Violaciones en el proyecto Dai Ninh y la historia de los sobornos a los inspectores

Según la acusación, la propuesta, que luego fue aprobada por los líderes del Gobierno para transferir la petición de Saigon Dai Ninh Company (SGDN) junto con la instrucción a la Inspección del Gobierno para inspeccionar y resolver de acuerdo con la solicitud y para beneficiar al Sr. Nguyen Cao Tri (Director General de la Compañía SGDN) era ilegal, y fue la premisa para una serie de violaciones en el establecimiento de un Grupo de Trabajo por parte de la Inspección del Gobierno para ajustar y enmendar la conclusión de la inspección, permitiendo que el proyecto Dai Ninh se extendiera y retrasara ilegalmente.

La acusación indicó claramente que en marzo de 2021, después de que el Sr. Tran Van Minh (entonces Inspector General Adjunto del Gobierno ) aprobara el Plan de Inspección y Verificación, el Sr. Le Quoc Khanh (ex Director Adjunto del Departamento de Inspección y Solución de Quejas del Departamento II, Inspección del Gobierno) se reunió con el Sr. Hoang Van Xuan y el Sr. Nguyen Nho Dinh (ambos ex inspectores del Departamento II) para difundir el plan y transmitir las instrucciones del Sr. Tran Van Minh sobre la consideración y creación de condiciones para que SGDN Company extendiera la implementación del proyecto Dai Ninh.

El 15 de marzo de 2021, en la sede de la Inspección Provincial de Lam Dong , el Grupo de Trabajo, compuesto por los Sres. Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan y Nguyen Ngoc Anh (exinspectores del Departamento II), trabajó con representantes de la empresa SGDN. En ese momento, el Grupo de Trabajo solicitó a la empresa que aclarara parte del contenido de la petición y proporcionara documentación adicional para atender la solicitud de inspección, verificación y comprobante de capacidad financiera para considerar la prórroga del proyecto.

Después de la reunión, el 15 de marzo de 2021, el Sr. Nguyen Cao Tri se reunió y le entregó al Sr. Anh un sobre con 100 millones de VND en la oficina del Sr. Anh, pidiéndole que prestara atención y ayudara a Dai Ninh Company a extender el proyecto.

Esa tarde, el Sr. Tri se dirigió a un hotel en Da Lat para reunirse con el Sr. Hoang Van Xuan y conversar sobre el contenido y firmar las actas de trabajo. Posteriormente, el Sr. Tri se reunió en privado con el Sr. Le Quoc Khanh para pedirle que prestara atención y creara condiciones favorables para apoyar a la empresa SGDN.

El Sr. Tri le entregó al Sr. Khanh una bolsa de regalo con 500 millones de VND y le pidió que les diera a los Sres. Dinh y Xuan un sobre con 100 millones de VND. Posteriormente, el ex subdirector le entregó al Sr. Xuan el sobre con 100 millones de VND y le entregó al Sr. Dinh 50 millones de VND de la cantidad que el Sr. Tri le había dado, indicando claramente: "Este es un regalo de Tri".

Cuando el grupo de trabajo fue a Ciudad Ho Chi Minh para trabajar y recoger documentos, en la noche del 23 de marzo de 2021, el Sr. Tri contactó al Sr. Khanh para invitarlo a cenar a un hotel en el Distrito 1 (Ciudad Ho Chi Minh) para proporcionar documentos que probaran su capacidad financiera de acuerdo con las instrucciones del Sr. Khanh.

Según el testimonio del Sr. Tri, en esta reunión, este le entregó al Sr. Khanh un sobre con 200 millones de VND como agradecimiento y le pidió ayuda. Sin embargo, el Sr. Khanh negó haber recibido el dinero.

El Sr. Tri también ordenó a otros entregar documentos explicativos adicionales de la Compañía SGDN y un sobre conteniendo 50 millones de VND al Sr. Hoang Van Xuan en la Casa de Huéspedes de la Inspección del Gobierno en el Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh.

Según la acusación, además de recibir los documentos legalizados proporcionados por el Sr. Nguyen Cao Tri, el Grupo de Trabajo no verificó la capacidad financiera y otras violaciones en la implementación del proyecto de la empresa SGDN como se indica en la Conclusión 929.

Por lo tanto, el Grupo de Trabajo no desempeñó adecuadamente sus funciones de inspección y verificación, sino que coludió, conspiró y guió al Sr. Nguyen Cao Tri para legalizar documentos sobre capacidad financiera para proporcionarlos al Grupo de Trabajo, ayudando al Sr. Tri a lograr el propósito de lucro.

En abril de 2021, el Sr. Tri fue dos veces a la casa particular del Sr. Tran Van Minh para entregarle un total de 10 mil millones de VND y continuó pidiéndole que realizara los procedimientos para ajustar la Conclusión de Inspección 929 en dirección a restaurar el proyecto Dai Ninh.

Algunas otras personas relacionadas, durante la investigación del caso, identificaron indicios de violaciones, pero debido a que el plazo de investigación había vencido, la Agencia de Investigación separó información y documentos relacionados con las violaciones de estos individuos para continuar investigando y manejando posteriormente.

Fuente: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-dai-ninh-va-chuyen-phong-bi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-2347915.html