در جریان تحقیقات، مقداری کالا توسط گمرک هنگ کنگ توقیف شد.
گمرک هنگ کنگ اعلام کرد که این گروه هفت نفره شامل پنج مرد و دو زن، بین ۲۳ تا ۷۴ سال سن داشتند. گمان میرود یکی از آنها سردسته این عملیات پولشویی باشد.
به گزارش رویترز در ۱۶ فوریه، مقامات محلی ملیت مظنونان را فاش نکردند، اما گفتند که همه آنها ساکن دائمی هنگ کنگ هستند.
در جریان تحقیقات، مقامات داراییهایی به ارزش مجموعاً ۲۱.۲ میلیون دلار، شامل ۵ ملک و ۳ کسبوکار، را توقیف کردند.
یونگ یوک من، مقام گمرک هنگ کنگ، گفت که آنها اطلاعات تحقیقات را با چندین سازمان اجرای قانون در منطقه، از جمله هند، به اشتراک گذاشتهاند.
اعتقاد بر این است که این حلقه پولشویی با کلاهبرداریهای آنلاین در هند و همچنین تجارت سنگهای قیمتی مانند الماس مرتبط است.
افراد دخیل در این طرح از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد برای پولشویی استفاده میکردند و به یکی از حسابها روزانه بیش از ۵۰ انتقال وجه انجام میشد. مقامات نام بانکهای دخیل را منتشر نکردند.
این گروه هفت نفره مظنون پس از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات همچنان ادامه دارد و پلیس هنگ کنگ احتمال دستگیری مظنونان بیشتر را رد نکرده است.
لینک منبع
نظر (0)