superficie legal total propiedad de la Compañía Industrial de Caucho es de 9.960.574 m². De los cuales, la superficie que la compañía gestiona y utiliza es de 8.948.103,2 m². Esto incluye el alquiler directo del estado con un pago anual de 8.483.757,5 m² y el subarrendamiento de la Corporación de la Industria Alimentaria de Dong Nai sin firmar contrato y sin pagar 464.345,7 m². Se propone devolver a la localidad los terrenos no utilizados con 1.012.470,8 m².

Parte del área de IRC en Dong Nai. Foto tomada del anuncio informativo de la Compañía Industrial de Caucho.

Se sabe que el Comité Popular de la provincia de Dong Nai emitió el Despacho Oficial No. 1577/UBND-CNN de fecha 24 de febrero de 2017 aprobando el plan de uso de la tierra de la Compañía Industrial de Caucho, la superficie de tierra utilizada después de la equitización es de 848,37 hectáreas con la forma de arrendamiento de tierras estatales con pago anual y entregando 101,25 hectáreas a la gestión local.

Mientras tanto, la superficie total que la Compañía Industrial de Caucho administra y utiliza en la provincia de Binh Thuan es de 1.185.967,8 metros cuadrados, arrendada por el Estado y pagada anualmente. Existe una decisión y un contrato de arrendamiento de tierras por 30 años, se ha emitido un Certificado de Derechos de Uso de la Tierra y se ha pagado y liquidado la totalidad de la renta anual de la tierra.

Según el informe financiero del tercer trimestre de 2023 de Industrial Rubber Company, al 30 de septiembre de 2023, los activos totales de la empresa alcanzaron los 185 mil millones de VND, una disminución de aproximadamente 10 mil millones de VND en comparación con el comienzo del año.

Los pasivos de Industrial Rubber Company ascienden a aproximadamente 11 mil millones de VND, con fluctuaciones insignificantes después de nueve meses. Cabe destacar que la empresa no registró deuda financiera.

El capital social de Industrial Rubber Company alcanzó los 175 mil millones de VND. De este capital, Capella Group Joint Stock Company posee el 7,50 %.

Al final de los primeros 9 meses del año pasado, Industrial Rubber Company generó casi 11 mil millones de VND en ingresos, pero debido a que operó por debajo del precio de costo, esta empresa reportó una pérdida después de impuestos de más de 6 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año pasado obtuvo una ganancia de casi 16 mil millones de VND.

Según la agencia de investigación, el Sr. Nguyen Cao Tri recibió dinero de la Sra. Truong My Lan muchas veces, un total de 1.000 billones de VND, a través de tres formas: transfiriendo el 65% del capital estatutario de Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), comprando el 100% del capital estatutario de Saigon Dai Ninh Company e invirtiendo en un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh.

En concreto, en lo que respecta a Industrial Rubber Company, que anteriormente era una empresa estatal, pero que posteriormente se convirtió en sociedad anónima entre 2017 y 2018, el Sr. Tri posee más del 30 % del capital social.

Según la investigación, en diciembre de 2017, el Sr. Tri acordó transferir el 65 % del capital social a la Sra. Lan por 45 millones de dólares. La Sra. Lan pagó 21,25 millones de dólares (casi 500 000 millones de VND) para adquirir el 30 % del capital social que Tri poseía en la Compañía Industrial de Caucho.

Para legalizar, el acusado Tri ordenó a las personas que firmaron el contrato de fideicomiso de inversión que transfirieran todas las acciones a la Sra. Lan a través de un representante, sin registrar el precio de transferencia.

Sin embargo, este fideicomiso de inversión consiste esencialmente en la compraventa de acciones no transferidas. El contrato de fideicomiso es un acuerdo personal entre el Sr. Tri y la Sra. Lan, del que no se informa a Industrial Rubber Company. La Sra. Lan gastó todo el dinero.

Fuente: https://laodong.vn/kinh-doanh/quy-dat-khung-cong-ty-cao-su-lien-quan-ong-nguyen-cao-tri-ba-truong-my-lan-1269708.ldo