فروشگاه طلای Thanh Hoa با درآمد 5000 میلیارد: آشکار شدن روند افزایش سرمایه "سریع".

(دن تری) - در بیش از ۳ سال، شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد، سرمایه خود را ۲۵ برابر افزایش داده و از ۲ میلیارد دونگ به ۵۰ میلیارد دونگ رسانده است. پلیس مشخص کرد که درآمد این شرکت در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۵ به ۵۰۰۰ میلیارد دونگ رسیده است.

همانطور که دن تری در 9 دسامبر گزارش داد، آژانس تحقیقات پلیس استان تان هوآ اعلام کرد که نگوین هو بین (متولد 1954، مدیر شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد)، لی تی تو هونگ (متولد 1960، همسر بین) و نگوین تو نگا (متولد 1990، خواهرزاده بین) را به دلیل فرار مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرده است.

در جریان تحقیقات پلیس، مشخص شد که درآمد این شرکت در ۵ سال (۲۰۲۰-۲۰۲۵) تا ۵۰۰۰ میلیارد دانگ بوده است، اما هر ماه فقط حدود ۱۰ میلیون دانگ مالیات پرداخت کرده است. علاوه بر این، بین و همسرش همچنین ده‌ها حساب شخصی خارج از دفاتر ایجاد کرده‌اند و آنها را به مقامات مالیاتی اعلام نکرده‌اند.

طبق پورتال ملی ثبت مشاغل، شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ با مسئولیت محدود در نوامبر ۱۹۹۵ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در بخش هاک تان، استان تان هوا قرار دارد.

آقای نگوین هو بین، سمت رئیس هیئت مدیره و نماینده قانونی را بر عهده دارد. پیش از نوامبر 2021، سرمایه اولیه شرکت 2 میلیارد دانگ ویتنام بود که آقای بین 680 میلیون دانگ ویتنام (معادل 34٪ از سرمایه) را تأمین کرده بود؛ آقای نگوین هو فوک و آقای نگوین دِ هوآ هر کدام 660 میلیون دانگ ویتنام، معادل 66٪ باقی مانده، تأمین کرده بودند.

تا اوایل نوامبر ۲۰۲۱، شرکت سرمایه خود را به ۵ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش داد، نسبت مشارکت سرمایه تغییر قابل توجهی نکرد، آقای بین ۳۳.۶٪ از سرمایه را مشارکت داشت. تا دسامبر ۲۰۲۳، شرکت به افزایش سرمایه خود به ۲۰ میلیارد دونگ ویتنامی ادامه داد. نسبت سهامداران و مشارکت سرمایه ثابت ماند.

پلیس محل سکونت نگوین هو بین و همسرش را بازرسی کرد (عکس: پلیس تان هوآ).

تا سپتامبر گذشته، شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد سرمایه خود را به ۵۰ میلیارد دانگ ویتنام افزایش داد. نسبت مشارکت سهامداران و سرمایه ثابت ماند، بر این اساس، آقای بین ۱۶.۷ میلیارد دانگ ویتنام (معادل ۳۳.۴٪ از سرمایه)؛ آقای نگوین هو فوک و آقای نگوین دِ هوا هر کدام ۱۶.۶۵ میلیارد دانگ ویتنام، معادل ۶۶.۶٪ از سرمایه باقی مانده، مشارکت داشتند. طبق اطلاعات مالیاتی، این شرکت تنها ۸ کارمند دارد.

طبق اطلاعات آژانس تحقیقات، از سال ۲۰۲۰ تاکنون، نگوین هو بین و همسرش له تی تو هونگ به کارمندان دستور داده‌اند که ده‌ها حساب شخصی برای انجام معاملات طلا به منظور فرار از مالیات ایجاد کنند، بدون اینکه آنها را در دفاتر حسابداری شرکت ثبت کنند و خسارت زیادی به دولت وارد کنند.

تنها با احتساب یک حساب کاربری که کارمند تران تی هونگ در بانک BIDV در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴ افتتاح کرده بود، تراکنش‌هایی به ارزش حداکثر ۱۶۳ میلیارد دانگ دانگ انجام شده بود که میزان فرار مالیاتی آن حدود ۵۰۰ میلیون دانگ دانگ بود.

اداره تحقیقات پلیس، پلیس استان تان هوآ، به گسترش تحقیقات برای برخورد با افراد و سازمان‌های مرتبط طبق مفاد قانون ادامه می‌دهد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm