هنگ کنگ بزرگترین شبکه پولشویی ۱.۸ میلیارد دلاری را متلاشی کرد

برخی از کالاهای توقیف شده توسط گمرک هنگ کنگ در جریان تحقیقات

گمرک هنگ کنگ اعلام کرد که این گروه هفت نفره شامل پنج مرد و دو زن، بین ۲۳ تا ۷۴ سال سن، بوده‌اند. گمان می‌رود یکی از آنها سردسته این باند پولشویی باشد.

به گزارش رویترز در ۱۶ فوریه، مقامات محلی ملیت مظنونان را فاش نکردند، اما گفتند که همه آنها ساکن دائمی هنگ کنگ بوده‌اند.

در جریان تحقیقات، مقامات دارایی‌هایی به ارزش مجموعاً ۲۱.۲ میلیون دلار، شامل پنج ملک و سه کسب‌وکار، را مصادره کردند.

یونگ یوک من، مقام گمرک هنگ کنگ، گفت که اطلاعات تحقیقات را با چندین سازمان اجرای قانون در منطقه، از جمله هند، به اشتراک گذاشته است.

گمان می‌رود این حلقه پولشویی با کلاهبرداری‌های آنلاین در هند و همچنین فروش سنگ‌های قیمتی مانند الماس مرتبط باشد.

اعضای این حلقه از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متعدد برای پولشویی استفاده می‌کردند و به یکی از حساب‌هایشان روزانه بیش از ۵۰ حواله انجام می‌شد. مقامات نام بانک‌های درگیر را فاش نکردند.

این گروه هفت نفره مظنون با قرار وثیقه آزاد شدند تا تحقیقات ادامه یابد و پلیس هنگ کنگ احتمال دستگیری مظنونان بیشتر را رد نکرده است.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm