Según la acusación, la propuesta, que fue posteriormente aprobada por los líderes del gobierno, de enviar la petición de Saigon Dai Ninh Company (SGĐN) junto con la directiva para que la Inspección del Gobierno investigue y resuelva el asunto según lo solicitado, y para beneficiar al Sr. Nguyen Cao Tri (Director General de la Compañía SGĐN), era ilegal y sirvió como premisa para una serie de violaciones en el establecimiento por parte de la Inspección del Gobierno de un grupo de trabajo para ajustar y enmendar las conclusiones de la inspección, lo que permitió que el proyecto Dai Ninh se extendiera y su progreso se retrasara ilegalmente.
Las denuncias indican que en marzo de 2021, después de que el plan de inspección y verificación fuera aprobado por el Sr. Tran Van Minh (entonces Inspector Jefe Adjunto de la Inspección Gubernamental ), el Sr. Le Quoc Khanh (ex Director Adjunto del Departamento de Inspección y Resolución de Quejas del Departamento II, Inspección Gubernamental) se reunió con el Sr. Hoang Van Xuan y el Sr. Nguyen Nho Dinh (ambos ex inspectores del Departamento II) para difundir el plan y transmitir las instrucciones del Sr. Tran Van Minh de considerar y facilitar la extensión del proyecto Dai Ninh para SGDN Company.
El 15 de marzo de 2021, en la sede de la Inspección Provincial de Lam Dong , un grupo de trabajo integrado por los Sres. Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan y Nguyen Ngoc Anh (exinspectores del Departamento II) se reunió con representantes de la empresa SGDN. En esa ocasión, el grupo de trabajo solicitó a la empresa que aclarara varios puntos de controversia y proporcionara documentación adicional para respaldar la inspección, la verificación y la acreditación de la capacidad financiera a fin de considerar la prórroga del proyecto.
Después de la reunión del 15 de marzo de 2021, el Sr. Nguyen Cao Tri se reunió con el Sr. Anh y le entregó un sobre con 100 millones de VND en la oficina del Sr. Anh, pidiéndole que cuidara y ayudara a Dai Ninh Company a extender su proyecto.
Esa tarde, el Sr. Tri se dirigió a un hotel en Da Lat para reunirse con el Sr. Hoang Van Xuan, con el fin de discutir y ultimar el contenido de la reunión y firmar el acta. Posteriormente, el Sr. Tri se reunió en privado con el Sr. Le Quoc Khanh para solicitarle que prestara atención y apoyo a la empresa SGDN.
El Sr. Tri le entregó al Sr. Khanh una bolsa de regalo con 500 millones de VND y le pidió que les entregara a los Sres. Dinh y Xuan un sobre con 100 millones de VND. Posteriormente, el ex subdirector devolvió el sobre con 100 millones de VND al Sr. Xuan y le entregó al Sr. Dinh 50 millones de VND del dinero que el Sr. Tri le había dado, indicando claramente: "Este es un regalo de Tri".
Cuando el grupo de trabajo fue a Ciudad Ho Chi Minh para trabajar y recopilar documentos, en la noche del 23 de marzo de 2021, el Sr. Tri se comunicó con el Sr. Khanh y lo invitó a cenar en un hotel del Distrito 1 (Ciudad Ho Chi Minh) para proporcionar documentos que probaran su capacidad financiera según las instrucciones del Sr. Khanh.
Según el testimonio del Sr. Tri, en esta reunión, este le entregó al Sr. Khanh un sobre con 200 millones de VND como agradecimiento y le pidió ayuda. Sin embargo, este negó haber recibido el dinero.
El Sr. Tri también ordenó a otros entregar documentos explicativos complementarios de la Compañía SGDN y un sobre conteniendo 50 millones de VND al Sr. Hoang Van Xuan en la Casa de Huéspedes de la Inspección del Gobierno en el Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh.
Según las acusaciones, además de recibir los documentos legalizados proporcionados por el Sr. Nguyen Cao Tri, el Grupo de Trabajo no verificó la capacidad financiera y otras violaciones en la implementación del proyecto por parte de la Compañía SGDN como se indica en la Conclusión 929.
Por lo tanto, el Grupo de Trabajo no cumplió adecuadamente con su responsabilidad de inspeccionar y verificar, y en lugar de ello conspiró y orientó al Sr. Nguyen Cao Tri para falsificar documentos relacionados con su capacidad financiera para proporcionar fondos al Grupo de Trabajo, ayudando así al Sr. Tri a lograr su objetivo de obtener ganancias ilícitas.
En abril de 2021, el Sr. Tri visitó la residencia privada del Sr. Tran Van Minh dos veces para entregarle un total de 10 mil millones de VND y continuó pidiendo al Sr. Minh que realizara los procedimientos para ajustar la Conclusión de Inspección 929 de una manera que permitiera la restauración del proyecto Dai Ninh.
Durante la investigación del caso, se identificó a varias otras personas involucradas en irregularidades. Sin embargo, debido a la expiración del plazo de investigación, la agencia investigadora separó la información y los documentos relacionados con las irregularidades de estas personas para su posterior investigación y procesamiento.
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