Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh: Truong My Lan consideraba a SCB como una herramienta financiera, un lugar para guardar dinero.

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El 1 de abril, el juicio de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 85 acusados continuó con la fase de debate, en la que la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh respondió a los argumentos de defensa de los abogados, los argumentos complementarios de legítima defensa de los acusados y sus puntos de vista sobre la protección de sus derechos.

En la respuesta inicial, el representante de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh afirmó que la Fiscalía siempre se adhiere a los principios del Código de Procedimiento Penal, incluido el principio de presunción de inocencia y el respeto a la verdad objetiva del caso… La Fiscalía respeta las opiniones, los argumentos de defensa y las pruebas de los abogados defensores de los acusados.

Según el representante de la Fiscalía, durante los últimos días del juicio, los acusados se mostraron sinceros y arrepentidos, pero algunos abogados no presentaron argumentos serios, y los argumentos presentados no se ajustaron estrictamente a los procedimientos del juicio, lo que afectó los derechos de los acusados. Algunos abogados emplearon un lenguaje infundado en sus evaluaciones de la Fiscalía.

El representante de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh en el juicio.

El fiscal argumentó que los actos delictivos de Truong My Lan eran continuos desde 2012. Esencialmente, Truong My Lan veía a SCB como una herramienta financiera, un lugar para guardar dinero, y siempre que necesitaba dinero, ordenaba a los otros acusados que lo retiraran de SCB.

Ofrecer garantías para préstamos es simplemente una táctica engañosa. Estos activos pueden retirarse y reemplazarse por otros que no cumplen los requisitos legales, lo que resulta en préstamos irrecuperables.

Según la Fiscalía, aunque la Sra. Lan no era miembro de la Junta Directiva de la SCB, la evaluación del abogado defensor del acusado Truong My Lan de que la Sra. Lan no era objeto del cargo de malversación de fondos era incorrecta de acuerdo con la Ley de Empresas, la Ley de Instituciones de Crédito, los documentos recopilados y los resultados del examen en el tribunal.

La ley establece claramente que SCB se constituyó como una sociedad anónima que opera conforme a la ley. La junta general de accionistas es el máximo órgano de la sociedad anónima, compuesta por todos los accionistas con derecho a voto. El Consejo de Administración es simplemente el órgano de administración de la empresa, elegido por la junta general de accionistas. El abogado argumenta que el Consejo de Administración es el máximo órgano de administración de SCB, lo cual es incorrecto según la ley.

El representante de la Fiscalía argumentó que, en los procesos penales, no es obligatorio establecer un consejo de valoración para determinar las consecuencias del caso. El artículo 88 permite la aplicación de otros métodos de recopilación de pruebas para evaluar y determinar las consecuencias del caso. El monto de los fondos malversados superó los 304 billones de VND.

La Fiscalía no basó su valoración en las conclusiones de la valoración de la Compañía Hoang Quan, sino que aplicó otras medidas de investigación para determinar los daños en el caso. La Fiscalía aplicó el total de la deuda pendiente menos el valor de los bienes colaterales, aplicando así el principio de favorabilidad a los demandados.

La acusación concluye que la acusada Truong My Lan tenía la autoridad para controlar y gestionar todas las actividades de SCB, lo cual está bien fundamentado y conforme a la ley. La fiscalía argumenta que los documentos demuestran que Lan adquirió, poseía y controlaba todas las acciones que poseía.

Respecto al argumento del abogado de que la determinación de los daños en un caso basado en las normas del Banco Estatal se realiza restando el valor de las garantías del total de la deuda pendiente, la Fiscalía indicó que este método sólo se aplica a casos penales que involucran violaciones a las normas sobre las operaciones bancarias normales.

Sin embargo, en este caso, la naturaleza de las acciones del acusado Truong My Lan fue la apropiación indebida de activos y la falta de registro de activos como garantía... por lo tanto, la Fiscalía no determinó las consecuencias del caso utilizando el método de cálculo antes mencionado.

