Entre los 86 acusados, la Sra. Truong My Lan (Presidenta del Consejo de Administración de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company - Van Thinh Phat Group) fue procesada por tres delitos: Malversación de fondos, Infracción de las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades de crédito y Cohecho. En cada delito, la fiscalía aclaró la naturaleza de las acciones de la acusada.
Poder absoluto en SCB
Según los registros, aunque no ocupaba ningún cargo en el Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), dado que siempre tuvo la participación mayoritaria (entre el 85 % y el 91,5 % del total de acciones del SCB), la Sra. Truong My Lan ostentaba el poder absoluto como accionista, dirigiendo y operando todas las actividades del SCB. Utilizando diversos métodos y artimañas, la Sra. Lan utilizó al SCB para movilizar capital y luego organizó y dirigió a líderes clave del SCB y del Grupo Van Thinh Phat para que conspiraran, conspiraran y crearan documentos para legalizar préstamos y retirar grandes sumas de dinero, a menudo préstamos falsos.
Entre 2012 y 2022, la Sra. Lan gestionó la falsificación de documentos, préstamos y desembolsos para más de 2.500 préstamos, con un importe total superior a un billón de VND. A finales de 2022, quedaban 1.284 préstamos con una deuda pendiente de más de 677 billones de VND, irrecuperables. El capital pendiente de los préstamos de la Sra. Lan representaba el 93 % del capital total pendiente de más de 23.000 préstamos en circulación en SCB.
Respecto al flujo de caja desembolsado, la SCB registró que el importe desembolsado a personas físicas y jurídicas según planes de préstamo se transfirió a las cuentas de 483 personas físicas y 450 personas jurídicas.
Se determinó que el flujo de efectivo de 1.284 préstamos con más de 483.000 billones de VND de capital pendiente de la Sra. Lan fue de más de 57.000 billones de VND para préstamos antiguos en SCB; las organizaciones e individuos que transfirieron dinero fuera del sistema de SCB fueron de más de 381.000 billones de VND; las organizaciones e individuos que transfirieron dinero internamente dentro de SCB fueron de más de 5.200 billones de VND; las organizaciones e individuos que retiraron efectivo fueron de más de 81.000 billones de VND.
Para legalizar el retiro de dinero en SCB y evitar la detección de las agencias estatales, la Sra. Lan ordenó: en el caso de SCB, desembolsar dinero en cuentas de empresas fantasma que recibían dinero según el plan de préstamo; ordenar a subordinados del Grupo Van Thinh Phat que establecieran un plan para implementar el "desembolso de fondos" mediante la creación de contratos que prometían transferir acciones falsas, utilizando a muchas personas para abrir cuentas en SCB y firmar retiros, depositar dinero y transferirlo indirectamente a las cuentas de las empresas del grupo, y finalmente transferir el dinero a cuentas según el uso previsto por la Sra. Lan.
Muchas personas ayudaron a la Sra. Lan a retirar dinero de SCB
En este caso, los acusados de SCB fueron acusados de ayudar a la Sra. Lan a malversar fondos de SCB. El primero fue el Sr. Dinh Van Thanh (expresidente del Consejo de Administración de SCB). De 2012 a 2020, la Sra. Lan lo designó presidente del Consejo de Administración de SCB. El Sr. Thanh firmó los documentos de crédito para los préstamos de la Sra. Lan, pero permitió que empresas fantasma y personas contratadas se hicieran pasar por sus nombres.
Por las acciones mencionadas, se acusa al Sr. Thanh de colaborar activamente con la Sra. Lan en la comisión del delito. El Sr. Thanh causó personalmente una pérdida a SCB de más de 42 billones de VND. También se le acusa de causarle a SCB una pérdida de más de 99 billones de VND en concepto de intereses de deuda.
El segundo en la lista de personas que ayudaron a la Sra. Lan a malversar el dinero de SCB es el Sr. Bui Anh Dung (expresidente de la Junta Directiva de SCB). El acusado claramente conocía los préstamos de la Sra. Lan, y el Grupo Van Thinh Phat solo firmó los documentos legales y los procedimientos de préstamo para el desembolso, y luego retiró el dinero de SCB.
Durante el proceso de retiro, bajo la dirección de la Sra. Lan, las unidades de SCB no evalúan a los clientes, no evalúan las garantías, no se preocupan por las opciones de préstamo y son monitoreadas por separado en el sistema de datos de SCB.
Durante su tiempo en SCB, además de su salario y vacaciones, el Sr. Dung recibió 500.000 acciones de SCB (aproximadamente 5.000 millones de VND) de manos de la Sra. Lan. Por estas acciones, se acusa al Sr. Bui Anh Dung de causarle a SCB una pérdida total de más de 200.000 billones de VND.
Mientras tanto, individuos como el Sr. Vo Tan Hoang Van (exdirector general de SCB) y la Sra. Nguyen Thi Thu Suong (expresidenta del Consejo de Administración de SCB, actualmente prófuga) fueron identificados como responsables de ayudar a la Sra. Lan a retirar dinero de SCB, lo que le ocasionó una pérdida total de más de 101 billones de dongs. El Sr. Ta Chieu Trung (exvicepresidente del Consejo de Administración de SCB) fue acusado de causar una pérdida total de más de 4.7 billones de dongs.
En este caso, el demandado Truong Hue Van (director general del Grupo Van Thinh Phat, sobrina de la Sra. Truong My Lan) pagó una indemnización de más de 1 billón de VND y 3000 USD. El Sr. Chu Lap Co (presidente del consejo de administración de Times Square Investment Joint Stock Company y esposo de la Sra. Lan) pagó una indemnización de 1000 millones de VND. La Sra. Do Thi Nhan (exdirectora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria del Banco Estatal) pagó una indemnización de 4,8 millones de USD y 10 libretas de ahorro por un importe total de más de 10 000 millones de VND.
Además, el Sr. Nguyen Van Hung (ex Inspector Jefe Adjunto a cargo de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria del Banco Estatal) devolvió 390.000 dólares estadounidenses. El magnate Nguyen Cao Tri (presidente del Consejo de Administración de Van Lang Company y Capella Company) pagó más de 650.000 millones de dongs y más de 3.300 dólares estadounidenses. Por su parte, el acusado Duong Tan Truoc (director general de Tuong Viet Trading and Production Company Limited) pagó más de 52.000 millones de dongs y devolvió más de 800.000 millones de dongs al SCB.
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