Además, la declaración de cambios de accionistas, elaborada por el acusado Ta Chieu Trung (director general de la empresa Viet Vinh Phu) hasta junio de 2022, y su testimonio ante el tribunal demuestran que Truong My Lan le asignó la supervisión de las acciones de SCB propiedad del acusado y relacionadas con él. Todos los cambios en las acciones de SCB se llevaron a cabo bajo la dirección del presidente de Van Thinh Phat.

Además, la transcripción del interrogatorio de la acusada Lan confirma que ella alentó a familiares y amigos a comprar acciones antes de la fusión de los tres bancos para alcanzar el 65% de propiedad, y luego continuó aumentando su participación.

Aunque la acusada Truong My Lan no administraba los activos de la SCB, tenía control absoluto, lo que le otorgaba la facultad de elegir y destituir a sus miembros. Desde entonces, se encargó de que personal clave la asistiera.

" Estas son las condiciones, métodos y tácticas que utilizó el acusado para malversar dinero de SCB", dijo el representante del fiscal.

En cuanto a la opinión de que la venta de deudas incobrables del SCB Bank a VAMC fue permitida por el Banco Estatal de Vietnam, sin embargo, la deuda pendiente vendida a VAMC todavía se atribuye a las consecuencias del caso.

Según el representante de la Fiscalía, si bien la ley permite a las entidades crediticias aplicar medidas como la venta y compensación de deudas para gestionar las deudas incobrables, en este caso, los acusados utilizaron estas medidas como una estratagema para ocultar deudas incobrables y actos delictivos con el fin de malversar el dinero retirado de SCB. Por lo tanto, los acusados siguen siendo responsables de estas deudas.

Según el representante de la Fiscalía, aunque las acciones de Truong My Lan fueron consistentes durante un largo período con los mismos métodos y tácticas, la Fiscalía la procesó por dos delitos diferentes porque, durante el período de 2012 a 2018, los actos delictivos de Truong My Lan y sus cómplices satisfacían los elementos del delito de violación de las regulaciones sobre préstamos en las actividades de las instituciones de crédito según el Código Penal de 1999.

A partir de 2018, con la entrada en vigor del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), y con base en las directrices de aplicación, las acciones de Truong My Lan durante este período cumplían los requisitos para el delito de malversación de fondos. Por lo tanto, la acusación de la fiscalía por dos cargos es fundada.

Respecto a la acusación de que Truong My Lan era el cerebro y cabecilla, la fiscalía mantiene su evaluación de que la acusada consideraba a SCB como una herramienta financiera, un lugar para guardar dinero, y que podía dirigir las operaciones cuando fuera necesario, como se indica en la acusación.

Con base en los documentos y pruebas disponibles, aunque aún no hay resultados sobre la asistencia judicial en relación con la verificación y aclaración de las cinco empresas extranjeras que tienen acciones a nombre de la Sra. Lan, hay bases suficientes para determinar que la Sra. Truong My Lan es la autora del delito de malversación de fondos.

La petición de los abogados para que la Fiscalía pruebe que las cinco sociedades anónimas extranjeras compraron las acciones del acusado no cambia el hecho de que la Sra. Lan tenía poder de control sobre dichas acciones.

Según la Fiscalía, algunos abogados argumentan que la valoración de activos es necesaria en los procesos penales. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que, en este caso, la Fiscalía no aplicó la valoración de activos, sino que empleó otros métodos de recopilación de pruebas para determinar el valor del activo.

Los resultados de la investigación determinaron que el daño causado por las acciones de la Sra. Truong My Lan ascendió a más de 677 billones de VND, de acuerdo con el sistema de contabilidad del software de la SCB, los testimonios de otros acusados y la firma de auditoría independiente.

La Fiscalía sostiene que la Fiscalía consideró que los daños y perjuicios que la Sra. Truong My Lan malversó y sufrió ascendieron a 677 billones de VND.

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